2025年7月11日，纽约南区法院举行了备受瞩目的Tornado Cash案件最终状态会议听证会。此次会议为即将于7月14日开庭的庭审奠定了重要基础，主审法官Katherine Polk Failla对案件核心问题进行了明确指示，并针对此案涉及的复杂法律和技术细节进行了审慎梳理。Tornado Cash作为去中心化加密货币混币服务的代表，因涉及涉嫌洗钱和违反制裁条款而备受司法关注，这一案件不仅影响被告Roman Storm及其团队，也将对整个加密资产领域产生深远影响。庭审的几个关键主题及法官的态度成为各方关注热点。庭审将在南区法院进行的理由成为首要争议点。控方强调，Roman Storm曾在纽约市运营相关网站，并与当地风险投资者保持频繁沟通和资金请求，这些行为均使纽约成为管辖此案的合理地点。
尽管辩方对此提出异议，甚至尝试申请驳回起诉，但法官明确表示拒绝并对辩方此诉求表达强烈不满，显示对此案的司法支持力度极大。控辩双方激烈争论的另一个焦点是Storm曾联系彭博社记者，试图修正当时报道内容以避免Tornado Cash被负面解读。控方认为这属于影响证人及干预司法调查行为，辩方则主张其仅为确保报道准确而进行合理沟通。Storm本人在听证会上并未对此作出回应，这令讨论更添悬念。最具争议性的问题之一是，Tornado Cash创始团队为保持其盈利性业务运作所采取的所有行动是否均在协助控方所指控的犯罪阴谋。控方认为，鼓励美国用户使用Tornado Cash扩大资金池规模，从而掩盖包括北韩黑客资金在内的交易，属于违法共谋。
法官对此提出质疑，要求控方明确具体哪些行为构成共谋，加剧了案件的复杂性和辩护的空间。此外，关于证据的合法性问题亦成为庭审关键：法官特别关注由灰钥（Graykey）技术提取的前合伙人Alexey Pertsev手机数据。Pertsev已在荷兰因参与Tornado Cash被判刑五年，其手机数据的采集及是否可作为庭审证据引发双方激烈交锋。法官决定将此问题拖入正式庭审阶段以作最终裁定，促使案件在证据规则上面临更大检验。法官还明确表示，庭审初期将重点审查Storm所创建的前端网站界面及其商业操作，而非深入涉足混币技术本身。这一策略体现了司法角度更倾向于评估被告作为经营者的责任与行为，而非技术层面去判断软件功能本质。
这为案情的争议焦点指明了方向。听证会中未公布具体证人名单，但控方透露已确认并面谈新的关键证人。法官支持对证人证词的严格管控，禁止引入与案件无关或过于情绪化的内容，例如资金被冻结所产生的心理负担，只允许证人陈述与资金解冻沟通过程相关的事实，这显示出法官希望庭审聚焦事实与法律，而非情感诉求。此外，本次会议未提及美国财政部外资控制办公室（OFAC）近期将Tornado Cash去除制裁名单，以及关于Coin Center在此问题上的司法动向，这意味着相关政策调整尚未影响当前庭审流程，也为案件走向增加了不确定性。此次听证会整体彰显了司法机关对加密货币领域合规问题的高度警觉和严肃对待。Tornado Cash案件涉及匿名交易的法律边界，对于全球加密资产合规规范设定了前所未有的标杆。
公众和行业观察人士将密切关注庭审过程及结果，不仅因为其对被告命运的直接影响，更因其潜在的行业规范意义。随着庭审正式拉开帷幕，预计将有更深入的证据解析和辩论展现，涉及资金流向、技术细节、责任划分等多个层面。此案或将成为未来数字货币隐私保护与洗钱防控法律对接的重要参考案例。对普通投资者而言，案件提醒了区块链匿名性安全与监管风险需并重观照，合规发展成为数字资产健康成长重要保障。律师和法律从业者则应关注案例中法院对新型技术证据接受及审慎态度，预备扩展相关司法技能和策略。综合来看，Tornado Cash最终状态会议听证会为案件进展提供了明确的框架和方向，庭审细节帮助外界理解案件的复杂面貌及法律挑战。
随着审理进入实质阶段，更多信息将陆续披露，市场与法律界需持续跟踪判决动态及其对加密货币领域的深远影响。
