在2024年9月，黑客通过被监管机构禁止的加密混合器Tornado Cash，洗劫了近5000万美元的以太坊（Ethereum）。这一事件引发了加密货币社区的广泛关注，展示了黑客如何利用深不可测的匿名系统来逃避追踪。 根据SpotOnChain的数据，从9月1日到9月8日，四名黑客通过Tornado Cash转移了20561个以太坊，价值约4930万美元。他们涉及的案件包括对知名加密交易所WazirX的攻击以及对DeFi协议Penpie和LiFi的入侵。此次洗钱活动正值以太坊价格下滑13%的时期，进一步引发了人们对其长期潜力的担忧。 Penpie的黑客在本月内全面洗劫了从Pendle基础协议盗取的资金，转移了11261.2个以太坊，价值2672万美元。
他们明确表示不会接受Penpie提供的10%赏金协议来帮助追回资产。与此同时，另一名WazirX的黑客虽然已盗取超过2.3亿美元的ERC-20代币，但其洗钱策略较为稳健，截至目前仅通过Tornado Cash转移了7600个以太坊，价值约1851万美元。 值得注意的是，与2023年3月曾涉及1.97亿美元Euler Finance攻击的黑客地址有关的一条信息，称赞了Penpie黑客保持所有被盗资产的做法。这位黑客的评价中提到：“干得好，兄弟。我已经很久没见到这样的黑客了。我很高兴你把所有钱都留下了，而不是让那些家伙得到一分钱。
你赢了，他们输了。干得好！” 本次洗钱事件显露出黑客在使用Tornado Cash时的日益猖獗，尤其是监管机构对替代工具施加压力后。尽管美国财政部在2022年8月对Tornado Cash实施了制裁，但这一去中心化的平台仍然在运营，黑客们选择再次踏上这一捷径。 根据Flipside Crypto的报告，2024年上半年，Tornado Cash的成交量达到了18亿美元，这一现象凸显了对去中心化混合器制裁的无效性。黑客们的活动不仅加剧了以太坊的卖压，也引起了市场对其价格及未来走向的担忧，尤其是在市场不确定性加大以及监管压力加大的背景下，ETH在9月的表现显得尤为惨淡。 根据投资公司VanEck的分析，ETH的表现受到多重因素影响，包括区块链活动的下降、市场不确定性加剧以及美国证券交易委员会（SEC）对OpenSea的Wells通知，后者给人们带来不小的震动。
VanEck提到，以太坊在22个主要的第一层项目中的年回报率仅为62%，远低于比特币的138%及Solana的624%。在过去30天的表现中，以太坊也是表现最差的资产之一。 值得注意的是，WazirX黑客的洗钱策略相比Penpie黑客显得更加谨慎，他们依旧持有54155个以太坊，价值达1.2332亿美元。这种“慢而稳”的策略可能与其盗取的资产体量有关，使得他们在洗钱时不得不更为小心，以避免引起市场的极大关注。 Tornado Cash作为一个去中心化混合器，允许用户将代币混合，以实现资金来源的匿名化。自从被列入制裁名单后，这个平台的用户数量虽然有所减少，但仍然有大量黑客选择通过它进行洗钱活动。
此次大规模洗钱事件不仅使以太坊的价格面临压力，也让人们对其安全性、透明度以及在黑市中的应用产生了更多的质疑。 此外，随着黑客使用新技术和新策略来实施攻击，如何有效追踪和打击这些黑客活动成为了监管机构面临的一项重大挑战。尽管Tornado Cash的存在在某种程度上提升了用户的隐私保护，但它同时也成为了黑客洗钱的温床，为之购回了巨额非法收益。 随着市场的波动与监管的加强，加密货币领域的参与者需要保持警惕，并尽可能采取措施避免成为洗钱行为的受害者。组织、法律以及技术上的合作必不可少，以共同打击这些跨国犯罪行为。 总的来看，此次近5000万美元以太坊洗钱事件是加密世界中一系列复杂动态的缩影。
黑客使用Tornado Cash洗钱体现了监管的滞后，也暴露了整个行业在打击非法活动方面的薄弱环节。随着技术和市场的快速发展，加密货币的参与者们需要更加关注安全与合规，确保在这个不断变化的环境中能够保护自己的收益和资产。
