2025年6月，美國特勤局成功完成歷史上最大規模的加密貨幣扣押行動，凍結並收繳高達2.25億美元的涉嫌非法資金。這次扣押行動與“豬屠殺”詐騙案件密切相關，背後的調查和執法工作引起全球加密貨幣圈的高度關注。作為美國著名的加密貨幣交易平台之一，Coinbase公開聲稱在此次調查中發揮了“關鍵角色”，為特勤局提供重要數據和技術支持，協助追回被騙取的大量加密資產。這一事件不僅彰顯了加密貨幣監管與執法的最新動向，也揭示了交易所如何從被動配合走向積極參與打擊數字資產詐騙的前線。 “豬屠殺”詐騙案件作為近期備受關注的金融犯罪類型，因其長時間設局、誘導受害人投入巨額資金而臭名昭著。該類詐騙手法通常涉及詐騙集團偽裝成投資顧問，通過社交工程手段逐步取得受害者信任，誘導其購買虛假或不具實質價值的加密貨幣資產，最終導致受害者血本無歸。
美國司法部在2025年6月正式提出申請，要求凍結超過2.25億美元的加密貨幣資產，該數額創下特勤局在加密貨幣領域的歷史紀錄。據調查人員透露，這筆涉案資金很大一部分是由受害者在多個加密貨幣平台上的賬戶中流轉，而Coinbase作為其中重要的一環，積極配合調查提供了多項關鍵線索。 Coinbase並非單純提供賬戶信息，而是與特勤局展開了一次“調查衝刺”，結合鏈上數據分析和傳統執法數據，深入追踪資金流向和洗錢鏈條。2024年2月底至2月初，Coinbase團隊通過區塊鏈分析工具追蹤了價值數百萬美元的可疑交易，鎖定了多個與詐騙活動相關的錢包地址與賬戶。這一過程中，Coinbase還將相關數據通過法律程序提交給特勤局，助力當局識別超過130名被詐騙的用戶，這些用戶合計損失達230萬美元。這些發現不僅讓調查人員能夠鎖定嫌疑人賬戶，還幫助受害者尋得部分資金追回的可能性。
此外，調查過程中還發現部分涉案資金流經海外交易所OKX，該平台中約有140個賬戶持有人與在東南亞詐騙營地被拘留的嫌疑人有關聯。此一跨平台的資金追蹤，彰顯了現代加密資產犯罪的國際化特徵，也突顯了執法機構與多家交易所合作的重要性。Coinbase顯示出在技術和合規層面上的強大能力，不僅主動協查，更在多方合作中扮演重要橋樑角色。 值得關注的是，此次扣押的主要加密貨幣形式是穩定幣Tether（USDT），該幣的發行商Tether公司亦積極配合調查。據官方消息，Tether在2023年凍結了39個涉及本案的錢包地址，並將其中的價值2.25億美元的USDT永久銷毀。所謂銷毀，即是將這些數字資產轉至無人可控的不可訪問錢包，徹底將其從流通中剔除。
隨後，Tether又按照等值標準重新發行了相同數量的USDT並轉交由特勤局控制，整個流程均可透過區塊鏈上的可追蹤交易進行監督，這為公眾展示了數字資產透明度與法律執行的結合典範。 加密貨幣因其去中心化和匿名性的特點，成為不法分子洗錢及詐騙資金轉移的工具，給全球執法部門帶來了前所未有的挑戰。此次特勤局依託Coinbase等交易所提供的技術支持，成功破獲大規模詐騙案，展現出政府部門和行業企業聯手打擊加密犯罪的強大力量。這一成功案例或將激勵更多加密貨幣平台強化內部合規監控機制，重視反洗錢和反詐騙能力建設，也促使監管政策趨於完善，促進數字資產市場的健康發展。 國際範圍內，類似的加密資產扣押行動亦屢有發生。澳大利亞聯邦警察在2025年5月凍結了價值超過260萬美元的近25枚比特幣，這些資金據信與2013年法國一交易所遭盜有關。
早前德國警方也成功扣押了3400萬歐元的加密貨幣，這筆資金來源於Bybit交易所1.4億美元的駭客攻擊事件。全球多國執法機構在聯手合作、技術共享與追蹤能力提升方面成效顯著，合力打擊跨國加密貨幣犯罪。 Coinbase在此次最大扣押案中的表現也體現了加密行業在自我規範及法令配合上的新趨勢。與過去被動接受政府調查不同，現在更多知名交易所主動投入技術和資源支持執法部門，這一轉變被認為是行業成熟的重要信號。加密貨幣生態系正從純粹的去中心化理想走向與傳統金融和法律體系更緊密的融合，有助於塑造更安全和透明的市場環境。 長遠來看，此類大型扣押案將對詐騙犯罪分子形成威懾，也鼓勵投資者提高警惕。
受害者保護機制的不斷加強，有助降低投資風險，提升大眾對加密貨幣和區塊鏈技術的信心。執法部門與行業領袖的合作也將成為推動加密貨幣市場規範化的關鍵力量，為未來數字經濟的安全發展奠定基礎。 總而言之，Coinbase之所以被譽為此次史上最大加密貨幣扣押案的關鍵角色，並非偶然。它用技術優勢和合規意識，助力美國特勤局成功凍結了龐大詐騙資金，並將資金銷毀、回收，充分展現了加密貨幣在執法和洗錢防控中的巨大潛力。這樣的合作模式極大推動了行業正向發展，也為全球打擊數字資產犯罪提供了珍貴經驗和範本。隨著監管體系不斷完善，未來加密市場有望迎來更加穩健且安全的生態。
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