在当今数字货币迅速发展的时代，诈骗案件层出不穷。无论是虚假的投资机会、网络钓鱼，还是“猪肉割韭菜”骗局，越来越多的人可能在不知不觉中成为了受害者。一旦被诈骗，许多人会感到自己的加密资产仿佛消失在了无边的网络海洋中。由于去中心化钱包无法像传统银行账户那样冻结，因此，追回被盗资产的过程显得尤为复杂。然而，一些私营调查机构声称，他们能够帮助那些失去加密货币的受害者追讨回钱款，尤其是在警方的努力未能奏效的情况下。 以Lionsgate Network为例，这家自称为“加密犯罪侦探”的私营调查公司已经成功追回了超过400万美元的被盗和丢失的加密资产。
Lionsgate的创始人兼首席执行官贝扎尔·艾坦·拉维夫（Bezalel Eithan Raviv）表示，尽管追踪和冻结资金非常困难，但并非不可能。“一切都从分析开始，这是我们的核心服务。我们在加密和区块链分析领域使用最先进的技术。”他说。 追查资金的轨迹虽然艰巨，但想要真正追回这些资产更是难上加难。拉维夫提醒道，许多受害者在试图报警时遭遇了误导。
警方常常告知他们：“你的钱在中国，你的钱在俄罗斯，或者加密货币根本无法追回。”然而，拉维夫指出，大多数攻击者最终都会尝试通过像Binance这样受监管的交易所兑现被盗的资金。 Lionsgate的分析显示，犯罪分子通常会将资金通过混合器汇聚到一个中心化的钱包中。他们对超过10亿美元的案件进行了审查，发现大多数案件的资金最终都流向了Binance等交易所。一旦被盗资金进入中心化交易所，警方就需要迅速采取行动，以冻结诈骗者的账户。为此，Lionsgate会将其分析结果转交给受害者所在辖区的网络犯罪专家。
这一过程相对简单。 “任何执法机构都有全球内部消息编码，可以与各个加密托管实体进行沟通，因此他们能够立即向这些实体发出传票，要求冻结资金，直到进一步的身份验证完成，然后事情就会朝着正确的方向发展。”拉维夫解释道。 然而，许多受害者往往会将报告提交给错误的执法部门，或没有做足够的准备工作以帮助相关人员理解案件，从而导致他们被“忽视”。拉维夫警告说：“如果你对警方一无所知，他们会完全忽视你。”他鼓励受害者在报警前做好功课，以便能够提供详尽的信息和证据。
例如，Lionsgate曾为一位佛罗里达的外科医生追回了超过10万美元的被盗资金。该医生在一次通话中被一位“貌似迷人的亚洲女士”联系，这位女士声称“拨错了号码”。在与受害者进行了一段时间的私人谈话后，她成功地获得了他的信任，并最终说服他将10万美元的加密货币转入她的账户。这个所谓的投资机会实际上是一个骗局，而这10万美元几乎是外科医生的全部积蓄。 Lionsgate通过追踪资金流向，发现这位诈骗者实际上是一个更大组织犯罪网络的一部分。最终，这位外科医生凭借Lionsgate提供的区块链证据，直接与诈骗者对峙，诈骗者在面临潜在法律后果的威胁下，将10万美元归还。
另一例是Lionsgate为一位来自北卡罗来纳州的投资银行家找回了170万美元的加密货币。这位银行家在Facebook上被一位自称寻求朋友的女性接触，通过逐步建立信任，她说服他投资5000美元于一个加密交易计划。随着所谓“利润”的不断增长，这位银行家逐渐提高了投资，直到他累计投入了170万美元。最终，他意识到这些交易是虚假的，而他的加密资产已被盗。 尽管Lionsgate已经追踪到了这些资金的最终去向，但目前尚未能够完全追回这些资产。他们已将此案交给美国国土安全部，而该部门正在进一步调查。
Lionsgate曾尝试向受害者的当地警局和联邦调查局寻求帮助，但他们的案件被“忽视了”。最终，他们通过将这个故事带到媒体上获得了关注，从而引起了国土安全部的重视。 然而，拉维夫在此警告受害者，并强调该公司并不能保证能够追回所有被盗资产，尤其是在警方不愿或不合作的情况下。拉维夫认为，执法人员正进入一个“新时代”，他们越来越愿意与私营公司合作，帮助诈骗受害者。即便如此，Charles Brooks所创立的Crypto Asset Recovery公司专注于恢复丢失的种子词和私钥，也曾表示一旦用户的资金被盗，资金的恢复几乎不太可能。然而，该公司提供的区块链分析服务可以向执法机关提供有关被盗资金流动的报告。
加密货币诈骗仍然对用户和更广泛的投资公众构成威胁。美国商品期货交易委员会在9月12日警告投资者，越来越多的加密“猪肉割韭菜”骗局正在盛行。而就在不久前的9月19日，美国证券交易委员会向与两个完全虚假的加密交易所有关的五个实体和三个人提出了指控，称这两个项目已从受害者那里盗取了超过320万美元的资金。 相信随着科技的进步和监管的完善，未来在加密交易中受骗的情况会有所减少。然而，尽管有诸多措施，投资者仍需保持警惕，谨慎对待每一个投资机会，以免重蹈覆辙。无论是个人投资者还是执法机构，只有通过提高警惕和有效的合作，才能更好地遏制加密货币诈骗的蔓延。
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