近年来,随着加密货币的流行与普及,相关的金融犯罪案件也日益增多。2025年9月,美国加州居民何胜胜因涉案洗钱3700万美元被判51个月联邦监禁,并被责令向受害者支付2680万美元的赔偿款。该案件涉及一个以柬埔寨为中心的国际加密货币欺诈网络,突显了跨国犯罪与加密资产结合后复杂且隐蔽的运作手法。 何胜胜是巴哈马一家名为Axis Digital Limited公司的前共同所有者,该公司成为洗钱交易的主要"壳公司"。犯罪团伙通过社交媒体、电话及网络约会平台等多种渠道接触美国受害者,逐步赢得信任后诱骗其投资数字资产,声称投资价值不断增长,实则骗取资金。美国司法部披露,该网络通过Deltec Bank在巴哈马开设的账户接收美国受害人资金,金额达3690万美元。
随后,资金被转换成稳定币USDT(泰达币),并转移至柬埔寨控制的数字钱包,由柬埔寨诈骗中心的领导团队分配使用,主要活动地点包括西哈努克市。 一场跨国洗钱和欺诈的阴谋 在整个犯罪网络中,何胜胜与多名海外合谋者配合无间。除了何胜胜之外,共有八位涉案共犯认罪。其中包括一直被美国关押的中国籍嫌疑人李达仁,以及负责管理美国洗钱网络的张璐。他们分别因密谋和实施洗钱行为被提起诉讼。Axis Digital的另一位联合创始人何塞·索马里巴,以及同为中国籍的董事苏景亮,也分别承认经营非法资金传输业务的罪行。
这些犯罪行为不仅涉及非法汇款和资金转换,还掩盖在看似合法的商业运作之下,跨越多个国家和地区,彰显出数字货币犯罪的高度隐蔽和跨境复杂性。美国司法部近年来不断加大对加密货币相关违法行为的打击力度,2025年已有多起涉及巨大金额的加密诈骗案件被曝光。 司法部强化区块链金融犯罪惩治力度 除了此次案件,同年五月前Celsius公司CEO亚历克斯·马申斯基因卷入47亿美元的欺诈案被判处12年重刑。司法部门形容他的行为为"蓄意且有预谋",包括用客户存款支付承诺收益,以及发放高风险无担保贷款,误导投资者对其财务状况的认知。 这些案例显示,随着数字货币产业链广泛发展,非法资本流动隐藏在复杂的区块链交易背后,给监管带来极大挑战。美国联邦政府通过专门行动、强化法律法规和国际合作,致力于打击数字货币领域的金融犯罪,保护普通投资者利益,同时维护金融市场的健康稳定。
未来,随着技术进步和监管机制完善,对加密货币洗钱及诈骗的震慑力度将进一步加强。公众应提高风险意识,警惕投资陷阱,避免因轻信虚假承诺而遭受重大经济损失。此外,全球各国政府也需通力合作,推动跨境追踪和追责,让涉嫌加密犯罪的违法者无处遁形。 综上所述,加州何胜胜因在柬埔寨加密诈骗洗钱案件中发挥核心作用被判刑,体现出跨国数字金融犯罪的严峻形势与应对之道。该案件不仅为司法实践提供新的典型,也提醒广大社会成员在日益复杂的数字金融环境中保持警惕,积极防范各类金融诈骗风险。 。
