美国联邦政府加大对涉及勒索软件团伙的俄罗斯加密货币交易所的打击力度 随着网络犯罪的日益猖獗，美国联邦政府终于采取行动，加大了对与勒索软件团伙有关的俄罗斯加密货币交易所的打击力度。近期，美国财政部宣布对几家俄罗斯加密公司实施制裁，指控它们作为勒索软件团伙的洗钱前台，这一举措引起了广泛的关注和讨论。 9月26日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）与美国外资产控制办公室（OFAC）、美国联邦特勤局网络调查部门及其他国际执法机构协调，正式对PM2BTC和Cryptex这两家俄罗斯加密货币交易所实施制裁。这两家交易所被指控 facilitatird 了数亿美元的洗钱交易，且这些资金的来源与多起勒索软件攻击密切相关。这一消息不仅突显了美国政府打击网络犯罪的决心，也让人们对加密货币行业的安全性和透明度产生了质疑。 在这次制裁中，俄罗斯籍的谢尔盖·谢尔盖维奇·伊万诺夫（Sergey Sergeevich Ivanov）被指控经营这两家交易所，此外，另有一名俄罗斯国籍人士，名为季穆尔·沙赫马梅托夫（Timur Shakhmametov）也被起诉。
美国官员表示，这些加密货币交易所通过提供货币兑换服务，将勒索软件获得的收益转换为可用的货币，从而帮助犯罪团伙逃避法律制裁。这一过程涉及将数字货币直接兑换为俄罗斯卢布，且使用了已经被美国制裁的金融机构，使得洗钱活动变得更加隐蔽。 根据FinCEN的资料，PM2BTC不仅未能建立有效的反洗钱和客户识别程序，还采用了“异常掩盖”的手段来隐藏其非法交易的踪迹。Cryptex则在圣文森特和格林纳丁斯注册，以“国际支付服务提供商”的名义运营，其在俄罗斯境内的自由广告行为引起了执法机构的注意。FinCEN表示，Cryptex已经接受了来自勒索软件攻击所获取的超过5120万美元的资金，这笔资金涉及的交易总额更是超过了7.2亿美元。 这些新的制裁行动是美国政府在寻求保护本国金融体系完整性的一部分。
美国财政部发布的声明中强调，确保不法分子无法进入美国市场，是其最新努力的核心。同时，执法部门也就此承诺，继续利用各种手段与工具来破坏利用虚拟资产生态系统进行非法活动的网络。 此外，财政部官员表示，他们已经多次向俄罗斯提出建议，要求其采取有效措施，阻止网络犯罪分子在其境内肆意活动，但至今始终未能取得实质性进展。国际网络犯罪机构也借此机会成功查获了PM2BTC和Cryptex相关的网络域名及其基础设施。美国财政部及相关部门的行动表明，这个国家在遏制网络犯罪活动方面的决心与能力。 随着技术的进步与加密货币的普及，网络犯罪也在不断演变。
尽管国际执法部门在2023年发起的“行动终结”（Operation Endgame）指挥的行动中成功找到了包括Genesis Market在内的多个犯罪市场，结果导致了120名嫌犯被捕、数百台服务器被关闭、上千个互联网域名被查封，然而，网络犯罪仍然是一个生意兴隆的行业。据有关安全专家分析，俄罗斯境内的网络犯罪市场依然繁荣，其中不乏以往逃避法律制裁的高风险行为。 在这样的大背景下，美国提议向公众提供奖励，以吸引更多信息来抓捕或定罪伊万诺夫和沙赫马梅托夫两人。美国国务院已公开提供每人最高1000万美元的奖励，旨在通过公众的帮助，加速对网络犯罪分子的打击。在此之外，还对PM2BTC的一些主要领导者及涉及盗刷信用卡的黑市交易也发放了最高100万美元的悬赏。 这道制裁措施不仅仅局限于商业交易的限制，更是扩大到了资产的冻结。
包括PM2BTC和Cryptex在美国境内的所有资产都将被冻结，且任何美国个人或实体都被禁止与这三者进行任何商业交易。在全球经济与金融环境不断变化的现今，这样的动态让人们再次认识到，加密货币的监管与国际合作的重要性。 总的来说，美国此次针对俄罗斯加密交易所的制裁行动，再次彰显了美方在打击国际网络犯罪方面的决心与力度。尽管面临的网络犯罪活动日益复杂，但美国以强化国安与维护金融体系完整性的方式，加大了对于这一领域的监管与打击。这不仅是对网络犯罪的警告，也意味着全球金融秩序与网络安全合作的深化。
