印度推动从Kraken及其他外国加密交易所追回3.45亿美元税款 近期，印度金融情报局（FIU）采取了一项重大行动，旨在从七家外国加密货币交易所，包括Kraken和Bitfinex，追回高达3.45亿美元的未支付商品和服务税（GST）。这项措施标志着印度在加强对加密货币交易合规性方面的决心，也引发了全球对于印度加密生态系统监管动向的广泛关注。 据悉，这些交易所因未能遵守印度的税务法规而受到制裁，包括Kraken、Bitfinex、MEXC Global、Huobi、Gate.io、Bittrex和Bitstamp。此举是对这些交易所多次收到警告但未履行相应义务后的后果。印度政府希望通过这次行动，确保所有在印度市场运营的外国交易所遵守该国税法，并保障国家税收利益。 无论是国内还是国外的加密交易平台，均需遵循印度的GST框架。
这意味着他们在提供服务时，必须对提供给印度客户的交易费用缴纳相应的税款。印度近年的监管措施表明，针对加密货币的法律要求正在逐步增强，这不仅是为了保护投资者，也是为了维护国家的税收权益。 为此，FIU已经向这些未履行税务义务的交易所发出了合规通知，并要求它们在即将举行的听证会上证明其合规性。听证会的结果将决定这些交易所能否在印度恢复运营。所有相关交易所必须展示其在防止洗钱法（PMLA）下的合规情况，并证明能够履行根据印度法律规定的报告义务。 值得注意的是，仅仅满足上述合规要求并不足以确保这些交易所可以返回印度市场。
它们还需要缴纳相应的罚款，具体金额将根据听证会期间的提交情况而定。FIU的目标是追回约2900亿印度卢比，折合约3.45亿美元的未支付GST。早在今年，FIU就曾要求Binance支付8600万美元的GST及225万美元的罚款，以便其能够重新在印度提供服务。 印度近期加强了对外国加密交易所的监管力度。这些外国交易所都面临着相似的合规挑战，尤其是在反洗钱和税务合规方面。随着全球对加密资产的兴趣不断上升，印度作为全球加密货币交易的活跃市场之一，其立法和监管动向备受关注。
在全球范围内，加密货币的采用率不断上升，印度似乎在这场比赛中处于领先地位。根据Chainalysis发布的2024年全球加密采用指数，尽管印度实施了30%的加密资本利得税和1%的源头扣税，印度仍然在154个国家中位列第一。尽管面临诸多监管挑战，印度的加密生态系统仍在不断发展壮大，受到集中交易所、去中心化金融（DeFi）平台和点对点交易活动的推动。 然而，鉴于近年来严格的税务措施，部分印度投资者选择了国际交易所，这些交易所的税务法规相对宽松。为此，印度GST当局开始考虑向其他外国交易所发出通知，以确保该领域的全面合规。最近有报道称，FIU正在审查四家额外外国加密交易所的注册申请，其中两家预计在2025财年末获得批准，可以在印度运营。
这一系列事件背后，反映了印度政府在日益复杂的全球金融环境中，着力打造一个健康且具备竞争力的加密货币市场。同时，这也显示出印度致力于建立一个透明、公正的加密交易环境，以符合国家经济的发展要求。 就目前的情况来看，未来将会有更多的外国加密交易所面临类似的税务合规挑战。由于加密货币市场的快速变化，相关政策和法律法规也在不断调整。因此，所有希望在印度市场中占有一席之地的交易平台都必须对可能面临的合规风险进行审慎评估，并确保遵循当地法律规定。通过这次对Kraken和其他交易所的行动，印度政府希望不仅能追回未缴税款，还能建立一个更加稳定和安全的加密交易环境，促进国内加密货币市场健康发展。
总结来看，印度对外国加密交易所的这一系列行动，不仅仅是简单的税务追讨，更是对整个加密货币市场监管政策的一次重要审视。未来，随着全球加密市场的发展，印度政府有可能会出台更多的法规和政策，以确保整个行业的规范化与有序发展。中国和其他国家的监管政策也将成为印度政策制定的重要参考，以积极应对国际市场中的竞争挑战。
