美国税务局全球反网络犯罪行动:四名调查员驻外打击加密货币犯罪
近年来,网络犯罪活动呈现出日益复杂和跨国化的趋势,尤其是涉及加密货币和去中心化金融(DeFi)的犯罪行为,给全球金融安全和税收管理带来了严峻挑战。为了应对这一威胁,美国税务局(IRS)近期宣布了一项重要举措:向澳大利亚、新加坡、哥伦比亚和德国派遣四名专门调查网络犯罪的特工。这一行动不仅是美国税务局在全球反网络犯罪领域的重要扩展,也体现了各国在打击跨国犯罪方面的国际合作趋势。美国税务局的刑事调查部门(IRS-CI)在过去几年中已经在多个国际行动中发挥了关键作用。例如,他们参与了关闭暗网市场AlphaBay的行动,该市场曾是全球最大的毒品和黑客服务交易平台;他们还协助打击了互联网上最大的儿童虐待网站,以及一个专门交易盗窃的社会安全号码的市场。这些行动展示了美国税务局在打击网络犯罪方面的专业能力和国际影响力。
然而,直到目前,美国税务局在海外仅设有一名网络犯罪调查员,驻扎在荷兰海牙,主要与欧洲刑警组织(Europol)合作。这一局面即将发生变化。在4月4日举行的Chainalysis Links会议上,美国税务局刑事调查部门全球运营政策和支持执行主任Guy Ficco透露,美国税务局将在波哥大(哥伦比亚)、法兰克福(德国)、新加坡和悉尼(澳大利亚)设立四个新的网络犯罪专员驻点。Ficco表示,这些新驻点将有助于加强与各国执法机构的合作,提高打击网络犯罪的效率。美国税务局发言人Carissa Cutrell在接受TechCrunch采访时表示,这四个新职位是一个为期120天的试点项目,从2023年6月持续到9月。该项目旨在帮助打击加密货币、去中心化金融和混币服务在国际金融和税收犯罪中的滥用。
试点项目结束后,美国税务局将评估这些驻点的效果,决定是否继续保留这些职位。成功与否将取决于这些专员能否与外国执法机构密切合作,培训他们的同行,并为刑事调查建立线索。Cutrell强调,这些专员将在国际调查中发挥关键作用,特别是在涉及加密货币和跨国犯罪的案件中。他们将作为美国本土案件调查员的代理人,协调与外国执法机构的合作,提供专业建议,并帮助获取证据。Chris Janczewski,曾在IRS-CI网络犯罪部门担任特工,现任TRM Labs全球调查主管,指出美国税务局在海外扩大存在的重要性。他表示,美国本土的案件调查员无法经常出国协调调查需求,因此网络专员必须作为案件调查员的代理人,了解如何提问,如何合理获取证据,以及如何考虑文化和法律影响。
Janczewski曾领导调查了最大的暗网儿童虐待网站"Welcome to Video",他指出,不同国家的法律程序可能有所不同,但在快速发展的调查中,往往需要即时的非正式信息。除了这五名网络犯罪调查员,美国税务局在全球还有11个专员驻点,包括墨西哥、加拿大、哥伦比亚、巴拿马、巴巴多斯、中国、德国、荷兰、英国、澳大利亚和阿拉伯联合酋长国。这些驻点不仅有助于开发国内和国际调查的线索,还能提供支持和指导,特别是在涉及国际问题、外国证人、外国证据或敏感调查活动的情况下。此外,这些专员还能揭露新兴的欺诈方案,这些方案由推广者、专业帮凶和金融机构策划,以帮助美国纳税人逃避联邦税收义务,并从事其他金融犯罪。美国税务局的这一行动不仅体现了其在打击网络犯罪方面的决心,也反映了全球执法机构在应对跨国犯罪挑战时的合作趋势。随着加密货币和去中心化金融的普及,网络犯罪活动将继续演变,各国执法机构需要加强合作,共同应对这些新兴威胁。
美国税务局的全球反网络犯罪行动,为其他国家提供了宝贵的经验和借鉴,也为国际社会打击网络犯罪树立了榜样。在未来,随着技术的发展和犯罪手段的不断演变,国际合作将变得越来越重要。美国税务局的这一举措,不仅有助于保护美国的金融安全和税收管理,也为全球反网络犯罪事业做出了重要贡献。随着更多国家加入这一行列,国际社会有望在打击网络犯罪方面取得更大的进展,为全球金融安全和公共安全做出更大的贡献。 。
