币安及赵长鹏遭遇新的集体诉讼，指控洗钱行为 2024年8月21日，全球最大的加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao，简称CZ）再度成为法律风暴的中心。近日，华盛顿州西区的美国地方法院收到了一份集体诉讼，起诉者为三名加密货币投资者。诉讼指控币安在其交易平台上允许广泛的洗钱活动，助长了被盗加密货币的交易，使其无法追踪。 这一法律行动是在币安和赵长鹏面临越来越多的监管和法律挑战之际提出的，赵长鹏正面临着因之前的指控而即将结束的监禁期，这无疑为币安及其创始人带来了更大的复杂局面。 诉讼的原告包括菲利普·马丁（Philip Martin）、纳塔莉·唐（Natalie Tang）和雅廷·卡纳（Yatin Khanna）。他们声称自己的加密货币遭到盗窃，并通过币安进行了资金洗钱。
诉讼声称，币安明知其平台上 존재被盗资产的交易，却仍旧放任这些资产进行洗钱，从而违反了《反敲诈与腐败组织法》（RICO Act）。 原告在诉讼中指出，区块链交易的永久记录本应有助于追踪和追回被盗资产，但币安的参与却有效地消除了这些数字足迹，使得资产追踪变得不可能。原告进一步声称，在赵长鹏的领导下，币安作为一个未获许可的钱款转移机构，故意忽视了反洗钱（AML）要求。这种疏忽使得币安成为洗钱被盗加密货币的一个关键平台。 这一法律挑战并非没有持怀疑态度的声音。来自Consensys的高级顾问兼全球监管事务主任比尔·休斯（Bill Hughes）对这个诉讼能否成功提出疑问。
然而，他也承认，如果案件进入证据开示阶段或审判前动议，将会把币安置于一个棘手的境地。休斯强调，若此案进入审判阶段，可能会对区块链分析和链上资产回收的有效性进行审议，从而可能重新塑造对加密货币监管的整体方法。 此次诉讼是针对币安及其创始人赵长鹏的最新一轮监管行动。早在2023年11月，赵长鹏和币安就与美国司法部（DOJ）达成了认罪协议，赵长鹏承认未能维持有效的反洗钱程序。根据和解协议，币安同意支付超过40亿美元的罚款，而赵长鹏因其在公司违规中的作用被个人罚款5000万美元。 此外，赵长鹏被指控与来自伊朗和朝鲜等受制裁地区的用户进行交易的行为，也使得案件变得更加复杂。
新的集体诉讼在币安已经面对的法律挑战持续升温之际提出，显示出情况的严峻。 在此之前，美国证券交易委员会（SEC）也曾对币安提起诉讼，指控该平台和赵长鹏在市场监控措施方面误导了监管机构，并人为抬高了交易量。联邦法院已允许此案大部分继续进行，使得币安面临的法律压力日益加重。种种历程无疑将对币安在美国市场的运营产生深远影响，尤其是监管机构对加密货币领域合规性问题的日益关注，显得愈加紧迫。 这场诉讼的影响不仅限于币安和赵长鹏。假如案件继续推进，或将对整个加密货币行业产生深远的影响。
正如比尔·休斯所强调的，此案的结果可能对区块链分析和链上资产回收在法律背景下的处理方式产生先例性影响，改变市场对加密交易合规性的理解。 值得注意的是，加密市场历来规制滞后，其背后的制度和法规未能跟上迅速发展的技术。币安作为行业内最大的交易平台，其所遭遇的法律挑战不仅突显出该行业的脆弱性，也对市场参与者和投资者敲响了警钟。随着更多的法律和监管挑战出现，加密货币的未来可能会面临更多的不确定性。 总体而言，此次新的集体诉讼不仅仅是对币安的又一次法律挑战，更是对整个加密货币行业监管模式的深刻反思。在全球各国加大对数字资产监管的步伐下，币安和其他加密货币平台的做法将受到前所未有的 scrutiny（审查）。
在未来，随着法律程序的进展及结果的揭晓，币安的命运将如何波及整个加密行业，值得我们拭目以待。 мурىت意在提高公众对数字货币市场风险的认知，而加密货币行业的从业者与投资者则需更加谨慎，避免在法律体系尚未完全健全的环境中陷入困境。
