近年来,加密货币行业因其去中心化和跨境转账的特性,成为了全球金融体系中不可忽视的重要组成部分。然而,随着国际社会对金融违法活动的监管加强,部分加密货币交易所因涉及非法交易和洗钱行为纷纷被制裁和打击。作为其中典型代表的俄罗斯加密货币交易所Garantex,虽然在2022年被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)实施制裁,但其依然在暗地里通过复杂的操作手法和隐蔽的网络体系保持活跃。近日,俄罗斯透明国际组织(流亡者分支)发布的一份最新报告深入揭露了Garantex隐秘运作的内幕,显示该交易所并未消失,而是借助多重代理平台和去中心化结构,实现了资金跨境转移和制裁规避。Garantex最初注册于2019年的爱沙尼亚,曾被指控为俄罗斯赎金软件即服务(Ransomware-as-a-Service)运营和全球最大暗网市场提供资金转移渠道。美国财政部指出,该平台允许臭名昭著的加密货币洗钱者操作,助力俄罗斯精英实现资金跨国转账。
尽管Garantex的数字基础设施在2025年3月遭到美国秘密服务部及司法部联合扣押,且其主要运营者遭到起诉和追捕,该平台却借由新兴的分布式系统成功逃避监管。报告特别提及了两个关键人物和实体,分别是跨境支付处理平台Exved和基于Telegram的加密货币交易平台MKAN Coin。Exved通过将法币转换为稳定币(如Tether的USDT),并通过香港、泰国和阿联酋等离岸金融中心的支付处理器进行资金传递,成功模糊了资金的来源和去向。更为巧妙的是,Exved所依赖的代理公司Paysol LLC,其协议主体为注册于香港的Feilian Company Limited,由俄罗斯人Sergey Antipov控制,构建了一套通过代理合同掩盖真实资金流动的机制。调查员通过假扮假货进出口企业与Exved及Paysol沟通,仅用时30分钟便完成了入驻流程,并且发现他们对涉及Garantex及进口双用途商品的相关问题躲避回答,表现出高度隐秘和谨慎。这种结构使得Exved既能服务合法贸易,又成为规避国家制裁的重要通道。
与此同时,MKAN Coin作为Garantex的衍生平台,通过Telegram聊天机器人及加密通讯,实现了类似Garantex核心功能的去中心化交易和资金转移。该平台不仅在吉尔吉斯斯坦、西班牙、巴西、泰国和格鲁吉亚等多国设有分支节点,还继承了Garantex的洗钱操作蓝图。网络泄露的内部文件显示,该平台的创始人曾任Garantex高管,进一步证明两者之间存在紧密联系。Garantex及其继任者Grinex的调查显示,尽管受到严格制裁,相关的虚拟资产服务提供商依旧能够将数十亿美元加密货币转移,彰显出全球金融管控体系面临的挑战。美国财政部对Grinex、Exved及多名相关人员追加制裁,同时悬赏500万美元追捕主要操盘者Aleksandr Mira Serda,强化了国际社会对跨国加密货币违法活动的压制力度。此外,Garantex创始人之一Aleksej Besciokov因被逮捕后在印度狱中猝死的事件,再次引发国际舆论对涉罪专业人士命运的关注。
Garantex所引发的事件不仅揭示了加密货币世界内隐秘且复杂的地下经济生态,也凸显出数字货币与国家安全、跨境监管之间的尖锐矛盾。该交易所构建的去中心化代理网络及多国操作模式,为制裁实施和执法带来了前所未有的技术难题。纵观整个事件,透过Telegram等通信平台配合利用离岸金融体系的手段,Garantex成功在国际金融监管缝隙间游走。其运营模式表明,随着全球对加密货币监管力度不断加强,违法分子同时也在升级手段,使得监管机构不得不跟上技术和策略的更迭。在未来,国际合作和技术创新将成为打击此类非法加密货币交易所的关键,尤其需要加强对去中心化平台及跨境支付处理机构的监控和情报共享。同时,面对数字货币的匿名性和难以追踪特性,制定更为系统化的规则和合规标准也将是保护金融市场健康和防范洗钱风险的重要方向。
总体来看,Garantex案警示全球监管者,单一的制裁和法律行动难以彻底根除违法金融网络,而面对去中心化和隐秘的数字经济形态,只有综合运用多层监管手段和技术手段,才能有效遏制类似问题的滋生。随着加密货币生态的不断演进,全球金融体系正处于前所未有的变革时期,如何在创新与监管之间找到平衡点,将成为各国政府和监管机构面临的长远课题。 。
