加密交易所新闻

阿联酋中央银行对银行处以136万美元罚款 以打击反洗钱违规行为

加密交易所新闻
UAE Central Bank fines lender $1.36m for breaching anti-money laundering rules

阿联酋中央银行因某金融机构违反反洗钱法规,处以500万阿联酋迪拉姆(约合136万美元)的罚款。该银行未能遵守有关金融机构组织、反洗钱和恐怖融资的法律条款。此次处罚凸显了阿联酋在打击非法金融活动方面的持续努力。

在阿联酋中央银行的强有力监管下,该国的金融体系正日益加强透明度和完整性。近日,阿联酋中央银行对一家在国内运营的金融机构处以500万迪拉姆(约合136万美元)罚款,原因是该机构违反了反洗钱规定。这一事件凸显了阿联酋对打击非法金融活动的坚定决心,并显示出其在国际反洗钱标准方面的承诺。 根据阿联酋中央银行发布的声明,该银行并未透露被罚款的具体金融机构的名称,但指出,此次处罚涉及到三项有关金融机构组织、反洗钱及恐怖融资的法律条款。阿联酋中央银行表示,该行的监管和监督职责旨在确保所有银行及其所有者和员工遵守国家法律、法规和标准,以维护银行业和金融体系的透明性和完整性。 近年来,阿联酋在打击金融犯罪方面取得了显著进展。

国家致力于制定有效的反洗钱和打击恐怖融资政策,这些政策被认为是国际金融体系及各国经济稳定与完整性的关键所在。国际货币基金组织(IMF)也对此给予了高度评价。 根据来自伦敦的信息服务公司Gatenox的最新数据显示,2023年,全球金融机构因反洗钱违规遭罚款约66亿美元,比去年增加了57%。显然,反洗钱的监管问题在全球范围内越来越受到重视。 本月,阿联酋还宣布了一项全国性行动计划,旨在加强打击非法金融活动的力度,推出了2024-2027年《国家反洗钱、打击恐怖融资和扩散融资战略》。该战略设定了11个目标,概述了阿联酋在防止非法活动对社会造成影响方面所采取的立法和监管改革。

这一战略的制定是由国家委员会的秘书处负责,遵循了世界银行集团的相关方法论,以确保其符合国际标准。 在8月份,阿联酋政府修订了反洗钱法和打击恐怖融资与非法组织的相关法律,并成立了“国家反洗钱和打击恐怖融资及非法组织融资委员会”,以加强协调和落实反洗钱工作。早在2021年,阿联酋便成立了反洗钱和反恐融资的执行办公室,此前在2018年通过了相关法律,标志着阿联酋在打击金融犯罪方面采取了更加系统化的措施。 在刚过去的8月,阿联酋中央银行还对一家在阿联酋运营的银行处以580万迪拉姆的罚款,原因同样是由于违反国家的反洗钱法律。这一系列的罚款措施不仅是对违规行为的惩罚,更是在传达一个强烈的信息:阿联酋政府对任何形式的金融犯罪都将采取零容忍的态度。 值得注意的是,根据去年1月至10月期间的数据显示,阿联酋监管机构在反洗钱与打击恐怖融资领域所处的罚款总额达到了2.492亿迪拉姆,比2022年的7600万迪拉姆大幅上升。

这一趋势显示出阿联酋在反洗钱方面的监管力度正在不断加大,旨在切实维护国家的金融安全和社会稳定。 阿联酋的金融体系在中东地区扮演着举足轻重的角色,随着国际经济环境的变化,对反洗钱及恐怖融资工作的要求也在不断提高。各金融机构必须认真遵守当地法律法规,确保其业务运营的合规性,以维护客户和社会的信任。 阿联酋中央银行负责任的监管工作,不仅是在保护自身的金融体系,还在为全球的反洗钱斗争贡献力量。未来,随着阿联酋在空间经济和金融科技方面的发展,如何平衡创新与合规,将是各金融机构必须面对的重要课题。 综上来看,阿联酋中央银行对这家金融机构的罚款事件,再次提醒所有金融参与者,反洗钱和合规工作不仅是法律的要求,更是行业健康发展的基础。

只有通过严格的监管和合规措施,才能维护良好的金融环境,促进经济的可持续发展。在这场全球打击金融犯罪的斗争中,阿联酋决不会退缩。

加密货币交易所的自动交易 以最优惠的价格买卖您的加密货币 Privatejetfinder.com

下一步
Central Bank of India Credit Card
2025年01月06号 06点22分32秒 印度中央银行信用卡:全方位服务与无限可能的金融选择

中央银行信用卡(Central Bank of India Credit Card)是印度中央银行为客户提供的一项金融服务。该银行成立于1911年,是印度最古老的商业银行之一。信用卡具备多种特点与福利,包括嵌入式EMV微芯片提高安全性、24小时客户服务、在线银行服务及奖励积分计划。此外,客户还可申请附加卡,享有特定优惠,如机场贵宾室及餐饮折扣。信用卡申请需满足年龄、收入和信用评分的基本要求。

UAE Central Bank to develop new consumer protection framework
2025年01月06号 06点23分45秒 阿联酋中央银行将建立全新消费者保护框架

阿联酋中央银行将制定新的消费者保护框架,旨在加强金融服务的安全性和透明度,以保护消费者权益并促进金融市场的稳定。

EITC receives licences from UAE Central Bank to offer fintech services
2025年01月06号 06点24分28秒 “EITC获阿联酋中央银行许可:迈入金融科技新纪元!

EITC获得阿联酋中央银行许可,正式提供金融科技服务。这标志着EITC在数字金融领域的重要进展,为用户带来更多创新金融解决方案。

Foreign bank fined by UAE central bank over anti-money laundering failures
2025年01月06号 06点27分22秒 外资银行因反洗钱失误被阿联酋央行罚款140万美元

阿联酋中央银行因外资银行反洗钱措施不力,处以140万美元(500万迪拉姆)罚款。该罚款是根据相关法律进行的调查结果,旨在加强国家金融体系,确保遵守国际透明度和完整性标准。

UAE Central Bank Raises Economic Growth Forecast
2025年01月06号 06点28分33秒 阿联酋中央银行上调经济增长预测:展望积极未来

阿联酋中央银行上调2024年国内生产总值(GDP)增长预测至4.0%,以反映石油行业表现改善。2025年GDP预计增长6%,受益于多项全面经济伙伴协议的推动。在2023年,阿联酋的非石油部门表现强劲,经济增长达3.6%。

Kredete Partners with Etherlink to Offer Affordable and Fast Remittance Solutions for Africa - XTZ News
2025年01月06号 06点29分16秒 Kredete与Etherlink联手推出非洲便捷经济的汇款新方案

Kredete 与 Etherlink 合作,为非洲提供经济实惠且快速的汇款解决方案,旨在提升跨境资金转移的效率,促进地区经济发展。

Wofür die Deutschen Kredite aufnehmen
2025年01月06号 06点30分19秒 德国消费贷款:人们借贷的背后动因与省钱秘籍

德国人通常申请贷款用于消费,包括购车、家具、电子产品和旅游等。随着贷款利率的降低,越来越多的消费者选择贷款来满足其消费需求。此外,债务重组成为一种有效的方法,可帮助人们降低利息支出并优化财务状况。