美国联邦调查局（FBI）最近宣布成功查扣了超过600万美元的加密货币，这一数额来自于一群位于海外的诈骗犯。根据FBI的官方声明，这次行动涉及多位政府高官的共同努力，包括华盛顿特区的美国地区检察官马修·M·格雷夫斯、东田纳西州的美国地区检察官弗朗西斯·M·汉密尔顿三世、及FBI克诺克维尔分局特工约瑟夫·E·卡里科等。 这起案件的主谋隐藏在东南亚，专门通过虚假的加密投资计划来欺骗美国的投资者。他们使用“信任投资”模式，利用受害者的信任进行诈骗，最终使他们损失数百万美元。FBI调查发现，这些诈骗犯通过欺骗性的手段，诱导受害者将资金转入他们控制的多个加密货币钱包，其金额超过600万美元。 加密货币信任投资骗局通常始于罪犯通过短信、约会应用或专业投资群组联系潜在受害者。
他们首先通过建立信任关系来获得受害者的信任，并随后推荐虚假的加密投资，指导受害者在伪装的投资平台上开户和转账。受害者在初期可能会收到假利息，并逐步增加对投资的信任，但一旦资金转入诈骗者控制的账户，受害者往往会被锁定在他们的账户之外，最终失去所有投资。 FBI的格雷夫斯对此表示：“在这些诈骗中，诈骗犯利用了美国公民的信任，让他们相信他们正在将资金转入合法的投资机会，而实际上，他们是在不知情的情况下将资金交给了非法分子。”他强调，尽管这些诈骗犯在美国境外作案，FBI仍然全力以赴推动资金的追回，并追究相关责任。 FBI克诺克维尔分局的卡里科特工也指出，加密货币诈骗带来的挑战。他表示：“尽管投资诈骗并不新鲜，但使用数字货币使得资金回收工作变得愈加复杂。
我们最好的防御措施是公众教育——如果投资听起来太过美好，通常就是不真实的。” 根据FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）提供的数据，2022年这一类骗局导致数以万计的美国受害者受骗，共计损失超过20亿美元。2022至2023年间，与加密货币相关的投诉激增45%，损失金额从38亿美元猛增至超过56亿美元。这一趋势引起了各界的关注，也让人们更加警惕加密投资的风险。 此案由FBI克诺克维尔分局主导，得到了美国司法部国际事务办公室和FBI虚拟资产单位的支持。同时，美国司法部还对Tether公司表示感谢，帮助促进了资产的转移与追回。
美国司法部对此案的起诉工作由多位检察官共同进行，包括华盛顿特区的助理检察官凯文·罗森伯格和瑞克·布莱洛克、东田纳西州的助理检察官约瑟夫·德加特诺，及来自国家加密货币执法小组的诉讼律师斯特凡妮·施瓦茨。 此次行动不仅表明了美国政府在打击跨国网络诈骗方面的决心，也凸显了对使用加密货币进行犯罪活动的严厉打击。随着加密货币的普及，越来越多的投资者开始涉足这一领域。然而，投资者需要更加警惕，学习如何识别潜在的骗局，以保护自己的资产。 公众教育显得尤为重要，FBI和其他相关机构将持续开展宣传活动，帮助人们更好地理解加密货币投资的基本知识和风险，降低受害风险。此外，投资者在进行任何加密货币交易时，都应保持高度警惕，仔细审查每一个投资机会，切勿轻信来路不明的投资推荐。
在未来，随着加密货币市场的不断发展，诈骗活动也会不断演变，给执法部门带来新的挑战。美国政府表示，将继续加强对数字资产的监管，同时与国际执法机构合作，打击在全球范围内的加密货币犯罪。 总之，此次FBI查扣超过600万美元的加密货币行动，是对当前网络诈骗现象的有力回应。在加密货币日益普及的今天，这一事件提醒社会必须警惕各种形式的金融诈骗。因此，所有投资者在参与加密货币市场时，都应保持清醒的头脑，避免成为诈骗的受害者。只有通过提高警惕和加强教育，我们才能在这片充满机遇与风险的投资天地中，寻找安全与收益的平衡。
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