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英国加密货币大扫荡:警方冻结超过600万英镑数字资产打击犯罪洗钱和恐怖融资

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The great crypto crackdown: Police have frozen up to £6MILLION of digital currencies since getting powers to stop criminals funding terrorism and laundering ill-gotten gains

随着数字货币日益成为犯罪分子的资金工具,英国警方启动史无前例的加密货币冻结行动,成功阻止大量非法资金流动,有效遏制洗钱和恐怖融资活动。新权力赋予警方能冻结违规加密资产,为打击金融犯罪迈出重要一步。

随着区块链技术和数字货币的广泛应用,密码货币已不仅仅是金融创新的象征,更成为全球金融生态中不可忽视的重要组成部分。然而,伴随着其便捷、匿名、跨境的特性,也出现了被犯罪分子用于洗钱、逃税以及恐怖主义融资等非法用途的风险。面对这一严峻挑战,英国政府自2024年起赋予警方和执法机构新的权力,允许他们冻结涉嫌违规的加密货币钱包,旨在堵塞数字货币被利用的漏洞,挫败犯罪分子通过加密资产隐藏非法收益的阴谋。据英国权威媒体MailOnline披露,这一新政策自实施以来,已累计冻结高达600万英镑的数字货币资产,涵盖多种加密货币,如比特币以及以美元挂钩的稳定币USDT。这不仅成为英国历史上规模最大的加密资产冻结行动,也表明执法部门对数字货币潜在风险的高度重视及迅速反应。作为本次行动核心的司法冻结令,警方通过法院授权,能够在未通知加密资产持有人的情况下直接冻结其钱包资金,最长冻结时间可达三年。

此举有效避免了被控资产的操控者转移、隐藏资金的可能,确保犯罪调查和起诉工作的顺利开展。其中,HMRC(英国税务海关总署)在调查税务逃漏案件时,首次申请冻结了一笔价值高达150万英镑的加密货币钱包,这一案件由纽卡斯尔地方法院签发冻结令,虽然相关钱包托管于美国Coinbase平台,但资产持有者身份至今尚未公开。专家分析认为,尽管600万英镑数字资产冻结额在全球每日数千亿加密交易量中占比有限,但作为一个从零开始的新制度,已展现出极大的潜力和震慑力。英国顶级加密法律专家尼克·巴纳德指出,执法资源的增加和策略的明确将助推冻结措施的效率和范围不断扩大。他强调,随着机构对数字货币理解的加深,相关技术手段的革新,未来冻结订单数量和金额将快速攀升。律师西奥贝恩·伊根更形象地预言,未来将出现“加密货币冻结令的海啸”,显示政府综合运用法律与技术打击洗钱和恐怖融资的决心。

伊根律师进一步解释,冻结措施不仅能控制资金流向,也为权威机构赢得了追查资金来源及用途的“窗口期”,有助于构建更完整的调查链条和证据体系。她称,这些新权力有效填补了以往执法存在的漏洞,尤其是在面对越来越复杂和分散的加密资产生态时显得尤为关键。值得注意的是,近年来全球加密货币领域的非法交易规模持续攀升。据链分析机构Chainalysis统计,2024年全球被用于非法交易的加密货币金额高达398亿英镑,较2023年有所上升,并刷新了历史纪录。该机构指出,犯罪分子已从以前偏重比特币的使用转向更为隐蔽和稳定的数字资产,如USDT等稳定币,这增加了追踪资金流动的难度。与此同时,尽管数字货币带来了监管上的挑战,警方和金融监管机构正积极通过联合行动、技术升级和培训等多方面举措提升打击实力。

英国国家犯罪局(NCA)和HMRC的积极参与,是此次打击行动取得成效的重要保障。此外,冻结令多数针对在受监管交易所或中心化钱包平台中持有的资产,因为这些平台如同传统银行一样能够配合执法机关冻结资产。相比之下,由个人用户通过私钥自主管理的去中心化钱包,因其安全性和匿名性高,冻结难度较大,也提醒投资者在资产安全与监管合规之间做好权衡。除了政策层面的推进,执法实践中也出现了震撼案例。2024年5月,中国移民简文被查获持有价值高达45亿英镑的比特币资产,这起涉及5亿英镑投资诈骗洗钱犯罪案件引发全球关注。简文以极为奢华的生活方式展现着巨额非法财富,引发了社会对数字货币犯罪问题的广泛讨论。

法官判处其六年有期徒刑,彰显司法对加密违法行为的零容忍态度。综上所述,英国在加密货币监管领域采取的这一系列冻结行动不仅切实打击了罪犯利用数字资产进行的非法活动,也树立了政府通过法律手段有效监督数字经济的典范。未来,随着技术进步及跨国合作加强,预计更多国家和地区将借鉴类似措施,形成全球协同治理加密货币风险的格局。对于数字货币行业来说,合规与创新将成为双重驱动力,只有在健全监管框架引导下,数字货币才能真正释放其潜力,服务于经济发展和社会进步。公众也应理性看待数字货币投资风险,警惕非法项目和洗钱陷阱,共同维护安全健康的数字金融生态。

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