在全球贸易频繁且复杂多变的今天,跨国走私和税务欺诈已成为各国执法机构面临的重大挑战。2025年9月,欧洲公共检察院(EPPO)在希腊比雷埃夫斯港开展名为"卡利普索"(Calypso)的调查,成功扣押了超过2400个货柜,创下欧盟历史上最大规模的集装箱缉拿行动。这场涉案货柜主要来自中国,货物涵盖电动自行车、纺织品和鞋类等多个类别,涉案案值估计超2.5亿欧元。此次行动的成功不仅体现了欧盟各部门间的紧密合作,也揭示了一个持续多年、结构庞大的跨境犯罪网络。 该调查行动的核心是在海关申报环节发现了涉嫌严重欺诈的证据。通过详尽的侦查,执法人员判定涉案人员利用虚假的申报手段,大幅低报进口货物的数量和价值,从而逃避反倾销关税和增值税。
最为突出的是在电动自行车方面,大部分实际数量被严重低估,平均申报仅为货柜内实际数量的10%至15%。这导致欧盟预算因伪报和逃税至少损失了数千万欧元。调查表示,这一欺诈模式已持续超过八年,涉及的逃税金额累计达到数亿欧元。 此次事件中,除了进口商之外,还涉及了部分海关官员及报关代理,他们通过错误认证文件等手段协助犯罪组织实施走私和逃税。欧盟检察机关已对六名嫌疑人提出指控,其中包括两名海关人员和数名报关代理。这体现出犯罪网络的严密组织性和内部渗透程度,也进一步增加了调查的复杂性。
"卡利普索调查"不仅揭露了跨境欺诈行为的深度和广度,更展现了多国执法机构协调作战的成果。行动背后有希腊海关、希腊警方数字取证小组、内部事务局等专业部门全力配合,而欧盟反欺诈办公室(OLAF)也发挥了关键作用,通过先进的数据分析和数字化侦查手段,追踪涉嫌非法货物流向和资金流动。多国合作和信息共享机制使案件侦破更加迅速高效,彰显了欧盟深化司法与执法一体化的战略成效。 比雷埃夫斯港一直是欧盟与亚洲贸易的重要枢纽,逾2400个集装箱的扣押,给当地海关人员带来了巨大的检验和安全压力。开箱检查初步发现绝大多数货柜存在误报、低估等欺诈行为。希腊海关负责人表示,这种大规模的扣押行动在现代海关管理史上极为罕见,体现了执法部门遏制非法贸易的坚决态度,也将推动更多类似风险管理和技术的应用,确保贸易环节的透明和规范。
此外,这次行动对全球供应链管理和跨境电商领域也产生了示范效应。许多以低价销售中国商品的商家因未能申报真实关税,给市场带来不正当竞争的风险。此次查处加大了对供应链欺诈行为的震慑力度,督促企业加强合规操作,逐步推动贸易环境健康有序发展。 欧洲公共检察院首席检察官劳拉·科韦西(Laura Codruța Kövesi)在回应此次行动时强调,打击层层嵌套、组织严密的犯罪集团是保障欧盟财政安全的关键环节。她表示,过去多年这些网络几乎无风险地进行大规模欺诈,如今形势已然改变。未来需要持续强化跨境警方、海关、税务多部门协作,打造专业化的反欺诈执法队伍,确保欧盟市场公正竞争。
希腊独立公共收入管理局局长乔治·皮茨利斯(George Pitsilis)指出,在经过此次重要缉拿行动后,比雷埃夫斯港的进出口申报合规性明显提高。2025年7月,港口进口关税及增值税收入达1.43亿欧元,较去年同期有所增长,同时海关数字化管理水平显著提升,增强了实时识别欺诈行为的能力。 欧盟反欺诈办公室代理主任莎拉·萨斯塔莫宁(Salla Saastamoinen)用数据阐释了此次事件的严重性。她指出,电动自行车和纺织产品等类目逃税金额巨大,要真正保护欧盟的财政利益,就需结合刑事和行政调查,利用大数据和数字工具打击这一类系统性犯罪。此次调查表明,通过跨部门与跨国协调,能够有效遏制此类损害公共财产的违法行为。 希腊警方高级官员迪米特里奥斯·马利奥斯中将表示,案件反映出跨国有组织犯罪侵蚀公共财务的严重威胁,也彰显了专业跨境合作和数字调查在打击经济犯罪中的关键作用。
警方内部事务机构、数字取证部门的配合保证了案件资料的安全和调查效率,为维护法治和社会公平贡献巨大。 整体来看,"卡利普索调查"体现了欧盟针对大规模海关欺诈行为的强力应对和融资治理能力,是欧盟共同打击跨境犯罪和保护经济利益的典范。随着全球贸易格局的持续变化,跨境执法合作将愈加重要。未来,围绕供应链合规、电子商务监管以及海关数据数字化的平台建设将成为反欺诈工作的核心。 对于广大进口商和跨境电商企业而言,此次事件具有深刻警示意义。加强合规意识,遵守进口申报规范,防范法律风险,是维护企业可持续发展的关键。
同时,推进信息透明和加强执法力度,将有助于塑造更公平竞争的市场环境,保障消费者权益和公共财政安全。 "卡利普索"事件不仅揭开了隐藏在全球贸易背后的秘密,也彰显了国际社会共同维护法治、公平和透明的决心。未来,各国将在技术创新和多维度合力下,持续深化跨国合作,共筑反欺诈的坚固防线。如此,才能确保经济全球化背景下的贸易秩序健康稳定发展,推动国际市场的繁荣与公正。 。
