近年来，加密货币领域快速发展，吸引了大量投资者的关注，但与此同时，伴随而来的是层出不穷的诈骗案。2025年，一起震惊全球的2亿美元加密货币骗局被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）盯上，制裁了菲律宾科技公司Funnull及其负责人刘立志，揭开了一个庞大且隐秘的跨国诈骗网络。该事件不仅暴露了Funnull在诈骗中的核心作用，也揭示了其与被金融犯罪执法网络（FinCEN）标为高风险洗钱平台的Huione Pay，以及黑灰产组织“Triad Nexus”的紧密关联。此案的爆发引发了全球对于加密货币监管和投资者保护的广泛关注。Funnull公司如何成为诈骗主犯，牵涉的诈骗方式及其背后技术支撑，成为众多业内外关注的焦点。 据官方声明，Funnull通过运营“养猪屠宰”（pig butchering）类诈骗方式，利用伪装成合法投资平台的虚假网站和App，诱骗投资者投钱，且资金通过多个加密货币钱包进行转移，逃避监管与追踪。
该公司不仅买入大量云服务商提供的IP地址，还将这些资源转售给诈骗平台，搭建起庞大且分布广泛的虚假投资生态系统。《Triad Nexus》即为安全研究人员为此诈骗网络命名，涵盖了超过20万个诈骗相关独立主机名，涉及假冒交易软件、虚假投资网页和疑似赌博平台。 OFAC此次制裁中明确指出，Funnull的两个加密钱包地址被列入特定国民清单（SDN），这些地址已用于接收诈骗收益，涉及金额逾400万美元。Chainalysis等区块链安全机构通过分析链上交易轨迹发现，这些钱包与Huione Pay有直接联系，而Huione Pay此前被美国FinCEN标记为重大洗钱风险平台，这进一步揭示了Funnull背后的诈骗和资金流转路径，不仅涉及技术搭建，还涵盖复杂的资金洗钱网络。 这种复杂的诈骗手段依赖于先进的区块链匿名技术以及全球云资源配置，使得诈骗行为迅速传播且难以被追踪。Funnull通过批量采购IP，有效规避关键节点被封堵，同时利用虚假的金融App和网站欺骗投资者，伪造交易界面，承诺高额回报，诱导用户不断追加投资。
在骗子看来，“养猪屠宰”模式通过长期养成信任再下狠手，获利丰厚且不易被识破，这也是过去几年此类骗局屡禁不止的重要原因。 FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）随后发布公开提醒，公布了与Funnull诈骗相关的关键技术指标和IP地址，有助于网络安全团队识别和阻断相关诈骗活动。美国财政部副部长Michael Faulkender称，此次行动凸显了美国政府打击网络诈骗犯罪集团的决心，强调促进数字资产市场合法、安全及规范发展的重要性。洲际合作成为打击跨国网络犯罪的必要策略，信息共享与执法联动成为未来治理的关键。 此次事件不仅伤害了美国投资者的利益，也为全球加密货币生态系统敲响警钟。加密资产交易的匿名性和去中心化使其在提升交易效率的同时，也成为诈骗分子利用的温床。
Funnull案的剖析反映出，只有加强对虚假投资平台的监控、完善监管法规，并利用区块链技术本身的透明性构建全民反诈体系，才能有效遏制类似骗局再次发生。与此同时，投资者自身需提升风险意识，避免盲目追逐高收益，对平台资质和交易记录保持警惕。 Huione Pay的牵连进一步揭示了资金洗钱风险，并提示金融监管机构需加强对新兴虚拟支付通道的监管。同时，Triad Nexus作为黑灰产组织的代名词，体现了新形态网络犯罪的组织化和技术化趋势。这一案件也驱使全球范围内监管机构加强对加密货币支付平台和虚假投资工具的审查，推动跨境监管合作，形成多方联防合力。 总结来看，Funnull科技公司的诈骗事件因其巨大金额、全球影响以及深层次的技术手段，引发了业界对加密货币安全和监管常态化的高度重视。
违背投资者信任的黑灰产网络如Triad Nexus与洗钱高风险平台Huione Pay交织，使得治理更加复杂。未来，只有通过严厉执法、强化监管框架、技术创新辅以公众教育，才能有效净化数字资产环境，保障投资者权益，推动加密货币健康发展。投资者应警惕高回报承诺，增强风险识别，选择合规合法的平台进行投资，避免成为诈骗的受害者。
