俄罗斯逮捕近百名与受制裁加密货币交易所相关的嫌疑人 近日，俄罗斯联邦调查委员会（ICRF）报告称，俄罗斯当局已逮捕了近100名嫌疑人，他们与被美国和荷兰制裁的加密货币交易所Cryptex及其匿名支付系统UAPS存在联系。这一行动被视为俄罗斯政府在打击国内网络犯罪方面的一次少见且重要的举措。 此次大规模逮捕行动发生在美国和荷兰执法部门一周前已经成功封锁了与Cryptex相关的多个网络域名，并破坏了其基础设施。当时，美国财政部对Cryptex及一名与其相关的俄罗斯公民施加了经济制裁。这一系列事件引发了人们对俄罗斯国内网络犯罪组织的关注。 根据ICRF的声明，警察共进行了148次突击搜查，96名嫌疑人被转移到莫斯科，相关的刑事案件已经立案。
视频显示，当局将嫌疑人从警车带出，带到一个调查办公室进行审问。在彼得堡的搜查期间，当局共缴获了15亿卢布（约合1600万美元）的现金及其它资产。 在逮捕的嫌疑人当中，ICRF官员透露，他们中许多人拥有私人直升机、豪华轿车（如宾利、劳斯莱斯、保时捷和特斯拉Cybertruck）、游艇、雪地摩托等奢侈品，显示出他们的非法活动带来的可观收益。这些嫌疑人可能面临参与犯罪组织、未经授权访问计算机信息、支付工具的非法交易及从事非法银行业务等多项指控，其中某些指控的最高刑罚可达20年监禁。 ICRF的调查显示，这些嫌疑人通过Cryptex和UAPS进行了一系列违法活动，包括加密货币的交换、资金转移以及银行卡和个人账户的出售，他们的主要客户是网络犯罪分子和黑客。这些客户利用Cryptex和UAPS来洗白他们的非法收益。
根据调查数据，2023年，这些服务处理了1120亿卢布（约合12亿美元）的交易，而涉嫌犯罪分子从中获得了约37亿卢布（约合3800万美元）的收益。 美财政部的数据显示，自2013年以来，Cryptex从网络勒索攻击中获得了超过5120万美元的资金，及与常被俄罗斯基础的勒索软件运营者和网络犯罪分子使用的服务有关的超过7.2亿美元的交易。这些服务包括欺诈网站、混合服务以及之前受到制裁的虚拟货币交易所Garantex等。 与此相关的俄罗斯公民谢尔盖·伊万诺夫（Sergey Ivanov）被美国上周制裁，因其与Cryptex和UAPS等非法加密服务的联系。他被指控在过去20年里为网络勒索者、初始访问经纪人、黑暗市场供应商等犯罪分子洗钱数亿美元虚拟货币。美国司法部对伊万诺夫提起了银行欺诈和洗钱的指控，他在网络上的绰号是“Taleon”。
与此同时，另一名俄罗斯人季穆尔·沙赫马梅托夫（Timur Shakhmametov）也因涉嫌担任被称为“Joker’s Stash”的大型盗取信用卡数据和个人识别信息的网络市场的运营者，被控诉。该市场在2021年关闭。美国国务院还宣布提供高达1000万美元的奖励，以获得有关伊万诺夫和沙赫马梅托夫的逮捕或定罪信息。 据俄罗斯媒体报道，此次针对Cryptex和UAPS的打击行动被称为该国加密行业历史上规模最大的一次。这一行动不仅仅是对网络犯罪的打击，同时也反映出俄罗斯在国际压力下，尤其是来自美国的压力下，开始采取更为积极的态度来处理国内网络犯罪问题。 尽管俄罗斯政府的行动被外界解读为与国际制裁相应的措施，然而对这些被逮捕的网络犯罪嫌疑人的刑事指控和审理进程仍然不明。
人们普遍关心俄罗斯与美国之间合作的可能性，尤其是在网络犯罪和制裁问题上，历史上两国并没有良好的合作基础。 分析人士指出，虽然俄罗斯近年来在网络安全和打击网络犯罪方面的国际声誉不佳，但这样的行动可能会为其在全球范围内重建形象提供契机。加密货币交易的日益流行以及督促国家抓捕网络犯罪分子的国际压力，可能会促使俄罗斯进一步加强对相关犯罪的打击力度。 与此同时，网络安全专业人士也表示，打击网络犯罪需要国际社会的共同努力。网络犯罪通常跨越国界，单一国家的执法行动难以完全铲除这一现象。国际间的合作、信息共享以及法律规制的完善是未来解决这一问题的关键所在。
总之，俄罗斯这次大规模逮捕行动不仅仅是对网络犯罪的反击，也是对全球加密货币市场动态的积极响应。随着事态的发展，未来我们将继续关注这一案件的进展及其对国际网络安全政策的影响。
