在打击网络犯罪和维护金融安全的背景下，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）日前对位于伊朗的黑暗网络市场管理者贝赫鲁兹·帕萨拉德（Behrouz Parsarad）实施了制裁。这一举动不仅反映了美国在打击毒品交易和网络犯罪方面的决心，也突显了加密货币在非法市场交易中的关键角色。 黑暗网络市场“Nemesis”的成立及其运营 “Nemesis”黑暗网络市场于2021年成立，迅速成为网络犯罪分子和毒品贩子们隐藏身份进行交易的主要平台。该市场主要允许用户匿名交易各种非法商品，包括芬太尼、合成药物以及假身份证明文件等。根据OFAC的调查，在2021年至2024年期间，Nemesis 市场的非法交易额接近3000万美元。 除了毒品交易，Nemesis 还提供黑客服务，使犯罪分子能够非法入侵他人账户和通信，导致更广泛的网络安全风险。
作为该市场的唯一管理员，帕萨拉德控制着其运营和相关的加密货币钱包，个人从中获取了可观的交易费用。 制裁措施及其影响 OFAC对帕萨拉德实施的制裁包括冻结在美国境内或被美国公民控制的与其相关的所有财产和资产。此外，任何拥有帕萨拉德50%或以上股份的实体也受到相同的限制。此项制裁还旨在对全球金融机构和企业采取强制性措施，阻止他们与帕萨拉德进行交易。任何与其加密货币地址相关的交易，都可能面临执法机构的后续行动。 对于全球的加密货币市场来说，这一制裁不仅仅是对帕萨拉德的惩罚，更是向其他网络犯罪分子发出的强烈警告。
类似于2023年针对Genesis市场和2022年针对Hydra市场的制裁，这些措施构成了一个更广泛的全球打击网络犯罪和洗钱行为的战略。 加密货币在黑暗网络中的角色 随着网络犯罪日益猖獗，加密货币在黑暗网络市场的作用愈发显著。由于其去中心化和匿名性的特性，加密货币成为进行非法交易的首选支付方式。Nemesis和其他大型黑暗市场利用比特币和门罗币等加密货币进行交易，因其相对不易追踪的特点，使得执法机构很难通过传统银行系统追踪资金流动。 OFAC的制裁行动还揭示了全球范围内的监管变化。各国政府正逐步意识到加密货币可能带来的风险，尤其是在洗钱和贩毒方面。
2019年，全球金融行动特别工作组（FATF）就曾强调，国家需要加强对加密货币交易的监管，以打击其在非法活动中的使用。 未来的监管趋势 尽管Nemesis在2024年被美国和多个国家的执法机构共同拆除，但帕萨拉德却继续试图重建类似的黑暗网络平台。这一现象不仅仅是对当前法律和监管环境的挑战，也引发了对网络可追溯性的深入讨论。 美国财政部强调，其制裁不仅仅是为了惩罚帕萨拉德，而是希望推动被制裁个人的行为改变。然而，考虑到帕萨拉德似乎并没有意愿遵守这些制裁，未来的法律和监管行动可能会更加严厉。 同时，与法律相关的事件，如Ethereum基金会为其开发者Alexey Pertsev的法律辩护提供的125万美元支持，显示了加密货币领域正在进行的广泛法律斗争。
这些案件的后果将影响整个加密行业的监管政策。 总结 美国财政部对黑暗网络市场的制裁行动不仅是在打击具体的犯罪个体，也是在呼吁全球范围内加强对加密货币的监管，确保这些技术不被用于犯罪行为。随着执法机构不断改进技术手段，应对网络犯罪的能力也在增强。在这一过程中，用户的隐私与安全保护如何平衡，将是未来监管的一个重要议题。
