美国检控与勒索软件团伙相关的加密混合器运营商 2025年1月10日，美国司法部正式对三名与勒索软件团伙及朝鲜黑客相关的加密混合器运营商提出了指控。被起诉的三人分别是俄罗斯公民罗曼·维塔利耶维奇·奥斯塔彭科、亚历山大·叶夫根尼耶维奇·奥列尼克，和安东·维亚切斯拉沃维奇·塔拉索夫。他们被控经营无牌的货币转让业务，并共谋实施洗钱行为。 加密混合器是一种允许用户将其加密资产混合在多个钱包地址之间，以帮助掩盖其来源的服务。这些服务在洗钱过程中收取佣金，并在将资金发送到客户拥有的另一个钱包地址之前进行处理。美国当局指控这三位被告运营的混合器Blender.io和Sinbad.io成为了洗钱犯罪资金的“安全避风港”，特别是那些来源于勒索软件和电信诈骗的资金。
作为一些最大的网络犯罪活动的幕后推手，加密混合器在近年来引起了越来越多的关注。美国司法部的声明中指出，这些混合器的运营不仅使国家支持的黑客组和其他网络犯罪者可以从中获利，同时也妨碍了公共安全和国家安全。司法部刑事部门负责人布伦特·S·维布尔（Brent S. Wible）表示：“根据指控，这些被告的行为使得许多犯罪分子能够轻松地洗白他们的资金，为他们的非法活动提供了便利。” Blender.io在2018年到2022年期间运营，其间被朝鲜黑客使用来清洗了来自Axie Infinity的Ronin桥的5亿美元（该事件在当时是最大的一起加密货币盗窃案）。而Sinbad.io则是在Blender.io关闭几个月后开始运营，提供类似的加密混合服务。2023年11月，美国、荷兰和波兰通过联合国际执法行动，查获了Sinbad.io的清晰网页和暗网域名。
2022年5月和2023年11月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将Blender.io和Sinbad.io列入制裁名单，指控它们为朝鲜国家支持的黑客组织以及勒索软件运营提供了洗钱服务。奥列尼克和奥斯塔彭科在2024年12月1日被逮捕，而第三名混合器运营商塔拉索夫则仍在逃。 美国检察官瑞安·K·布坎南（Ryan K. Buchanan）表示：“Blender.io和Sinbad.io显然被全球罪犯利用，用于洗涤从勒索软件、虚拟货币盗窃及其他犯罪中盗取的资金。这项起诉显示了我们持续致力于摧毁网络犯罪基础设施的决心，以保护美国民众不受侵害，同时追查和追责那些试图隐藏非法所得的罪犯。” 近年来，与网络犯罪相关的非法活动不断增加，加密混合器作为极具吸引力的洗钱工具，其隐秘性和匿名性让众多网络罪犯趋之若鹜。这使得各国政府和执法机构日益关注并采取行动，力求通过立法和技术手段来打击该行业的非法活动。
尽管加密货币本身并不违法，但其在不法分子手中却成为了新型犯罪的工具。许多勒索软件团伙利用加密混合器，将赎金和其他非法获得的资金进行洗白，使得追踪资金流向变得困难重重。这一过程不仅对受害者造成了直接经济损失，也对社会的安全和稳定构成了威胁。 在这一背景下，美国司法部门的这一系列行动不仅是对个别犯罪者的打击，更是对整个加密混合产业链条的警告。随着更多国际合作和信息共享机制的建立，司法机关希望通过联手打击这一行业，来维护金融系统的稳定性和安全性。 近年来，采用加密货币进行非法交易的活动越来越受到重视，国际间对于如何有效合规使用加密货币的讨论也日益频繁。
虽然加密货币的去中心化特性使得政府在监管上面临诸多挑战，但通过加强立法、促进国际合作，以及提升执法技术，相关部门仍然可以在一定程度上对这些新兴技术带来的风险进行有效监管。 总之，美国对这三名加密混合器运营商的起诉，标志着其在打击网络犯罪和保护国家安全方面的坚定立场。只有通过持续不断的努力，才能有效遏制并打击这些以加密货币为工具的犯罪行为，确保社会和经济的安全与稳定。随着全球对网络安全问题的关注加剧，各国政府、金融机构及技术公司之间的合作将愈发重要，以共同面对这一新的挑战。
