随着加密货币在全球金融体系中角色的日益重要,其匿名性和去中心化的特点也令其成为恐怖组织和非法势力资金流动的新渠道。伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)长期被多个国家列为恐怖组织,他们通过加密货币进行资金筹集和转移,为地下军事行动和武器计划提供经济支持。2025年9月,以色列在国家反恐融资局(NBCTF)和国防部长以色列·卡茨(Israel Katz)的共同推动下,依据2016年反恐法令,下令查封与IRGC密切相关的187个加密货币钱包。这次查封行动不仅冻结了钱包中现有约150万美元的资金,更阻断了一个累计涉及15亿美元的非法资金流。此次事件揭示了加密货币在现代恐怖融资中的应用情况,也表明各国在结合区块链分析技术和法律工具打击网络犯罪方面取得了显著进展。 这些被查封的钱包中主要流通的是USDT这一稳定币,它以美元为锚定,广受全球市场使用。
区块链安全分析公司Elliptic曾经追踪到这些地址累计接收金额高达15亿美元,虽然这部分资金大多早已被转移或消耗,但现存的冻结资产仍足以令IRGC的多个关键项目受阻。Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)指出,区块链数据虽然能展示资金流向,但无法100%确认钱包背后的真实身份,因此需要法务配合开展全面调查。 Tether公司在此次行动中发挥了关键作用。作为发行USDT的核心机构,Tether具备黑名单功能 - - 一旦某个钱包被官方认定涉嫌违法行为,便可将其列入黑名单,禁止其账户进行任何USDT交易。9月13日,继NBCTF公布涉嫌钱包清单后,Tether迅速冻结了其中39个钱包的交易权限,冻结金额约为150万美元。这展示了加密货币平台与政府部门之间日益紧密的合作,为遏制非法资金流动树立了新范例。
以色列方面对此次行动表示,背后的信息情报来源可能包括网络攻击和渗透伊朗相关基础设施。他们长期关注IRGC利用加密货币规避国际制裁传闻,此次查封正是有效落实政策手段的体现。与此同时,近期美国司法部也对伊朗相关人物的加密资产开展逮捕和冻结行动,例如冻结了伊朗无人机制造商创始人穆罕默德·阿贝迪尼(Mohammad Abedini)约58万美元的USDT资金。此举反映出美以对伊朗暗网军事及恐怖融资网络的持续高压态势。 加密货币技术的快速发展一方面为金融服务带来了革命性便利,另一方面也被不法分子利用,尤其是在政治对抗激烈地区,恐怖组织借助虚拟资产进行跨国转账,避开传统银行监控,绕过制裁限制,增强了隐蔽和抗打击能力。此次以色列的查封行动彰显了国际社会对这一新兴威胁的警觉和应对能力。
通过先进的区块链数据分析、国际执法协作以及数字资产平台的合规管理,才能在数字货币时代更有效地打击恐怖融资和非法交易活动。 这场围绕区块链技术的反恐战争远未结束。未来,相关国家将继续深化技术研发,完善法律法规,加强跨国情报共享和执法协调。同时,区块链企业也将在合规和安全方面承担更大责任,推动技术应用向更加透明和法律可控的方向发展。加密世界的开放性带来了机遇,也埋藏着隐患。全球力量如何在维护自由与安全之间找到平衡,将成为金融科技变革中的重要课题。
展望未来,随着区块链分析工具日益成熟,类似于此次以色列查封事件的反恐行动将更加高效精准。公众和监管机构需要深入理解数字货币的运行机制,积极参与推动建立全球统一的数字资产监管框架。只有通过技术创新与法律合作同步推进,才能真正堵住利用虚拟资产进行资金洗钱、恐怖融资及其他非法活动的漏洞。此次187个加密钱包查封无疑成为全球数字金融治理的重要里程碑,也激励更多国家提升数字安全防范意识,共同构筑安全的数字经济环境。 。
