在数字货币市场中，安全和保障的问题始终是投资者关注的重要话题。根据区块链安全公司CertiK的最新报告，2024年8月，crypto项目因各种欺诈行为损失了惊人的3.1亿美元，使得这一月成为2024年第二高的损失月份。 8月份的报告显示，随着加密货币市场的不断发展，欺诈行为的手段也愈发复杂多样。总体而言，约有3.1亿美元的加密资产在这个月损失，其中约2.93亿美元是由于钓鱼攻击造成的。这种类型的攻击已经成为最具破坏性的欺诈方式，影响了大量投资者和项目。 在这几次大规模的钓鱼攻击中，两个特别显著的案例导致了价值2.38亿美元的比特币和5500万美元的DAI稳定币被窃取。
这些攻击不仅使受害者损失惨重，还动摇了整个加密货币生态系统的信任基础。 CertiK在报告中指出，除了上述钓鱼攻击，其他一些加密项目也遭受了攻击。例如，在8月6日，以太坊虚拟机（EVM）为基础的Ronin网络被白帽黑客攻击，导致4000个ETH被盗，当时这笔资金的价值约为985万美元。虽然白帽黑客通常致力于提示漏洞并保护系统，但被攻击者获得的损失是无法弥补的。 除了钓鱼攻击外，闪电贷款攻击虽然依然令人担忧，但在8月的损失相对较小，仅为120万美元，这相比于前几个月的损失显得微不足道。从某种程度上来看，这表明了一些防护措施在一定程度上取得了成效。
另外，尽管钓鱼攻击和其他违法行为愈演愈烈，但退出骗局（exit scams）的情况却有了显著下降，8月份的损失降至80万美元，远低于7月份的300万美元。这种变化虽然令人欣慰，但也隐含着新的风险：骗子们正在不断调整策略，从而使其行为难以捉摸。 CertiK在其报告中提到，随着诈骗手段的不断演变，骗子们开始利用加密ATM和自助终端进行更复杂的欺诈。根据FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）的数据显示，2023年，涉及加密ATM和自助终端的投诉超过2000件，大多数投诉者均为60岁以上的用户。这显示出老年人群体在面对新兴技术时的脆弱性，成为骗子的目标。 尽管诈骗情况层出不穷，但Chainalysis的近期报告却表明，2024年整体的非法加密货币交易有所下降。
这一矛盾表明，加密货币领域中的犯罪行为正在向特定类型的攻击和骗术集中。例如，通过黑客攻陷和勒索软件攻击盗取资金的案例正在增加。 截至7月底，因黑客攻击而被盗取的加密资产总值达到了15.8亿美元，与2023年同期相比增长了84%。尽管黑客事件的数量仅微幅上升（同比增加2.8%），但每次攻击的平均损失却大幅上涨，这引起了行业的高度警惕。 值得注意的是，为了应对日益猖獗的网络犯罪行为，包括FBI和美国司法部在内的多个联邦机构，近期针对近3000名“洗钱者”展开了严厉打击。这些人通常是国际诈骗团伙的“钱驴”，负责收集和转移资金。
更令人震惊的是，这些犯罪网络甚至招募大学生来收集受害者的款项，并开设虚假银行账户进行洗钱，欺诈手段愈加狡猾。 在这个充满机遇与挑战的数字货币世界中，对于投资者而言，保持警惕和提高警觉至关重要。通过对安全措施的不断加强，以及对市场动态的敏锐捕捉，借助专业的咨询和技术支持，才能在这个复杂的环境中减少损失。 总的来看，2024年8月3.1亿美元的损失虽然令人震惊，但它也为整个行业敲响了警钟。我们迫切需要加强对加密项目的监管，提升用户对于网络安全的意识，以及加强技术手段的研发，以更好地抵押未来的风险。 在加密货币体验上升的同时，其内在的风险也在逐步显现。
在这个瞬息万变的市场中，建立健康的投资心态、关注风险管理显得格外重要。希望未来能有更多的技术和手段为这个市场保驾护航，让每一个参与者都能切身体验到数字货币带来的便捷与机遇，而不是被潜伏在黑暗中的欺诈行为所伤害。
