美国制裁两家加密货币交易所，因其协助网络犯罪和洗钱活动 在一个引发广泛关注的行动中，美国政府于2024年9月27日对两家加密货币交易所实施了制裁，并对一名俄罗斯国籍人士提出了指控。此人被控与多个洗钱服务的运营有关，这些服务被提供给网络犯罪分子。此次行动标志着美国在打击网络犯罪和洗钱活动方面的持续努力。 据称，涉事的虚拟货币交易所Cryptex和PM2BTC协助洗钱的加密货币，这些加密货币可能是通过网络犯罪获得的。美国财政部与荷兰警方及荷兰财政情报与调查服务局（FIOD）密切合作，共同开展了这次名为“行动终结”（Operation Endgame）的执法行动。根据这项执法行动，两个交易所的相关网站已被没收，替换为执法机构的扣押横幅。
此外，还没收了价值约700万欧元（约780万美元）的加密货币。 美国财政部反恐与金融情报处代理副部长布拉德利·T·史密斯表示：“美国及我们的国际合作伙伴始终坚定不移地承诺，防止像PM2BTC和Cryptex这样的网络犯罪助长者在没有制裁的情况下运作。”“财政部将与我们的盟友和合作伙伴密切协调，继续运用所有工具和权力来破坏那些寻求利用虚拟资产生态系统来促进非法活动的网络。” PM2BTC（“btc2pm[.]me”）自2014年开始运营，被指控协助处理与勒索软件和其他在俄罗斯活动的非法用户相关的可兑换虚拟货币（CVC）的洗钱。它还提供直接的CVC与卢布的兑换服务，但是未能按照美国联邦法律的要求实施有效的反洗钱（AML）和客户尽职调查（KYC）程序。 财政部指出：“PM2BTC在与俄罗斯非法融资相关的洗钱活动中，处理的交易比例远超过99%的其他虚拟资产服务提供商。
”据称，PM2BTC采用了不寻常的混淆形式，使得无法将交易归因于非法活动和相关方。 另一家交易所Cryptex（“Cryptex[.]net”）同样被指控直接向网络罪犯宣传虚拟货币服务，接收了超过5120万美元的来自勒索软件攻击的非法收益。此外，该平台在注册账户时声称提供“完全匿名”的服务。 Cryptex被估计已处理至少7.2亿美元的与俄罗斯的勒索软件运作及网络犯罪行为有关的交易。这些交易包括针对缺乏KYC程序的交易所、混合服务及现在已被制裁的虚拟货币交易所Garantex的非法服务。 在此次制裁中，一名44岁的俄罗斯国籍人士谢尔盖·谢尔盖耶维奇·伊万诺夫（也被称为UAPS或TALEON）被控为专业的网络洗钱者，已经活跃了近二十年，并为Cryptex和PM2BTC等平台的其他电子犯罪团伙和毒贩提供服务。
他还被控为著名的卡片出售网站Rescator提供支付处理支持，并洗钱其他卡片论坛Joker's Stash的非法资金。 Chainalysis透露，UAPS和Cryptex自2013年和2018年成立以来，处理了超过75亿美元的交易。同步行动中，美国国务院宣布对提供有关尤里·沙赫马梅托夫和谢尔盖·伊万诺夫的消息给予每人最高1000万美元的奖励，同时还提供100万美元的奖励，旨在识别与UAPS、PM2BTC、PinPays和Joker's Stash相关的其他关键参与者。 Chainalysis表示：“打击非法行为者的一个关键策略是破坏他们用于促进洗钱和其他跨国网络犯罪的基础设施。”财政部的声明进一步指出：“今天的行动展现了外资管控办公室（OFAC）持续与国际伙伴合作，让互联网成为一个更安全空间的努力，以打击虚假服务和承载这些服务的基础设施。” 随着制裁的临近，俄罗斯当局于2024年10月2日宣布已就Cryptex和UAPS展开刑事调查。
这项执法行动涉及对全国14个地区的148个地点进行搜查，导致96名嫌疑人被捕。俄罗斯联邦调查委员会（ICRF）表示：“这些合伙人进行非法活动，涉及货币和加密货币的交换、现金的收取与交付、银行卡和个人账户的销售。” 目前，这些嫌疑人预计为网络罪犯与黑客提供服务，帮助他们洗白犯罪所得。调查显示，这些个人的非法收入约为37亿卢布（约3900万美元）。这件案件标志着俄罗斯政府对其境内网络犯罪团伙采取行动的罕见事件。据俄通社Interfax报道，伊万诺夫也是该案件中被确认的被告之一，并已被美国政府制裁。
这次制裁行动不仅是对网络犯罪分子的直接打击，同时也为其他国家的法律执行机构提供了借鉴。随着加密货币的日益普及，越来越多的国家开始关注和打击通过这一新兴金融工具所带来的非法活动。 在全球范围内，加强对加密货币交易所的监控与监管变得愈加重要，各国在打击洗钱与网络犯罪方面的合作也不断加深。这一系列事件将对加密货币行业的发展产生长期影响，也提醒着投资者对潜在风险应保持警惕。 总而言之，美国首次针对相关加密货币交易所及其运营者实施制裁，标志着在法律和监管上对网络犯罪与洗钱行为的打击力度正在加大。未来，如何有效地监控和管理这一新兴技术与行业，仍将是各国政府及法律机构面临的重要课题。
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