近年来，随着全球贸易的迅猛发展，跨境商品流通日益频繁，但同时也滋生了大量以假冒伪劣产品和逃避税款为目的的犯罪行为。欧盟公共检察院（EPPO）针对这一严峻形势，启动了代号为“卡吕普索”的专项调查行动，联合希腊、西班牙、法国、保加利亚等国执法机构以及欧盟反欺诈办公室（OLAF）和欧洲刑警组织（Europol），开展大规模跨国打击。这场打击行动针对的是多个以中国为货源的犯罪网络，他们利用复杂的非法进口和清关手段，大量将纺织品、鞋类、电动滑板车、电动自行车等商品腐蚀性流入欧洲市场。据估计，此类行为造成了约7亿欧元的经济损失，包括逃避关税和巨大规模的增值税（VAT）诈骗。卡吕普索行动床单覆盖14个国家，涉及保加利亚、中国、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙。行动当天共实施了101次搜查，目标是海关代理企业、税务顾问、会计师、律师事务所、运输公司及涉嫌控制的其他关联企业。
此次行 动拘捕了十名嫌疑人，其中包括两名海关官员。这一执法成果不仅彰显了跨国合作的力量，也揭示了犯罪团伙利用正规机构掩盖非法活动的复杂手法。犯罪网络通过操控清关环节，虚报商品价值及类别，从而大幅度逃避进口关税。希腊的比雷埃夫斯港成为主要侵入点，货物往往故意低报价值或错误分类，借助虚假文件隐瞒真正的商品信息。参与清关的专业人士和机构成为帮凶，协助进行走私及清关蓄意欺诈。通过以保加利亚注册公司为中介并在希腊注册增值税号，货物伪装成即将转运至其他欧盟成员国的跨境贸易，利用关税和增值税的豁免机制进行非法操作。
之后，货物实际目的地是法国、意大利、波兰、葡萄牙和西班牙等国，这些地方的中国物流仓储中心充当了货物存放点，形成内部封闭的管理体系，只允许团伙成员进入。货物随后被销往黑市，现金交易隐蔽了销售链条，形成一个高度隐秘的地下经济系统。犯罪集团甚至伪造或盗用合法企业的身份信息和税号，制造“空壳公司”，实施所谓的“缺失交易”逃避增值税责任，侵蚀成员国财政收入。资金利益通过复杂的洗钱手法，最终转移回中国，部分金额甚至通过贸易型地下银行系统转移，表现出严密的资金清洗能力。执法部门在此次行动中查获了大量货币，包括多种货币现金、电子钱包余额及加密货币，冻结了西班牙的多处豪华物业及奢侈品，并查扣了数千辆电动自行车和滑板车，以及数百个货柜箱。令人震惊的是，部分嫌疑人家中发现了冷兵器及火器，加强了案件的复杂性和危险性。
此次行动还印证了欧盟财政利益保护的重要性。被逃避的关税和增值税合计达数亿欧元，其中关税约占2.5亿欧元，增值税达近4.5亿欧元，直接冲击欧盟及各成员国的公共财政，为维护市场公平竞争环境带来巨大挑战。欧盟各执法机关特别重视持续监控与追踪，希腊独立税务机关也协助调查，评估更多潜在损失。卡吕普索行动体现了跨国联动、情报共享和联合调查的典范，欧盟公共检察院作为独立机构，协调各方力量，有效打击组织严密的跨境经济犯罪。欧盟反欺诈办公室和欧洲刑警组织提供的分析支持和技术援助，是确保调查精准深入的重要保证。此次跨国联合行动不仅揭示了当前中国商品非法进口对欧盟经济安全的严重威胁，也警醒了社会各界对物流链条中潜在违法行为的关注。
未来，加强对贸易通道审查、完善风险识别及改进海关监管机制，将是保障合法贸易、维护欧盟市场秩序的关键。与此同时，打击在海关和税务环节的腐败行为，提升透明度和合规性，也成为遏制此类犯罪复苏的根本措施。卡吕普索行动的成功实施，是欧盟在保护其财务利益和市场环境方面迈出的重要一步，彰显了维护法治和市场公平的坚定决心。面对复杂多变的跨境贸易挑战，欧盟将继续深化执法机构间的合作与交流，推动信息技术在监管中的创新应用，不断提升打击跨国经济犯罪的能力与效率。该行动对全球贸易安全也具有启示意义，彰显国际社会在反洗钱和反逃税领域必须形成合力，共同打造更加透明公平的国际营商环境。随着科技的发展和贸易模式的升级，类似的犯罪行为也将更趋隐蔽和多样化，呼吁各国执法部门密切配合，加强法规建设与实施，确保打击有力且持久。
卡吕普索行动提醒所有企业和公民，诚信经营和依法纳税是维护社会公平与经济健康的基石，同时呼吁广大市场参与者警惕非法产品的危害，拒绝黑市交易，共同构建安全可靠的消费环境。欧盟公共检察院的持续努力及多方支持，为打破跨国犯罪链条提供了坚实保障，继续守护欧洲经济和社会的长远发展。
