在一个震动加密货币界的行动中，美国联邦调查局（FBI）成功实施了一项名为“代币镜像行动”的 undercover行动，通过创造一种名为“NexFundAI”的以太坊区块链安全代币，揭露了一个庞大的加密货币欺诈团伙。这一行动揭示了在快速发展的数字资产领域，市场操纵和欺诈活动的严重程度，引起了广泛的关注和讨论。 NexFundAI代币的创建旨在帮助FBI识别和追踪在加密货币领域中的 fraudulent activities。根据FBI的说法，该代币的使用使得其能够更加有效地接触并收集与嫌疑人有关的证据。这一创新的执法手段引发了许多对执法机构如何应对数字货币欺诈的关注。FBI波士顿分局特工Jodi Cohen对此表示：“FBI采取了创建自己的代币和公司这一前所未有的步骤，以识别、打击并将这些涉嫌欺诈者绳之以法。
” 在这次行动中，共有18名个人和实体被揭发与市场操纵和欺诈活动有关，包括四家知名的加密货币公司：Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade。这些公司被指控参与包括wash trading（洗售交易）和pump-and-dump（拉高出货）等欺诈行为。FBI通过NexFundAI代币，与这些公司“接洽”，并在看似合法的商业关系下获取了证据，显示这些公司是如何操纵代币价格和交易量的。 此举无疑让人质疑是否存在诱捕行为。许多观察者对FBI的这一策略提出了疑问，认为其是否可能会导致无辜者被误判。如果执法机构利用这种方式来隐藏其真正的意图并诱使人们犯错，这可能会引发关于执法道德和合法性的问题。
在这次行动中，FBI发现涉及超过60种不同的代币的欺诈行为，其中包括一度市值达到75亿美元的Saitama代币。被指控的嫌疑人使用各种欺骗性手法进行操作，例如虚假声明和虚假交易，以人为地抬高代币价格，从而在最高点抛售他们的持仓。 ZN Quant和Gotbit等公司被指控为洗售交易的实施者，通过使用多个钱包进行虚假交易以掩盖其活动，并创造出虚假的交易量。这些行为不仅损害了投资者的利益，也让整个加密货币市场的公信力受到了冲击。 FBI的此次行动不仅涉猎了对加密市场操纵的调查，还导致了多个国家的执法部门参与其中。根据报道，FBI已没收超过2500万美元的加密货币，并关闭了促进数百万笔欺诈交易的交易机器人。
多名被告已在诉讼中认罪，涉及的逮捕包括在美国、英国和葡萄牙等国的嫌疑人。 例如，Saitama的首席执行官Manpreet Kohli在英国被逮捕，与公司有关的五名现任或前任员工也受到指控，其中三人已认罪。同时，Gotbit公司的首席执行官Aleksei Andriunin在葡萄牙被逮捕，Andriunin及其在俄罗斯的两名员工被指控自2018年到2024年参与洗售交易，人为抬高多个加密货币客户的交易量。 这一行动标志着美国司法部对加密市场操纵进行刑事起诉的先河，也显示了执法部门在打击数字资产欺诈上所采取的最新策略。 此外，FBI还关注到不断攀升的加密货币骗局，尤其是在数日前逮捕了两名涉及2.3亿美元加密货币欺诈的嫌疑人后。两名嫌疑人通过复杂的社会工程技术，窃取了来自华盛顿特区一名受害者的4100 Bitcoin。
他们还尝试利用多层次的洗钱手段和虚拟私人网络（VPN）来清洗被盗资产，最终将其用于奢侈品和生活方式的消费，这一行为引起了执法机构的高度重视。 与此同时，FBI针对北朝鲜黑客的警告也在加密货币行业内引发了广泛的关注。FBI报道指出，这些黑客将美国的加密货币交易所交易基金（ETF）作为攻击目标，采用复杂的社交工程手段潜入相关组织，进行个性化诈骗，包括虚假职位提供和投资机会。这一行为使得FBI对这些威胁发布了警告，表明黑客可能会在攻击加密货币ETF的过程中加强活动。 在这一背景下，NexFundAI的事件不仅仅是一个成功的执法案例，更是对加密货币行业的警示。随着加密货币市场的日益增长，欺诈活动的模式也愈加复杂，执法机构需要更创新的方式保证市场的透明度与公正性。
加密货币的未来依然光明，但要确保这个新兴市场的健康发展，监管与法律的适时介入显得尤为重要。FBI的NexFundAI代币事件，为如何有效打击加密货币欺诈提供了一个新的思路，同时也为行业内外发出了不可忽视的警告：在快速发展的数字资产领域，时刻保持警惕至关重要。
