在区块链分析公司Chainalysis发布的一份最新报告中，指出制裁实体和地区在2024年共计推动了约160亿美元的加密货币活动。这一增长主要受到混合服务Tornado Cash的复苏和伊朗加密货币使用量激增的推动。 THUNDER—Tornado Cash是一个加密货币混合服务，其功能是将资金结合并混合，使其更难以追踪。尽管美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在2022年对Tornado Cash实施了制裁，旨在打击其操作，但报告指出，该平台的核心基础设施仍然难以完全关闭。Tornado Cash的共同创始人Roman Semenov和Roman Storm因洗钱罪在美国被起诉，而另一位创始人Alexey Pertsev在荷兰因相同罪名被判处64个月监禁。 在2024年，Tornado Cash的流入量比去年翻了一番，尽管在制裁实施后，该平台的整体资金流入量大幅下降，最初暴跌90%。
不过，去年Tornado Cash每月仍处理约1亿美元的加密货币。Chainalysis指出，尽管许多流入资金是合法的，但其中近四分之一的流入资金属于被盗资金，其中包括从Heco Chain区块链协议中盗取的1.45亿美元以太坊，这笔资金疑似是由北朝鲜黑客所盗取。 报告表明，尽管区块链的透明性使得当局能够追踪非法资金流动，但监管机构在彻底拆除去中心化基础设施方面的能力有限。 有趣的是，2024年伊朗的加密货币活动尤其活跃。在一系列旨在切断伊朗与西方银行体系联系的制裁下，伊朗的金融系统遭遇严重危机，导致许多人开始转向数字货币，以保护财富并规避金融限制。由于履行制裁以来，伊朗的货币里亚尔价值大幅贬值（自2018年以来贬值90%），这促使越来越多的人选择通过加密货币转移资金。
例如，在2024年4月，以色列对大马士革伊朗大使馆的轰炸引发了外界关于伊朗可能会进行报复的揣测。这一紧张局势直接促成了加密货币的交易活动激增，尤其是在4月9日和4月14日，交易量明显攀升。Chainalysis报告显示，从伊朗流出的加密货币达到41.8亿美元，年增长约70%。 报告指出，详细调查这些资金流出的情况显示，它们并非仅由非法融资或国家资助活动驱动，而是源于伊朗公民对政府的深度不信任，以及迫切希望将资金转移境外的需求。Chainalysis称，数字货币为想要保护财富并规避金融限制的伊朗公民提供了“一种替代的金融系统”。 尽管伊朗的加密货币活动在增加，然而在数字领域也存在收紧监管的迹象。
目前，与伊朗服务进行交易的交易所数量稳步下降，自2022年以来已减少约23%，仅剩下200多家。Chainalysis指出，从监管的角度来看，国家导向的制裁规避行为和个人使用之间的区别影响有限，因为广泛的制裁禁止几乎所有与受制裁地区的金融互动， 无论其意图如何。 Chainalysis进一步指出，尽管越来越多的人选择利用加密货币，合法交易的目的并非出于非法之意，但这之间的紧张关系表现出金融执法与人道主义考量之间的矛盾。总体来看，2024年全球加密货币交易量超过10.6万亿美元，较2023年增长了56%。 与此同时，被标记为非法交易的交易量似乎下降至450亿美元，较2023年下降了24%。根据区块链智能公司TRM Labs的数据，2024年的这一总量占整体交易量的0.4%，比2023年减少了0.9%。
总的来说，尽管制裁和监管措施加大力度，Tornado Cash和伊朗的加密货币现象却展示了加密世界的复杂性。随着市场的持续发展，各国政策和市场参与者的反应将不断演变。
