随着加密货币市场的迅猛发展，相关的安全问题和非法活动也日益受到关注。尤其是在黑客攻击、盗窃以及洗钱等方面，犯罪分子不断创新手段以规避监管和侦查。SlowMist作为区块链安全领域的权威机构，最近发布了一篇关于剥离链（Peel Chain）技术的深度解析，向公众揭示了这一手法如何被用于大量加密货币的洗钱过程。本文将结合SlowMist的实证分析，全面解析剥离链的工作原理、应用案例及其带来的监管难题。 剥离链或称“Peel Chain”，是一种通过连续拆分和多层交易掩盖资金来源的洗钱方式。简单来说，犯罪分子先将被窃取或非法获取的加密货币从单一地址转移至两个新地址，其中一个地址转少量资金，另一个保持大额资金。
随后，以相似模式不断延伸出多个交易分支，每次都剥离少量资金，这样的拆分转账反复进行，直到资金最终流向内部冷钱包、隐私钱包或者暗网市场等目的地。正因其交易频繁且单笔金额不大，传统的监测系统难以捕捉异常，极大增加了追踪难度。 SlowMist将该技术应用于分析2016年Bitfinex交易所遭受的重大安全事件。此次攻击导致119775枚比特币被盗，按当时价格价值约6000万美元，而在现价下则高达数十亿美元。受害资金最开始分散存储在2072个不同地址中，并在随后数月几乎未动。直至2017年初，犯罪分子开始利用剥离链方法逐渐将比特币移出多个钱包，分散清洗。
SlowMist的AML系统MistTrack准确追踪了这一复杂资金流。 具体来看，资金链起点为某些特定地址，例如19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM，转入近30枚比特币。随后这些资金先后通过两个地址，再进入另一个地址 (以3CA开头) 开启剥离过程。从这里开始，该地址将资金拆分成多个小额转账，分别发送至不同地址，每个新地址又持续生成两个新地址，并重复剥离小笔金额，层层递进。此过程有效地将资金混淆，使得资金路径看似杂乱无章，监管者初见时难以辨明资金源头。 更大规模的剥离链也同样令人震惊。
例如地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE，接受了超过271枚BTC的转账。这里的资金同样经历了大量子钱包划分和多次剥离操作，最终约1枚比特币流入Hydra市场，一个臭名昭著的俄罗斯暗网平台。此案例充分体现出剥离链能实现从单一巨额资金到百余分散交易的变换，其复杂度和规模都非常惊人。 剥离链主要具有几个显著的特征。首先，洗钱资金大多源自单一地址，通过连续拆分并发送到两个地址，且一个数量较大，另一个剥离少量。其次，资金最终往往进入冷钱包、交易所、隐私钱包或暗网市场等多样目的地，增强了资金追踪难度。
最后，这种方法高度依赖自动化程序和脚本实现，手工操作难以完成如此繁复细致的交易布局。 SlowMist强调，正是因为剥离链转账金额通常较小，难以触发交易所的风控警报，黑客更倾向采用该方式。单笔转账金额低于监管设定阈值，可以避开合规检测，加上资金被反复拆分和混淆，反洗钱追踪工作变得极为复杂。对反洗钱机构和交易平台来说，及时识别并阻断这类链条成为亟待解决的难题。 为此，SlowMist开发了专门的反洗钱追踪工具MistTrack，具备实时监控和多链条恶意地址识别能力，拥有超过十万个标记为恶意的地址数据库。这一系统不仅辅助监管机构追踪遭窃资金，也帮助交易所加强合规防范，保障加密货币生态的安全与健康发展。
比特币等区块链本身的透明性为洗钱侦测提供了理论基础，但资金流经过复杂交易手法和隐私增强工具（如Wasabi钱包）后，追踪变得异常困难。剥离链作为一类典型洗钱技术，显示了洗钱手法的持续升级和新挑战。面对这种情况，全球监管部门、技术公司和社区需要共同配合，借助大数据分析、人工智能及智能合约等先进技术，提升识别和应对能力。 总的来看，剥离链技术的使用反映了加密货币洗钱手段的复杂性和隐蔽性。通过细致拆分和多重转账，犯罪分子有效隐藏资金来源和去向，削弱了现有监管机制的效力。SlowMist的分析为业内带来宝贵的洞察，提醒相关方高度重视洗钱技术演变，加快技术及合规手段的创新升级。
只有通过多方联动，强化防范意识，提升智能监测水平，才能逐步遏制加密货币领域的非法资金流动，保障金融安全和区块链行业的健康可持续发展。
