美国证券交易委员会（SEC）与司法部（DOJ）及联邦调查局（FBI）联手开展了一场针对欺诈性加密公司的重大打击行动，这一行动标志着美国监管机构在识别和打击加密市场中不当行为方面的决心加倍。根据近期的报告，这一行动涉及针对多个涉嫌市场操纵和洗牌交易（wash trading）的公司与个人发起民事诉讼。 在这次行动中，SEC于10月9日在马萨诸塞州地方法院提起了针对四家加密公司的民事诉讼，指控它们进行欺诈、市场操纵及洗牌交易。SEC指责Gotbit Consulting及其市场总监费多尔·凯德罗夫（Fedor Kedrov）通过洗牌交易操纵市场，以帮助推广数字资产，比如Robo Inu和Saitama。此类操作不仅削弱了市场的诚信，也严重损害了投资者的利益。 与此案相关的资产还包括由FBI创建的NexFundAI，SEC已对相关的ZM Quant Investment和CLS Global等公司进行了指控。
此外，负责这些加密项目的越南公民范维（Vy Pham），因未登记证券发行、证券欺诈和市场操纵等罪名，面临单独指控。SEC对与她相关的四名个人也提起了诉讼。如此庞大的行动显示出监管机构对延展至加密市场的古老欺诈手法的清晰警告。 此次打击行动的亮点之一在于，SEC不仅对这些公司及其个人实施控告，同时还与DOJ和FBI紧密合作，形成了涵盖调查、起诉和执法各个环节的强大合力。DOJ已经对共计十八名个人和实体提起了针对电信欺诈及市场操控的指控。此外，DOJ还挖掘出涉嫌洗牌交易的多个交易机器人并扣押了2500万美元的加密货币，显示出对利用创新技术实施传统金融诈骗的强烈反制。
美国代理检察官约书亚·列维（Joshua Levy）指出：“这次调查是同类事件中首个例子，识别出加密行业中众多的诈骗分子。洗牌交易在金融市场中早已经被禁止，加密货币同样不能例外。这些是技术创新遭遇了百年老套路——‘拉抬出货’（pump and dump）骗局的案例。今天的消息是，如果你向投资者发表虚假声明，以图欺骗，那就是欺诈。我们的办公室将坚决追讨包括加密货币在内的欺诈行为。” 这次步骤无疑是在一个高度波动的市场中发出的一记响亮警钟。
近年来，由于加密货币市场的迅猛增长，随之而来的还有众多的欺诈行为。这些诈骗活动不仅损害了投资者的利益，还对整个行业的信誉产生了负面影响。因此，SEC及其他监管机构的积极响应显得尤为重要。 分析人士指出，这次打击行动表明，监管机构正在建立更严密的合规框架，以保障投资者权益，并维护市场的公正性与透明度。在这种情况下，那些试图通过故意误导市场来获取不当利益的公司必须意识到，监管机构将以严格的态度打击这一行为。既然加密货币和传统金融市场之间的界限正在模糊，监管架构也在持续演变，这些诱导性和欺诈性的活动未来将受到更加严厉的审控。
SEC已经表明，除了这次具体案件的处理，它们还将继续关注其他包括Robo Inu、SaitaChain、Saitama等多个加密项目的调查。SEC的调查力度预示着，未来可能会有更多公司和个人被卷入这一广泛的监管浪潮中。此外，行业人士们认为，随着加密市场的持续发酵，类似的联合打击行动还将不断出现，形成一种渐进式的强制合规文化。 这一系列行动反映了SEC的战略转变，从一开始的较为保守，到如今的积极采取措施，表明其对保护投资者利益的高度重视。未来，除了提高对网上金融欺诈活动的警惕，SEC还可能会扩大监管措施，以应对更为复杂和多样化的市场行为。 与此同时，投资者也在不断增强警惕和识别能力。
尽管加密市场的机遇依然存在，预示着未来的市场潜力巨大，但现实中的风险也不容小觑。作为投资者，保持对市场动态的敏感、增强对潜在欺诈行为的识别能力，将是保护自己免受损失的关键。 近期的事件无疑将影响加密市场投资者的信心和交易态度，未来市场是否能在监管的风暴中稳定下来，以及新一轮的信任重建将在多大程度上得以实现，仍然需要时间来证明。然而，可以肯定的是，随着美国SEC、DOJ和FBI的全面合作，加密行业的阴暗面正被逐步揭开，市场的整顿之路也正在开启。
