美国针对俄国勒索软件团伙的加密货币交易所实施制裁 2024年9月26日，美国财政部外籍资产控制办公室（OFAC）宣布对两家涉嫌帮助俄国勒索软件团伙洗钱的加密货币交易所实施制裁。这两家交易所分别是Cryptex和PM2BTC，它们被指控处理与网络犯罪活动相关的巨额资金。这项制裁的背景是美国政府为打击跨国网络犯罪所作出的不断努力，尤其是针对那些利用加密货币进行非法活动的团伙和平台。 Cryptex交易所以其crytex.net域名运营，财政部透露该交易所已为网络犯罪分子提供金融服务，洗钱金额超过5100万美元。根据财政部的报告，Cryptex与超过7.2亿美元的交易相关联，这些交易与经常被俄罗斯基于网络的勒索软件参与者使用的服务有关，包括各种欺诈商店、混合服务、缺乏KYC（了解你的客户）程序的交易所以及已被OFAC指定的虚拟货币交易所Garantex。 另一家被制裁的交易所PM2BTC，曾使用如今已被没收的pm2btc.me域名，遭到指控洗钱与勒索软件及其他非法俄罗斯活动相关的虚拟货币。
该交易所被指控通过美国制裁的金融机构促进货币与卢布之间的兑换，同时未能维持有效的反洗钱保护措施。 财政部特别提到，这两家交易所与谢尔盖·谢尔盖耶维奇·伊万诺夫（Sergey Sergeevich Ivanov）有关，他是被认为帮助大量网络犯罪者处理财富的俄罗斯洗钱者。伊万诺夫在过去二十年中为勒索软件参与者、初次访问经纪人、黑暗网络市场商贩及其他各种威胁行动者处理了数亿美元的资金，通过各种支付处理服务，包括一间名为“UAPS”的公司。此外，伊万诺夫曾被指控为OFAC指定的欺诈商店中的支付处理方，其中包括2023年被执法机构关闭的网站——Genesis Market。 与此同时，美国国务院通过其跨国有组织犯罪奖励计划，提供最多1000万美元的奖励，旨在收集任何可能助于逮捕或定罪伊万诺夫和Timur Shakhmametov的情报。Shakhmametov是Jokers Stash的运营者，这个市场是最大的盗取信用卡数据和个人身份信息的平台之一。
此次制裁行动是美国政府与外部执法机构合作的一部分，旨在通过“终结行动”（Operation Endgame）打击俄罗斯的网络犯罪活动，并消灭跨国有组织网络犯罪的金融支撑。至此，美国公民和组织被禁止与伊万诺夫、PM2BTC和Cryptex进行交易，任何与之相关的美国资产将被冻结，任何与他们进行交易的美国金融机构或外国实体亦将面临处罚。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的代理次长布拉德利·T·史密斯（Bradley T. Smith）表示：“美国及其国际伙伴对此类利用虚拟资产生态系统进行犯罪的网络犯罪促成者保持坚定的承诺。财政部将与我们的盟友和合作伙伴紧密协调，继续运用所有工具和权限来破坏那些旨在利用虚拟资产进行非法活动的网络。” 据透露，OFAC在2024年3月已对Bitpapa、TOEP和Crypto Explorer等多个加密货币交易所实施制裁，原因是它们与OFAC指定的俄罗斯黑暗网络市场及银行进行合作。2022年4月，莫斯科的Garantex加密货币交易所也因与这类市场的关联而遭到制裁。
此外，Sinbad、Tornado Cash和Blender.io等加密货币混合服务也因帮助朝鲜的拉撒路黑客组织洗钱而被指定。 这轮制裁彰显了美国在打击网络犯罪和保护其金融系统方面的决心。网络犯罪的猖獗和颠覆性影响不仅威胁到国家安全，同时还损害甚至摧毁了许多无辜的企业和个人。为了有效应对这一挑战，各国须加强合作，通过情报共享和执法行动来共同打击这个日益复杂的网络威胁。 总之，美国对Cryptex和PM2BTC的制裁不仅是针对具体加密货币平台的单一行动，更是一个广泛的战略部署，旨在堵塞网络犯罪的资金流动渠道，切断其金融支持。随着全球对网络安全的重视程度不断上升，这种国际合作与协同打击将会成为常态，各国在打击网络犯罪的道路上，下定决心齐心协力。
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