在近期的新闻中，美国司法部（DOJ）宣布查获了一笔价值超过20万美元的加密货币，这些资金被用来为恐怖组织哈马斯提供支持。根据美国司法部的声明，这笔加密货币涉及至少17个钱包，每个钱包中的资金来源于与哈马斯相关的募资地址，自2024年10月以来通过一系列虚拟货币交易和涉嫌的地下经纪人，将超过150万美元的数字资产进行了洗涤。 哈马斯成立于1987年，是一个在国际社会上受到广泛争议的组织。根据美国政府的定义，哈马斯被视为恐怖组织，因其参与了多次针对以色列的攻击。为了打击这些组织的资金来源，美国司法部及其他相关机构过去几年里加强了对加密货币交易的监管。 这次查获的加密货币是如何被发现的呢？美国司法部指出，相关的资金通过虚拟货币交易所及OTC（场外交易）市场进行资金转移。
这种方式使得资金在不同的地址之间迅速流动，增加了追踪和识别的难度。这样的洗钱操作使得恐怖组织能够有效掩盖其资金的真正来源。 2024年1月，美国财政部的外国资产控制办公室与英国和澳大利亚的相关机构联合宣布对哈马斯及其支持者实施制裁。这些制裁措施的目的是切断恐怖组织的资金来源。然而，尽管存在这样的监管措施，哈马斯依然试图通过加密货币渠道进行资助。 除了这次查获的事件，另一种关注是与加密货币交易所Binance的法律问题。
三名哈马斯袭击以色列的受害者家属于2024年提起诉讼，声称Binance及其前首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）为恐怖组织提供了“实质性支持”。在口头辩论中，Binance的律师辩称该交易所与哈马斯并没有“特殊关系”。 Binance一直受到美国政府的审查，原因之一是该交易所在反洗钱（AML）控制方面的不足。2023年11月，Binance与美国司法部达成了43亿美元的和解协议，显示了加密货币行业在监管方面面临的压力。 根据美国国会研究处2024年12月的一份报告，自2019年以来，哈马斯已尝试通过加密货币进行募捐。虽然这些努力的规模和效果不一，但这表明加密货币作为资金来源的潜力依然在某些特定情况下存在。
对于恐怖组织使用加密货币融资的问题，越来越多的美国官员开始关注这一现象，许多人开始质疑是否需要更多的监管和监督来防止此类行为的发生。然而，根据Chainalysis在2023年的一份报告，恐怖融资在加密货币使用中的比例极小，非法组织较多依赖传统的法定货币方式来进行资金操作。 随着加密货币市场的发展，其监管环境也在不断变化。此次哈马斯相关的加密货币查获事件，再次将加密货币的监管议题推到了舆论的风口浪尖。 分析人士指出，加密货币的去中心化特性虽然吸引了大量投资者，但也给监管机构带来了挑战。在全球范围内，如何在支持金融创新的同时，有效打击恐怖融资，成为各国政府亟需解决的问题。
未来，随着加密货币市场的逐步成熟，或许会出现更加全面的监管框架，既能够保护普通投资者的权益，又能够防止恶意分子利用这些技术进行不法行为。美国司法部此次的查获行动，对于打击恐怖融资、加强监管具有重要意义，同时也为加密货币行业的未来发展提供了参考。 总结来说，哈马斯通过加密货币进行资金筹集的尝试，不仅反映了恐怖组织对新兴金融技术的关注，也揭示了加密货币行业在合规和合法性方面内在的紧迫性。政府和监管机构需要加强合作，以建立一个更加安全和透明的加密货币环境，确保这种新兴技术能够服务于社会的健康与安全。
