在2024年9月26日，美国政府对两家俄罗斯加密货币平台及两名与之相关的个人实施了制裁，理由是他们与地下金融活动存在关联。这些制裁行动反映了美国在打击跨国金融犯罪、尤其是与洗钱和网络犯罪相关的活动方面的坚定决心。 据美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，俄罗斯加密货币交易所PM2BTC及其相关联的个人谢尔盖·伊万诺夫（Sergey Ivanov）被列为“主要洗钱关注对象”。与此同时，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）针对伊万诺夫和另一家名为Cryptex的加密货币交易所的制裁措施也相继出台。 PM2BTC被指控处理赎金攻击及其他非法活动的收益。FinCEN的数据表明，该交易所约有一半的业务活动与不法活动相关。
此外，区块链分析公司Chainalysis指出，PM2BTC与名为UAPS（通用匿名支付系统）的地下支付处理系统共享钱包基础设施。 而Cryptex则注册在圣文森特和格林纳丁斯，尽管如此它却主要用俄语进行广告宣传。财政部指出，Cryptex也与超过7.2亿美元的交易相关联，这些交易与经常被俄罗斯赎金演员和网络犯罪分子使用的服务有关，包括欺诈商店、混合服务、缺乏KYC（了解你的客户）程序的交易所，且与已被OFAC指定的虚拟货币交易所Garantex相关。 在美方实施制裁的同时，国土安全部也参与了此次行动，承认包括美国特勤局网络调查部门、荷兰警方及荷兰财政情报与调查服务局在内的多个国际执法机构的合作，成功查封了与PM2BTC、Cryptex及伊万诺夫相关的网页域名和基础设施。Chainalysis和Tether也在此次行动中发挥了重要作用。 此外，在弗吉尼亚州东区地方法院解封的文件中，伊万诺夫被指控与涉及“卡片交易”的网站有密切关联，这是一种交易被盗信用卡信息的非法活动。
另一名被指控的人为蒂穆尔·沙哈马梅托夫（Timur Shakhmametov），他面临多项指控，包括共谋实施和帮助银行欺诈、共谋实施访问设备欺诈以及共谋实施洗钱。 美国国务院甚至为获得伊万诺夫或沙哈马梅托夫信息的人提供最高达1000万美元的奖励，以期促成他们的逮捕或定罪。这一高额奖励不仅显示出美国对打击金融犯罪的重视，也向其他可能参与类似活动的个人和组织发出警示。 此次制裁引发了广泛的关注，因为加密货币的匿名性和去中心化特性使它成为一些不法分子进行转移资金和洗钱的理想工具。美国政府长期以来一直在努力加强对加密货币交易的监管，以防止其被用于非法活动。 众所周知，俄罗斯是一个加密货币交易活跃的国家，众多本地交易所逐渐在国际市场中崭露头角。
然而，随着日益增加的执法行动，特别是在与俄罗斯相关的金融犯罪和网络攻击日益严重的背景下，这些交易所面临着愈加严厉的审查。 美国制裁的实施势必对全球加密货币市场产生重要影响。随着国际社会采取更为强硬的立场，不法分子在使用加密货币进行洗钱等活动时将面临更大的风险。此外，交易所为了避免与潜在违法活动的关联，将不得不加强自身的合规措施，如完善KYC程序等。 当然，这并不是美国首次对加密货币行业采取制裁措施。近年来，随着网络犯罪的猖獗和洗钱活动的增多，包括俄罗斯在内的一些国家的加密货币平台一直在国际监管的雷达下。
制裁无疑将导致加密货币行业的结构发生变化，促使行业内的公司更加重视合规和透明度。 总之，此次美国对俄罗斯加密货币平台和个人的制裁是全球反洗钱和打击网络犯罪斗争中的一部分。这一行动不仅彰显了美国在维护金融安全方面的立场，对假冒和洗钱的打击也为其他国家树立了榜样。未来，随着更多国家可能采取类似措施，加密货币行业如何应对这些挑战，以及如何在合规与创新之间找到平衡，将是一个值得关注的课题。
