近年来,随着加密货币的快速发展,涉及虚拟货币的诈骗案件层出不穷,给全球投资者带来了巨大的财产损失。近日,一起涉及柬埔寨运作的国际加密货币投资诈骗案件引发了广泛关注,涉案金额达3700万美元,涉案人员之一为加州居民盛盛赫(Shengsheng He),他因洗钱行为被判处51个月联邦监禁,并被判赔偿受害者2680万美元。该案件的判决不仅震慑了加密货币犯罪分子,也反映出执法机构打击跨国加密诈骗活动的决心。 盛盛赫,这名39岁的加州拉蓬特(La Puente)居民,曾是巴哈马Axis Digital有限公司的联合创始人之一。该公司名义上从事数字资产相关业务,实际上却被用于掩盖一张庞大的国际洗钱网络。盛盛赫通过Axis Digital引导犯罪资金,在美国银行账户和巴哈马账户之间转账,并将资金转换为稳定币Tether(USDT),随后转移到柬埔寨控制的多个数字钱包,用于分配给位于柬埔寨西哈努克市等地的诈骗中心。
这种复杂的资金流动不仅隐蔽性强且覆盖多个国家,极大地增加了调查和追踪的难度。 此次诈骗网络通过社交媒体、电话以及在线约会平台等多渠道,向美国受害者推销虚假数字资产投资项目,诱使他们将资金转账到指定账户。受害者被虚假信息误导,误以为投资获得丰厚回报,实际上资金被犯罪集团挪为己用。该团伙利用加密货币的匿名性和全球流通特点,设计精密的洗钱手法,试图规避监管追查。 本案的侦破经历了严密的跨国合作,涉及美国司法部、金融执法机构以及国际执法伙伴。除了盛盛赫本人,已有多名涉案人员认罪,包括中国籍嫌犯李达仁和张璐,他们被控参与洗钱阴谋和经营无牌照的资金传输业务。
巴哈马及柬埔寨的相关工作人员亦被纳入调查范围。该案的审理过程中,法院下令盛盛赫偿还2亿6800万美元以补偿受害者损失,显示出司法机构对受害者权益的高度重视。 司法部门近年来加大了对加密货币相关犯罪的打击力度。2025年内,多个涉及数亿美元乃至数十亿美元的加密诈骗案件陆续被曝光且遭受严厉处罚。例如,前Celsius首席执行官亚历克斯·马辛斯基因涉嫌通过欺诈性借贷业务骗取客户47亿美元,被判处12年监禁;另一名诈骗犯尼古拉斯·特鲁格利亚因拒绝支付超2亿美元赔偿金,监禁时间从18个月提升至12年。 行业专家指出,随着区块链技术的普及和加密货币的广泛应用,犯罪分子利用其不可追踪和跨境流动的特点,设计越来越多样且复杂的诈骗手法。
国际执法机构需进一步加强信息共享和协作,建立更完善的监管体系,以防止加密货币成为洗钱和诈骗的温床。 此外,美国财政部近期对柬埔寨与缅甸境内的19个涉及加密诈骗的实体实施制裁,揭露这些集团通过强制劳工和暴力手段迫使受害者参与诈骗活动,2024年仅该类诈骗就造成超过100亿美元的经济损失。这一系列措施展示了美国政府打击全球加密犯罪链条的坚定立场。 受害者在加密货币诈骗中往往难以追回资金,原因除了加密资产的匿名性,也包括多国司法管辖权的限制。为此,投资者应加强风险意识,避免轻信高额回报的承诺,选择正规合规的平台和项目。同时,监管层面也需加强对加密资产交易的监控,推动建立全球统一的合规标准。
该案件的判决不仅对相关犯罪分子是一次严厉警示,同时在全球加密货币监管和执法领域具有示范意义。它提醒社会各界,面对不断演进的加密诈骗手段,仅靠技术无法完全解决问题,法律监管和国际合作同样不可或缺。随着司法部门进一步追责涉及加密货币欺诈的人员,虚拟资产市场的健康发展将更有保障。 总结来看,加州盛盛赫洗钱3700万美元柬埔寨加密诈骗案揭露了跨国加密犯罪的隐秘网络和复杂洗钱机制,也反映出国际执法机构应对数字资产犯罪的不断升级的努力。未来,随着加密货币生态的不断扩展,投资者、监管机构及执法部门需携手合作,共同构建安全、透明的数字资产环境,预防类似案件的发生,保护广大投资者的利益不受侵害。 。
