随着区块链技术的广泛应用，加密货币领域的创新项目如雨后春笋般涌现，吸引了大量投资者的关注。然而，伴随行业发展而来的不仅是机遇，也存在难以忽视的风险。近日，著名链上数据分析者ZachXBT发布爆料，指出涉嫌参与价值超过三千万美元ZKasino诈骗案件的角色可能与新兴加密项目WhiteRock存在密不可分的关联，引发业界广泛关注和深度警觉。 ZKasino作为2024年被曝光的重型诈骗案，其涉案资金高达上千万美元，涉事团队通过夸大宣传和预售筹资，吸引大量用户资金，最终未兑现承诺的游戏平台建设计划，导致巨大资金损失。该事件不仅令受害用户权益受损，更暴露出加密领域项目监管薄弱和资金追踪难度大等问题。 而WhiteRock项目自2024年12月被发现以来，一直引起质疑。
该项目团队高度匿名，用户数量和资金储备均存在夸大宣传的嫌疑，且关于其声称拥有的USDX储备缺乏可验证数据支持。Blokiments的调查报告指出，WhiteRock存在诸多可疑迹象，其中最令人关注的是其资金流向与ZKasino涉事资金的明显重合。 ZachXBT通过链上数据详尽追踪资金动向，发现从ZKasino钱包中有多笔资金流入通过隐私币门桥Monero迅速转入WhiteRock相关钱包。同时，他还发现有影响力的网络红人从与WhiteRock关联的钱包中收取资金，而这些钱包与ZKasino的财务账户存在直接资金转移关系。此等交易行为严重提示，WhiteRock可能直接受控于ZKasino的核心成员之一。 更令人关注的是ZachXBT挖掘到的潜在个人身份联系。
他发现部署WhiteRock智能合约的地址与一个名为“goedel014@gmail.com”的邮箱存在互动，该邮箱与一名在线国际象棋社区中拥有“ldarTheGrandMaster”账号的用户关联。而这名用户的真实身份极可能是ZKasino事件中的关键人物Ildar Ilham，也被称为“Prometheus”并使用“Goedel”作为开发者频道的代号，间接证实WhiteRock背后领导者与ZKasino诈骗案的深度绑定。 这一链条被公开后，ZachXBT呼吁主要集中式交易平台如MEXC和Gate.io对WhiteRock代币（WHITE）进行下架处理，甚至建议进行更为彻底的项目背景审查，以防止相似诈骗事件卷土重来。此前ZKasino、Syncus与Zigzag等项目带来的资金循环隐患和蹊跷的商业路线图显示，相关团队拥有利用隐私渠道洗钱并利用虚假宣传扩道募资的惯常模式。 ZKasino事件亦牵涉到多个司法管辖区的调查。2024年4月，荷兰金融犯罪局FIOD对核心成员展开逮捕行动并查封关键基础设施，但包括Ilham和Lior Ben Zakan在内的两名疑犯则主要在中东地区活动，相关司法程序尚无公开庭审记录。
ZachXBT等链上侦察者继续监控从释放后的钱包资金流向，发现资金通过zkSync、Starknet、Solana和多个兼容以太坊虚拟机（EVM）的链条进行多层转移，进一步掩盖资产来源。 此外，资金运作轨迹中存在通过场外交易商、即时交易所兑换为Monero并在Hyperliquid等平台上进行永续合约操作的情况，极大提升了洗钱与资金隐藏的复杂性和隐蔽性，这对监管机关及普通投资者均构成极大挑战。 整体来看，WhiteRock事件再次警示加密市场投资者需保持高度警觉，审慎评估项目团队透明度和真实性。在匿名与隐私技术日益强大的当下，区块链资产的追踪和风险甄别愈发依赖专业分析与社区监督，防范新骗局迅速传播变得刻不容缓。 监管层面，白皮书虚假宣传、项目资金链结构缺乏透明公开、核心团队多级身份复杂交叉等均为重点防范领域。监管机构应加快对相关链上技术手段的掌握与运用，同时加强跨境执法合作，遏制非法资金在全球区块链生态中的流动传播。
投资者亦应坚持“杜绝高收益承诺”，“详细尽职调查基础信息”，警惕资金通过隐私币多轮转换的异常交易，以及关注项目相关人员的历史背景和社群反馈，才能在风云变化的加密世界里更好地保护自身资产安全。 在区块链生态系统快速迭代的时代，技术创新和安全风险并存。诸如ZKasino及WhiteRock事件提醒我们，只有建立健全的法律法规框架、提升行业透明度与合规性、推动技术安全发展，才能真正实现加密货币行业的健康稳定发展，实现区块链技术造福全球的初心。
