在2024年，加密货币行业面临着前所未有的安全挑战，交易所白BIT成为了打击网络犯罪的重要力量。根据Chainalysis 2024年的加密犯罪报告，全球被盗加密资金高达22亿美元，与上一年相比增长了21.07%。在这样的背景下，白BIT宣布成功冻结了超过1.5亿美元的风险资金，有力地彰显了其在保护用户和打击数字犯罪方面的努力和决心。 **白BIT的高调回收案例** 在众多的安全事件中，白BIT参与了数起重大案例的解决，成功保护了数百万美元被盗资产。其中，为了保护受影响用户，白BIT在Ripple联合创始人Chris Larsen的调查中冻结了与XRP有关的资金。此外，在Coinspaid的黑客事件后，白BIT迅速采取措施，冻结了重要的加密货币资产，减少了用户的损失。
在TAO持有者案件中，白BIT通过区块链调查员ZachXBT的调查，阻止了一笔大量的USDC，并支持执法机关的恢复工作。 2024年4月，另一家加密货币交易所Rain.com遭遇了由朝鲜黑客组织Lazarus实施的1600万美元黑客攻击。与FBI合作的调查人员将76万美元的被盗SOL追踪到了白BIT，白BIT在9月成功将这些资金按照法院命令返还给FBI，进一步支持了资金的回收工作。 **反洗钱实践** 为了提升安全性并保护用户免受欺诈活动的侵害，白BIT致力于与全球执法机关进行合作。白BIT的合规团队强调透明度和有效的沟通，确保在需要时执法机关可以迅速联系到他们。 白BIT的一位合规部门代表表示：“我们的做法超越了标准的反洗钱（AML）实践。
我们利用开源情报（OSINT）来仔细发现可疑活动、使用定制监控系统来检测和停止欺诈交易，并进行人工调查确保准确无误。”这种积极的态度和行动让白BIT在安全领域取得了显著的成果。 **2024年的网络犯罪洞察** 根据白BIT合规部门的专家分析，交易所内最常见的事件类型如下： - 通过技术手段对钱包进行入侵（如钓鱼攻击、病毒、键盘记录器和直接黑客入侵）占比40%； - 社交工程诈骗：另有40%的事件涉及承诺轻松投资回报的骗局，通常伪装成合法机会，利用复杂的战术（如假网站和多名人员与受害者互动建立信任）； - 滚动诈骗：10%的受害者通过与加密相关的Telegram频道被诱骗，最初小有盈利导致反复投资，最终骗子携款潜逃； - 其余10%的事件涉及假冒白BIT网站和被侵入的账户。 白BIT的合规部门代表强调：“弱密码和缺乏双因素认证（2FA）显著提高了账户被攻击的风险。在白BIT，我们通过将96%的资金存储在冷钱包中、强制实施2FA以及使用先进的加密协议保护私钥来降低这些风险。” **安全标准** 白BIT被评选为全球前五大最安全的加密货币交易所之一，并且是首个获得CCSS Level 3认证的加密货币交易所，这也是目前行业内最高的安全标准。
这一成就证实了白BIT在保护用户和资产免受越来越复杂的网络威胁方面的积极努力。 在这一年中，加密犯罪屡创新高，白BIT的努力不仅保护了数百万资金，而且为整个行业树立了标杆。随着技术的不断发展，白BIT依然走在加密货币安全的最前沿，结合创新、合规性和快速行动，应对新兴的网络威胁。 **关于白BIT** 白BIT是全球第二大加密货币交易所，提供超过700个交易对、330种资产，并支持9种法定货币。该平台成立于2018年，是白BIT集团的一部分，服务于全球超过3500万的客户。白BIT与Visa、FACEIT、FC巴萨和乌克兰国家足球队等知名机构合作，致力于推动区块链技术在全球的广泛应用。
白BIT不仅保护了用户资金和交易安全，也在不断探索和实施新技术，以确保在高度动态和不确定的市场环境中保持领先优势。
