近年来,加密货币的迅速发展带来了巨大的经济机会,也伴随着各种犯罪行为的滋生。2025年8月,印度一桩震动全国的加密货币勒索案件终于迎来终审判决,法院判处14名涉案人员终身监禁,其中包括11名现任或前任警察以及一名前古吉拉特邦立法委员纳林·科塔迪亚。这一判决不仅彰显了印度司法机关打击加密货币相关犯罪的决心,也暴露出公共权力与金融犯罪交织的复杂态势。2018年2月9日,事发时的受害人是一位名叫沙伊莱什·巴特的商业人士。他被一伙冒充中央调查局(CBI)官员的犯罪分子诱骗至加油站,随后被强行带至格尔纳加尔一处农庄,遭遇枪口威胁,迫使其转移了价值约15万美元的34个比特币。随后,犯罪团伙试图勒索更多,索要176个比特币和超过3200万印度卢比的现金。
但由于送货员怀疑是骗局,未完成现金交付,进一步犯罪行为被阻止。审理过程中,法院传唤了172名证人,包括数位数字取证专家和银行人员,但有92人后来改变或撤回证词,法官对此严肃处理,向25名证人发出伪证通知。此案中的11名警察也因滥用职权,违反《预防腐败法》被额外定罪。作为案件的关键人物,前立法委员纳林·科塔迪亚曾长期逃避抓捕,直至2018年9月才被捕归案。令人关注的是,被害人巴特本人目前也因涉嫌参与另一宗加密货币相关绑架案而接受调查。据印度执法局称,巴特被控绑架两名BitConnect代言人,勒索数千枚比特币和莱特币,以及1.4亿卢比以上现金,并于2024年8月被印度执法局因绑架和洗钱指控逮捕。
印度执法局近期还对涉案的多个犯罪团伙发起突击搜查,涉及多城市共计11个地点。相关犯罪分子利用假冒执法人员及技术支持身份,对印度及境外多名受害人实施敲诈勒索。据悉,该网络通过洗钱手段将累计超过2900万美元的比特币转换为USDT稳定币,并通过阿联酋的地下金融渠道套现。此外,印度当局针对另一起使用伪装Coinbase网站的加密诈骗案展开调查,涉案金额约470万美元,涉案人员名下资产被查封,总价值超过42.8亿卢比,其中包括18处房产和大量银行存款。针对查封的数字资产,印度著名加密货币交易平台CoinDCX被指定为管理方。此案及相关调查引发社会对印度加密货币监管力度的广泛讨论。
加密货币虽然为投资者带来高回报潜力,但交易匿名性和跨境性也给违法犯罪提供了可乘之机。印度法律界和监管机构正在积极调整政策,寻求在保护投资者利益、促进创新及防范非法行为之间取得更好平衡。与此同时,执法部门加强数字取证能力建设,通过多方合作提升破案效率。受害人的悲惨遭遇和执法机关的严厉打击,都显示出印度社会对加密货币犯罪的零容忍态度。此案件注定在印度乃至全球加密货币领域留下深刻印记,提醒公众提高风险意识,合法合规参与数字资产交易。未来,随着全球数字经济加速发展,对加密货币市场的监管和法律规范将更加完善。
各国政府必须联合打击跨国金融犯罪,保障技术创新和市场秩序的健康发展。印度这桩标志性终身监禁判决,正是朝着这一目标迈出的坚定一步。 。
