在全球加密货币市场迅速发展的背景下,数字货币的匿名性与跨境便捷转账特性使其成为各类资金流动的重要工具,尤其是在国际制裁下的国家和组织。近期,以色列国家反恐融资局(NBCTF)发表报告称,伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)持有约15亿美元的美元稳定币(USDT)。这一消息不仅暴露了加密货币在地缘政治与安全领域的复杂角色,也提醒全球社会对加密资产监管与应对的紧迫性。报告由区块链分析公司Elliptic协助完成,列出187个公链地址,这些地址据称与革命卫队有关。Elliptic指出,这些地址总共获得了价值约15亿美元的USDT。然而,该公司也提醒,无法百分百确认所有地址资金均与革命卫队直接挂钩,因为部分地址可能属于交易所或多用户服务的公共钱包。
以美元为挂钩的稳定币USDT由于其价格稳定且易于转账,成为了加密交易中极为流行的支付方式,但这一稳定币同样具有被黑名单及资金冻结的合规能力。以色列方面指出,目前Tether公司已冻结了其中39个地址,约150万美元的USDT因此被阻止转账。伊朗革命卫队涉及的加密资产资金流动并非首次被揭露。早在2024年底,美国财政部曾对与IRGC相关联的加密货币钱包实施制裁,阻止其通过与也门胡塞武装有关的中介机构,转移超过3亿美元的稳定币资金。此外,2025年6月,亲以色列的黑客组织"捕食麻雀"(Gonjeshke Darande)成功从伊朗加密货币交易所Nobitex盗取约9000万美元。分析人士认为,Nobitex与革命卫队存在关联,该黑客组织不仅破坏了交易所资金,还通过特殊手法"烧毁"了盗得的资金,并公开释放了Nobitex的源代码,造成震动。
这一系列事件充分反映出伊朗利用加密货币规避传统国际金融系统制裁的努力,以及世界多国在追踪和打击非法金融活动中面临的挑战。美国司法部近期查获了约60万美元的USDT,对象是一名涉嫌为革命卫队建设无人机导航系统的伊朗公民,再次揭示了加密货币与军事技术援助之间的复杂关系。加密货币一方面为诸如伊朗革命卫队此类被国际社会制裁的组织提供了新的资金渠道,使其能够在传统银行系统之外运转,确保资金的相对匿名和快速转移。另一方面,这种新兴资金形式也在技术上推动了监管机构的升级,应对洗钱和非法资金流动的新风险。稳定币如USDT凭借其价格的相对稳定和区块链的透明账本特性,成为加密市场中监管焦点之一。其背后的公司有能力通过黑名单机制阻断资金流动,在一定程度上对非法行为形成威慑。
以色列此次对外发布的报告彰显了国家安全机构对虚拟货币领域违规资金流动的持续关注,以及通过国际合作与技术手段追踪不法资金的决心。全球市场对加密货币的监管政策日益严格,不仅关系到金融稳定,也与国际安全、反恐融资密切相关。对于伊朗来说,尽管面临美元和传统金融体系的封锁,加密资产成为其外交和军事策略中一枚重要筹码。然而,随着更多技术公司加强合规措施和多国执法机关展开联合行动,利用加密货币规避制裁的空间正逐渐缩小。未来,监管机构可能会进一步强化对涉及高风险国家和组织的数字货币交易监控,引导市场向规范和透明发展。投资者和加密货币使用者也需要增强风险意识,关注相关法规动态,避免卷入国际制裁和资金洗钱等复杂金融风险中。
总体而言,国际社会在应对加密货币相关的安全挑战时,既要促进金融创新,也必须加强合作与技术手段,防范数字货币被滥用为非法活动的工具。以色列关于伊朗革命卫队大规模持有稳定币的声明,既是对当前数字货币安全形势的警示,也代表了全球治理加密资产趋势中的一个重要案例。随着数字金融的持续进化,理解其潜在的政治、经济和安全影响,对于构建公正、有序且安全的全球数字货币生态至关重要。 。
