近年来，加密货币市场的快速发展吸引了全球大量投资者，但资产的匿名特性也成为不法分子实施诈骗和洗钱的温床。美国特勤局（US Secret Service）作为联邦执法机构之一，积极通过科技手段和国际合作，在过去十年中成功截获并冻结了近4亿美元涉骗加密资产，建立了规模庞大的加密货币“战争资金库”，成为全球最大的加密资产托管方之一。 特勤局通过深入的区块链分析技术追踪资金流向，利用域名记录、IP信息及VPN泄露漏洞，将诈骗资金从彼端网络钓鱼活动中逐步抽丝剥茧。许多骗局起初通过假冒身份发布虚假投资项目，引诱受害者小额试投，显示早期盈利，吸引更大资金投入后迅速卷款消失。通过对交易链条的细致剖析，特勤局成功找回数百万美元被盗资产，并锁定诈骗网络核心成员和操作地址。 特勤局全球调查运营中心（GIOC）扮演了关键角色，专业团队在全球60多个国家提供培训，帮助当地执法机构识别和应对加密诈骗犯罪。
培训课程涵盖如何识别诈骗迹象、追踪加密交易、打击洗钱等多方面内容。许多参与培训的执法人员表示，此前未意识到本地存在如此猖獗的加密诈骗活动，培训显著提升了调查效率和跨境协作能力。 一个典型案例涉及爱达荷州的青少年因涉及黑色邮件而被勒索，通过另一名被胁迫的未成年人成为洗钱“钱骡”，资金经过近6000笔交易流转到与尼日利亚护照持有者关联的账户。英国警方随后在犯罪嫌疑人抵达英格兰吉尔福德时将其逮捕。这类跨国执法协作案例表明，特勤局不仅提高了追缴资产的技术，也加强了国际司法协助机制。 为追缴款项，特勤局与Coinbase、Tether等知名加密交易平台协作，冻结并回收涉案资金。
在涉及“爱情投资诈骗”的案件中，成功追回2.25亿美元USDT，创下特勤局历史最大单笔加密资产没收纪录。 2025年上半年，仅加密领域诈骗与黑客导致投资者损失即高达22亿美元，钱包被劫持和网络钓鱼攻击成为主因。以太坊链上事件导致的损失超过16亿美元，而大规模黑客攻击如Bybit 15亿美元被盗案件和Cetus Protocol 2.25亿美元遭受利用，极大推动了该年度加密犯罪金额上升至历史新高。特勤局结合行业安全报告，呼吁投资者加强安全意识，如使用硬件钱包，谨慎点击可疑链接，避免落入社交工程陷阱。 从技术层面来看，区块链的透明特性实际上为调查提供了有力工具。虽然加密资产号称匿名，但通过链上数据分析结合现实世界信息，仍能够有效揭示犯罪活动。
特勤局的成功经验充分证明了科技赋能执法的潜力。 此外，随着加密货币逐渐被各国纳入监管框架，针对利用加密网络进行洗钱和诈骗的执法将愈发严厉。特勤局通过全球性培训和技术共享，提升各国执法机构的打击能力，遏制跨国加密犯罪蔓延趋势。 未来，随着虚拟资产形态的不断演变，欺诈手段也日益复杂化，特勤局和合作伙伴必须持续跟进最新技术，强化数据分析和情报收集。同时，提升公众的防诈意识及金融教育，也是减少受害者的重要因素。 综上所述，美国特勤局通过长期努力，成功缉获近4亿美元涉嫌诈骗的加密资产，构建了全球最大的加密冷钱包储备。
其先进的追踪技术、国际合作模式及培训项目，不仅有效打击了数字金融犯罪，也为全球加密市场的健康发展提供了保障。加密资产的匿名优势虽成为犯罪温床，但同样成为揭露犯罪的关键工具，未来数字货币领域的安全监管仍需更多创新举措和多方协作，方能实现技术与法治的良性互动，保护投资者利益，推动行业规范发展。
