2025年9月,FTX恢复信托基金对加密货币矿业公司Genesis Digital Assets发起了一场引人瞩目的诉讼,索赔金额高达11.5亿美元。诉讼指控FTX前创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)通过他的对冲基金Alameda Research,利用挪用的FTX客户资金,进行了巨额的虚高股份购买。此次法律纠纷不仅涉及巨额资金的清算问题,还暴露了加密行业内部潜在的资金管理与合规风险。诉讼文件显示,从2021年8月至2022年4月,山姆·班克曼-弗里德通过Alameda分多次购买Genesis Digital的股票,累计金额达到11.5亿美元。这些交易在诉状中被描述为严重不当使用客户资金。Genesis Digital是一家总部位于哈萨克斯坦的比特币矿业公司,致力于拓展其在美国的矿业业务。
2021年7月,Genesis Digital寻求资金支持,正值其业务扩展关键时期。班克曼-弗里德于2021年10月加入了该公司的董事会,随后推动Alameda分多轮购买Genesis股份。在2022年2月的一轮融资中,Genesis Digital两位联合创始人分别获得了4.7亿美元与8090万美元回报,其中资金主要源自上述购买。FTX恢复信托强调,尽管Alameda作为该投资的受益主体,占有90%股份,但FTX的客户及债权人却未能受益,反而因该行为遭受了重大的资金损失。诉讼进一步称,FTX内部人士通过让Alameda"借入"FTX交易所数十亿美元,用于个人奢侈开支和"虚荣投资",并试图对外隐瞒资金的真实来源。这种混淆资金与资产所有权的做法,成为FTX破产的核心原因之一,也为司法追责提供了依据。
此次诉讼提交于特拉华州破产法院,被视为FTX破产重整程序中资产回收的重要一环。目前FTX恢复信托已完成两轮金额分别为12亿美元与50亿美元的资金分配,计划于9月底进行第三轮分配,金额达16亿美元。累计回收金额接近FTX预计赔偿受害人的16.5亿美元总额的一半,法律追讨工作仍在紧锣密鼓进行中。Genesis Digital公司在2022年4月的融资估值曾达到55亿美元,但随后加密货币市场整体下跌,使得公司估值及资本运作受到严重影响。尽管如此,Genesis依旧积极筹划于2024年在美国进行首次公开募股,力求借助资本市场复兴业务,这也使得诉讼结果对公司未来发展产生重大影响。此外,诉状中还提及Genesis Digital旗下多个美国子公司如Dog House TX-1、Mother Whale LLC和White Deer LLC被认为是母公司的"替身",可能使得这些子公司也面临资产追回的法律风险。
法律专家指出,在联邦破产法和特拉华州欺诈转移法规的框架下,整个企业结构都可能被纳入索赔范围,令这场诉讼更加复杂且影响深远。与此同时,山姆·班克曼-弗里德因七项重罪被判处25年监禁,其律师团队已计划于2025年11月初进行上诉口头陈述,司法程序仍在持续。他的刑事案件与此次诉讼并行,均聚焦于FTX爆雷背后错综复杂的资金流转和管理漏洞。此次对Genesis Digital的诉讼也是继今年早些时候FTX与Digital Currency Group旗下子公司Genesis Global达成1.75亿美元和解协议之后,FTX破产受托人持续多管齐下追讨资产的最新进展。整个加密行业对于矿业公司的监管和审慎投资的呼声随之升温。FTX案揭示了加密货币生态系统中的资金风险与治理挑战,令包括投资者、监管机构及市场参与者重新审视行业规范与合规流程。
未来,随着更多类似诉讼的展开,数字资产领域或将迎来更为严格的监管和透明度提升,有助于提升市场健康发展。总之,FTX信托针对Genesis Digital提出的11.5亿美元欺诈性资金转移诉讼,成为加密行业近期关注的焦点。案件不仅关乎巨大资金的清算,更彰显了区块链和数字资产领域在快速发展中面临的法律与治理风险。投资者和行业观察者都在密切关注事态进展,期待司法裁决为加密市场带来更强的信任基石和规范化趋势。随着FTX破产清算工作的推进,加密货币市场风险管理和法治建设的重要性日益显现,这对整个数字货币生态的可持续发展具有深远意义。 。
