美国检控两名俄罗斯人在全球加密货币洗钱打击行动中被捕 2024年9月27日，美国当局与多个国际合作伙伴联手展开了一次针对全球加密货币洗钱的重大行动。这次行动涉及到一个与俄罗斯有关的加密货币网络，该网络被控参与洗钱和逃避制裁的活动。此次行动的重点是两名俄罗斯国籍人士——谢尔盖·伊万诺夫和季穆尔·沙赫曼梅托夫，他们因涉嫌经营洗钱服务而被美国检控。 据报道，这一操作导致了与几个非法加密货币交易平台相关的网站被大量查封。美国国务院甚至对提供线索以帮助逮捕这两名俄罗斯公民的人员承诺奖励达1000万美元，这显示了美国政府对打击加密货币犯罪行为的重视。 根据指控，伊万诺夫被控与一个名为“Rescator”的卡片交易网站有联系，他被指控协助提供支付处理支持。
调查显示，他在过去11年间实施了超过11.5亿美元的交易。他还与另一个知名的卡片交易网站“杰克的藏身之处”（Joker's Stash）有联系，是一个每年提供约4000万张支付卡数据进行交易的黑市平台。 另一名被控的沙赫曼梅托夫，则以“杰克藏身处”和“维加”（Vega）的在线身份而知名。针对他的指控与伊万诺夫类似，但他还面临一个额外的罪名，即共谋实施访问设备欺诈，这与他在“杰克藏身处”网站的操作有关。该平台被认为是全球最大的卡片数据贩卖市场之一，销售的支付卡数据导致了数亿美元的损失。 在此次打击行动中，美国当局还查封了与三个非法加密货币交易所相关的网站，包括Cryptex.net、UAPS、PinPays，和PM2BTC。
这些平台被认为与俄罗斯有关系，并涉嫌作为支付处理和进行非法活动获取的加密货币的交易所。 美国特勤局在此次行动中发挥了至关重要的角色。他们查封了“Cryptex.net”支持加密货币洗钱交易的两个域名。根据官员的披露，该平台大约处理了37500笔交易，金额高达14亿美元。这一系列操作的成功不仅标志着美国在打击加密货币相关犯罪活动方面的进展，也凸显了国际间的合作加强。 在此次行动的背景下，美国总统乔·拜登表示，这是美国为反制俄罗斯逃避制裁和洗钱活动所作出的努力的一部分。
他明确强调了美国司法部、财政部和特勤局在打击这一全球加密货币网络中的重要作用。拜登的声明引发了人们对这场涉及网络犯罪的战斗的重新关注，尤其是在当前全球网络安全面临的威胁愈发严重的形势下。 美国副检察长丽莎·摩纳哥也参与了此次宣传，指出被起诉的俄罗斯国家人士涉嫌通过大规模洗钱活动卷入数百万美元的非法收益，助长了全球网络犯罪的活动。摩纳哥特别提到，伊万诺夫被控涉嫌为暗网毒品贩运者和勒索软件操作者提供支持，进一步加深了外界对这起案件的关注。 这一行动所代表的意义不仅仅是一场针对个人的打击，而是全球范围内对加密货币洗钱及相关犯罪的一次综合性打击。随着数字货币的流行和使用的增加，监管机构面临的挑战也日益复杂。
各国政府和执法机构意识到，打击涉及跨国犯罪的加密货币网络需要更为紧密的国际合作。 国际刑警和欧洲刑警组织（Europol）的参与，显示了对此类犯罪活动的关注程度。来自荷兰、拉脱维亚、德国和英国等国家的执法机构也积极参与了此次行动。这种跨国协同作战的模式不仅有效地提升了打击网络犯罪的能力，也为未来类似的联合行动提供了借鉴。 随着这样的大规模打击，业界观察者普遍认为，未来针对加密货币的监管措施或将更加严格。这对那些利用数字货币进行非法活动的犯罪分子无疑是一次重击。
此次事件不仅揭示了加密货币交易中的隐秘角落，也让我们看到，正义总能在科技的阴影中找到方法与路径。 此次行动的成功也提醒所有使用加密货币的人，参与任何可能与非法活动关联的交易都将带来不可预知的法律风险。法律的执行者们正在不断追踪这一新兴领域的每一个动态，做好严密监控。因此，在参与加密货币投资或者交易时，务必保持警惕，确保自己与合法和可信的平台合作。 美国检控两名俄罗斯人的行动，标志着全球打击加密货币洗钱及网络犯罪的新篇章。虽然挑战依然巨大，但国际社会的坚定合作和影响力的扩展，赋予了反洗钱和网络安全战斗新的希望与信心。
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