美国制裁加密货币交易所以打击俄罗斯网络犯罪 2024年9月27日，美国政府宣布对多家与俄罗斯网络犯罪分子活动有关的加密货币交易所实施制裁。这些制裁是美国财政部外汇资产控制办公室（OFAC）的最新行动，旨在遏制与俄罗斯网络攻击和洗钱活动相关的非法资金流动。 本次被制裁的交易所之一是Cryptex，这是一家注册于圣文森特和格林纳丁斯的加密货币交易所，在俄罗斯境内运营。美国政府指责Cryptex在过去几年里为多个网络犯罪活动提供资金处理服务，涉及的金额高达数亿美金。 除此之外，俄罗斯公民谢尔盖·谢尔盖耶维奇·伊万诺夫（Sergey Sergeevich Ivanov）也被纳入制裁名单。他与虚拟货币兑换平台PM2BTC有联系，长期以来担任着多个诈骗平台的支付处理者，包括一家名为“UAPS”的服务。
伊万诺夫被指控利用这些平台洗钱，涉及金额高达数亿美元。 与此同时，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）已将PM2BTC列为“主要洗钱关注对象”，进一步加大了对与俄罗斯非法融资有关活动的打击力度。这项行政命令意味着，被列入制裁名单的个人和实体在美国的资产及相关利益将被冻结，且任何与这些被制裁个体进行交易的金融机构也可能面临法律行动。 根据美国政府的指控，Cryptex已经处理了超过5120万美元的勒索病毒攻击所得资金。此外，该交易所还与超过7.2亿美元的资金流动有关联，这些资金流向了多家与俄罗斯网络犯罪分子相关的服务，包包括诈骗平台、混合服务以及那些没有实施KYC（了解你的客户）程序的交易所，如OFAC已指定的不法虚拟货币交易所Garantex。 伊万诺夫被控在过去20年间为勒索软件犯罪分子、初始访问代理、黑暗市场供应商等其他犯罪活动洗钱数亿美元的虚拟货币。
他不仅为多个诈骗平台提供服务，还曾为美国财政部已指定的Genesis Market提供支付处理，后者在2023年被执法部门取缔。 此次制裁的背景是美国政府在加大打击俄罗斯网络犯罪活动方面的决心。这一系列行动与提升对加密货币市场的监管密切相关，尤其是在涉及国际网络犯罪的情况下。随着网络攻击领域的迅速增长，俄罗斯网络犯罪分子被认为是全球网络安全的一个主要威胁。 为了应对这一局面，美国国务院还悬赏高达1000万美元，寻求有关伊万诺夫的线索，促使其被捕或定罪。这一行动表明了美国在打击网络犯罪及其相关经济活动方面的明确立场，体现了对于保护网络空间及金融安全的重视。
美国政府并不是单独行动，其他国家的执法机构也开始加强合作。近年来，荷兰等国的执法部门与美国当局联合行动，潜心打击与网络犯罪有关的虚拟货币活动，并已成功查抄了与PM2BTC、UAPS以及Cryptex相关的域名和基础设施。这种国际间的联防联控，也预示着各国在打击网络犯罪方面的共同进步。 不仅如此，随着消息的传播，全球范围内的加密货币交易所和金融机构开始重新评估与俄罗斯及其相关市场的业务往来，确保不被卷入类似的法律风险和制裁之中。KYC政策的强化以及更严格的交易监控措施开始受到重视，以防范洗钱和其他非法资金流动的风险。 与此同时，专家们对于这种制裁的有效性也有不同的看法。
一方面，制裁措施无疑会对被制裁的对象产生直接影响，减少他们的活动空间和资金来源; 另一方面，一些分析人士则担忧，网络犯罪分子可能会通过复杂的方式继续转移资金，迫使监管机构与执法部门不断更新打击策略。 在整个加密货币市场日益繁荣的背景下，对涉嫌洗钱和网络犯罪活动的加密交易所进行制裁，无疑是美国加强金融监管的一个重要举措。这将促使其他国家和地区加强监管机制与执法力度，以共同打击日益猖獗的网络犯罪活动。 随着全球网络安全形势的复杂化以及加密货币的普及，打击网络犯罪的战斗才刚刚开始。各国政府、金融机构以及科技公司急需共同建立多层次的安全防护机制，通过协同合作来阻断网络犯罪分子的资金链与信息流。 未来，在全球的法律框架和技术手段不断演进的情况下，如何有效应对网络犯罪、保护国家安全和金融安全，将依然是各国面临的重大挑战和不可忽视的任务。
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