印度中央调查局（CBI）近期在全国范围内对涉及GainBitcoin骗局的60个地点进行了突袭，这一事件引发了广泛关注。GainBitcoin是一项声称通过云挖矿合同向投资者提供月收益10%的投资计划，但实际上却是一场涉及约8000万美元（约660亿印度卢比）的庞氏骗局。该公司于2015年由已故的阿敏特·巴尔德瓦（Amit Bhardwaj）及其兄弟阿贾伊·巴尔德瓦（Ajay Bhardwaj）创办，运营于Variabletech Pte. Ltd. 此次突袭的地点包括德里国家首都地区、浦那、昌迪加尔、南迪德、科尔哈普尔和班加罗尔等城市。CBI在声明中表示，审查工作是为了揭露这一骗局的全貌，找出所有相关方，并追踪涉嫌挪用的资金，特别是跨国转账的部分。 突袭过程中，CBI扣押了大量电子证据，包括加密货币钱包、电子邮件和云数据，这些证据对追踪资金流动至关重要。部分资金据悉已涉及国际洗钱活动。
据一位区块链教育平台Digital South Trust的创始人苏达卡·拉克什曼拉贾（Sudhakar Lakshmanaraja）称，印度的加密行业急需更严格的监管和投资者保护。他指出，尽管监管机构对此类骗局进行了审查，基于多层次营销（MLM）结构的骗局依旧在利用漏洞和公众的无知生存。 GainBitcoin的骗局利用了多层次营销（MLM）的商业模式，这是一种金字塔式的方案，参与者不仅从自己的直接销售中获利，还能从吸纳的下线的销售中获取佣金。最初，投资者便是通过比特币（BTC）获得回报，但在2017年该计划崩溃后，GainBitcoin转而采用一种名为MCAP的内部加密货币，后者的价值远不及比特币。这一变更导致许多投资者手中持有的数字货币毫无价值。 在2022年3月，印度最高法院对该案件的介入使得调查取得了重要进展，法院命令阿贾伊·巴尔德瓦披露已故弟弟的加密钱包的详细信息。
法院的裁决强调，相关的用户名和密码对于理解诈骗的规模和追踪资金至关重要。CBI已经将多个州注册的多起FIR合并成一个统一的调查。 印度加密市场的监管加强趋势不断增大。这次针对GainBitcoin的调查是这种趋势的一部分。上周，孟买警方逮捕了Coin ZX的总经理拉维·玛哈塞斯（Ravi Mahaseth），他由此被指控涉及200亿印度卢比（约合2300万美金）的投资者欺诈事件。 警方的行动是针对Coin ZX的一系列投诉，该平台声称能给比特币投资者回报，但投资者在几个月后发现，支付停止了。
此外，印度执法局（ED）也已对加密骗局展开了打击，最近在德里、斋浦尔和孟买进行搜索，调查涉及到600亿印度卢比（约7200万美元）非法加密货币兑换的案件。该行动与奇拉克·托玛（Chirag Tomar）有关，他是一名印度公民，目前因诈骗投资者2000多万美元而在美国服刑。 托玛的方案涉及伪造加密货币交易所Coinbase的网站，窃取用户凭证，并将被盗资金转移到他控制的钱包中。 全球加密货币的监管严格程度不断加深，此次调查彰显了政府对打击加密货币诈骗的承诺。全球社交媒体和区块链安全专家的声音也在不断增强。Vedang Vatsa，全球加密社区Hashtag Web3的创始人表示，此次调查反映了政府推进投资者保护和维护市场秩序的决心。
同时，Vatsa强调了需要平衡的法规来确保一个安全的环境，促进印度数字资产生态系统内的创新。 总之，这次CBI对GainBitcoin骗局的突袭是对印度加密市场监管加强的又一标志，展现了政府打击金融犯罪的决心。正如许多业内人士所言，只有通过加强法规他们才能为投资者提供更好的保护，使加密货币的未来变得更加安全和稳定。 为了应对频繁出现的诈骗活动，印度需要制定更明确的法律条款，保护投资者的权益，同时促使区块链技术的正当应用与发展。从长远来看，只有通过理性监管，才能确保这个迅速发展的市场朝着健康、可持续的方向发展。
