2025年3月12日，印度当局宣布逮捕了立陶宛国籍的Aleksej Bešciokov，他被指控为加密货币交易所Garantex的创始人。此次逮捕是在印度喀拉拉邦进行的，当时Bešciokov正在和家人度假，并计划离开该国。 据印度中央调查局（CBI）透露，此次逮捕是基于美国针对Bešciokov提出的多项指控，包括卷入洗钱阴谋、在没有许可的情况下经营货币传播业务以及违反国际紧急经济权力法。根据美国东部维吉尼亚州地方法院在2月27日提交的起诉书，Bešciokov与其他人共同经营Garantex，试图洗钱，包括勒索软件、计算机黑客、毒品交易和违反制裁等违法活动，且在2019年至今期间从中获利。 Garantex被视为一个与多起犯罪活动相关联的交易平台。2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室将其列入制裁名单，原因是该平台“公然无视反洗钱和反恐怖融资的义务”，允许其系统被非法活动者滥用。
与此同时，欧盟在扩展制裁措施时也将Garantex列入制裁对象，以响应“俄罗斯对乌克兰的侵略行为”。 Bešciokov的逮捕还与“泰达”暂停Garantex平台上的2700万美元的USDT（泰达币）有关，这一决定是在3月6日作出的。美国当局还根据法官的命令，查封了支持Garantex交易业务的三个网站域名。 此次事件引发了人们对加密货币行业的关注。许多专家认为，加密货币交易所需要更加合规，以防范法律风险和制裁风险。由于加密货币的去中心化特性，使得它们常常被非法活动者所利用，给整个行业带来了信任危机。
Bešciokov预计将依据印度1962年的引渡法被转交至美国，这一过程可能会受到法律挑战。类似于TerraformLabs创始人Do Kwon在2023年3月被逮捕后经历的冗长引渡程序，Bešciokov可能需要与美国当局进行多次法律抗辩，才能最终回到美国。最大的问题在于他是否会选择就引渡提出上诉。 在加密货币行业，个案和法律问题层出不穷。对交易所的监管正在越来越严格，国家和地区也应对如何平衡创新与合规之间的矛盾。以FTX的前首席执行官山姆·班克曼-弗里德为例，他在FTX倒闭后被引渡至美国并最终被定罪，显示了各国在打击加密货币犯罪方面的决心与力度。
Garantex的联合创始人兼首席商务官亚历山大·米拉·萨尔达（Aleksandr Mira Serda）目前仍处于失踪状态，这使得案件更加复杂。市场分析人士指出，Garantex及其创始人的逮捕可能会对其他加密货币平台和交易所产生重大影响，促使它们加强合规，以防止类似事件的发生。 虽然加密货币行业以其去中心化和匿名性著称，但法律问题正在不断显现。行业参与者需要增强合规意识，应对更为严格的监管环境。此次逮捕事件，将推动更多国家加强对加密货币交易平台的监管，确保追责和打击洗钱、诈骗等非法活动成为优先事项。 综上所述，Aleksej Bešciokov的逮捕不仅是个体案例，更是当今加密货币行业面临的大环境的缩影。
各国当局在追究损害国家安全和经济秩序的犯罪活动时，正在逐渐形成共识，加密货币行业的未来将面临更加严峻的挑战与机遇。在这样的背景下，国际间的合作与信息共享显得尤为重要，只有通过加强全球范围内的合规与监管，才能更好地驱动行业健康发展，塑造加密货币的美好未来。
