近年来,随着加密货币的飞速发展,监管机构对市场的关注也日益加强。尤其是在地缘政治紧张和国际制裁不断加剧的情况下,部分加密货币交易所成为监管聚焦的重点。作为俄罗斯知名的加密货币交易平台,Garantex因涉嫌涉及非法交易和资金洗钱行为而遭到美国及欧盟的联合制裁,但是最新调查显示,这家表面上已经关闭的交易所却通过多种方式依然保持着活跃,持续为用户提供跨境支付和资金转移服务,令人震惊。Garantex究竟是如何在制裁重压下"存活"下来?它的背后又隐藏着何种复杂的交易网络和资金流转机制呢?本文将带您深入了解这一备受关注的加密货币交易平台现状。Garantex于2019年在爱沙尼亚注册成立,最初凭借其便捷的跨境支付服务迅速积累用户。然而,据美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在2022年的制裁声明,该平台被认定协助俄罗斯勒索软件服务运营商及全球最大的暗网市场之一进行交易,涉案金额达到数千万美元。
此外,Garantex还帮助一名臭名昭著的加密货币洗钱者将资金转移给俄罗斯精英阶层,成为国际执法机构重点打击的对象。由于上述罪名,Garantex遭到失去在多个国际金融市场的准入资格,数字基础设施也被多国执法机关查封。表面看来,Garantex似乎已经被彻底封杀,但事实上调查发现它并未真正消失,而是转型为一个去中心化的、分布式的"资金洗钱系统",通过复杂的代理合同、离岸公司以及基于Telegram的通信网络,继续悄然运行。最新一份由流亡中的透明国际俄罗斯分支发布的调查报告深入揭露了Garantex背后支撑这套系统的关键构成部分。其中,Exved是一个跨境支付处理平台,部分用于帮助违禁物资输入俄罗斯;而MKAN Coin则是一个位于迪拜的基于Telegram的加密货币交易所,完整复制了Garantex的核心业务功能。报道称,这两个实体几乎未受到国际监管的关注,成为Garantex重组资金流通渠道的重要工具。
Exved通过允许用户将法币兑换为稳定币USDT(泰达币),然后借助设在香港、泰国和阿联酋等离岸金融中心的支付处理网络,将资金进一步转移,掩盖涉案资金的真实来源和去向。调查人员通过假扮为香港一家电子产品出口商与Exved接触,仅用30分钟便完成了用户入驻流程,显示其系统的高效与隐秘。Exved在俄罗斯还有一个代理机构Paysol LLC,根据调查,该代理与一个由俄罗斯人谢尔盖·安蒂波夫控制的香港公司Feilian Company Limited签署真正的服务合同。操作流程显示,伪装的俄罗斯进口商先将卢布打入Feilian在俄罗斯阿尔法银行的账户,Feilian随后将资金换成美元、人民币或USDT,支付给名义上的香港出口商。此种"合法贸易+清洗资金"的结构旨在避免银行对交易进行制裁违规标记。Paysol方面的一名合规人员坦言,为了避免被银行识别为潜在制裁违规行为,交易中需要"量身定制的文件和物流合作伙伴",显示出该系统不仅具备隐蔽性,还具备一定的对抗监管的技术和组织优势。
更令人注目的是,透明国际俄罗斯分支获得了一批Garantex的内部泄露数据,包括数百封电子邮件、内部联系记录、身份证明文件、发票以及2021年至2024年的加密货币交易日志。这些证据表明,MKAN Coin继承并完善了Garantex的洗钱模式,成为了一个去中心化且全球化的网络,能够有效规避国际制裁的压力。MKAN Coin不仅在俄罗斯周边地区有运营团队,其网络已扩展到吉尔吉斯斯坦、西班牙、巴西、泰国和格鲁吉亚等多个国家,形成一个多层级、跨境的生态圈。此前曾担任Garantex CEO的关键人物如今扮演了MKAN Coin的幕后推手,这进一步佐证了二者之间的密切关联。尽管包括美国财政部、美国司法部及国际执法机构多次开展打击行动,并对涉案人员发布悬赏通缉令,但Garantex及其衍生机构依然凭借复杂的业务网络和技术手段,使得监管和执法机构难以彻底斩断。Garantex两位主要操盘手阿列克谢·别西奥科夫和亚历山大·米拉·塞尔达分别面临多项刑事指控。
其中别西奥科夫在印度被捕并正在等待引渡美国审判之时,于2025年8月底在德里提哈尔监狱中突发心脏病去世。塞尔达仍继续被国际追捕中。更值得关注的是,Garantex的继承平台Grinex同样遭到制裁,但其通过发行与俄罗斯卢布挂钩的稳定币A7A5,依旧实现高额资金转移,显示出Garantex体系在数字货币领域的适应性和顽强生命力。这一事件不仅体现出加密货币领域的技术演化和创新,也暴露出国际监管在面对新兴跨境洗钱及非法资金转移时的挑战。加密货币由于其全球性和匿名特征,成为了绕过制裁和法规的重要工具。Garantex案例显示,单靠关闭交易所或对个人实施制裁难以根本切断非法资金链,监管机构需要不断提升跨境协作和技术手段,强化对链上行为的监测和执法力度。
未来,随着加密货币市场的不断成熟,如何在促进创新与防范金融犯罪之间取得平衡,成为全球监管者的重要课题。而Garantex这一案件无疑为全球金融安全敲响了警钟。全面了解其运作模式和背后的利益网络,将有助于推动更有效的监管政策出台,保障市场的健康发展,同时防止加密货币成为国际制裁逃避的灰色地带。总的来说,Garantex在制裁之下仍然活跃,体现了其背后错综复杂的资金流转体系和高超的规避策略。国际社会必须通过联合执法和技术创新,建立更为严密的监管框架,应对不断变化的跨境洗钱和非法金融活动挑战。在数字货币变革的浪潮中,唯有坚定不移地守护金融安全与合规,才能让市场走向更加透明和稳健的未来。
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