在数字货币迅速发展的时代，网络诈骗手法也在不断翻新，其中一种名为“割韭菜”的诈骗手法愈演愈烈。日前，一名受害者通过马萨诸塞州的法律机构，成功追回了其在这一骗局中损失的14万美元，显示出法律对数字货币诈骗行为的制裁力度和保护受害者的决心。 受害者阿列克谢·马达（Aleksey Madan）今年69岁，他曾对投资数字货币充满期待，但却因此陷入了一个伪装得极为精巧的骗局中。马达在社交媒体平台上看到了一则以高额回报为诱饵的广告，广告声称由知名企业家埃隆·马斯克（Elon Musk）代言。看到这样的广告，马达心生向往，通过注册账户逐渐加大了投资，直到损失了自己的全部积蓄。 “我从未想过自己会成为受害者。
看到那些广告时，我真心以为自己找到了致富的捷径。”马达在收到退款支票的那一刻，感叹道，“失去所有钱财的那种绝望是难以形容的，没想到有一天竟能把钱拿回来，真的让我震惊和无比感动。” 马达的案例并非个案。在过去一年中，马萨诸塞州的法律机构接到了大量关于此类“割韭菜”骗局的投诉。调查显示，这种骗局主要针对俄罗斯语的老年人群体，用假冒的投资公司诱骗他们投入巨额资金。所涉及的诈骗公司名为“斯派尔比特”（SpireBit），该公司通过虚假的社交媒体广告和伪造的投资回报来吸引嫌疑人。
更有甚者，该公司所声称的高管信息只是一些杂乱的图片和伪造的LinkedIn个人资料。 调查人员在深入调查后发现，斯派尔比特的公司地址实际上是一家厨房用品商店，而所谓的投资平台也完全缺乏真实的财务记录。在接连收到投诉后，马萨诸塞州总检察长安德里亚·乔伊·坎贝尔（Andrea Joy Campbell）决定对这一诈骗公司采取行动。正是在一系列调查和对比的基础上，执法人员通过伪装成顾客的手段，成功地锁定了斯派尔比特的数字货币钱包。 2024年5月，马萨诸塞州法院下达了一项冻结斯派尔比特在币安交易所资产的命令，调查人员从中查获了总共26.9万美元的数字货币。这笔资金如今正在被分发给包括马达在内的四名受害者，马达的14万美元也得以成功归还。
随着调查的深入，执法部门对斯派尔比特的了解逐渐全面，发现其手法与当前盛行的网络诈骗模式——“割韭菜”颇为相似。这种网络诈骗的本质在于通过长时间的信任建立，将受害者“养肥”，直到诈骗者取得受害者的大笔资金为止。 “割韭菜”这一术语源自于农业，意在形象地比喻诈骗者如何逐步拉近与受害者的距离，从而建立信任关系，最终实施诈骗。这种手法近年来在网络环境下逐渐演变得更加复杂多样，诈骗者不仅利用社交媒体进行宣传，还假冒名人代言以增强其可信度。 据美国联邦调查局（FBI）统计，2023年，美国网络诈骗案件高达56亿美元，而其中涉及数字货币的诈骗案件则数不胜数。仿佛就在昨天，马达和其他受害者们在失去生活积蓄的深渊中苦苦挣扎，而如今，能够通过法律的手段将损失追讨回来，无疑给这场与诈骗的斗争带来了光明的一线。
马达的成功追讨不仅是他个人的胜利，更是对所有数字货币投资者的一次重要提醒。许多投资者在面临高收益诱惑时，往往容易忽视潜在风险。马达的故事告诉我们，任何看似过于美好的投资机会都值得我们深思熟虑，投资前务必要谨慎查证其真实性和合法性。 此外，马萨诸塞州总检察长办公室在打击诈骗方面的努力，彰显了执法机构对保护公民权益的重视。通过对这些诈骗行为的严厉打击，可以有效震慑潜在的犯罪分子，给更多投资者以警示。而这也表明，受害者如果能勇敢站出来，寻求法律帮助，或许能扭转不利局面。
尽管马达的损失得以追回，这对于他未来的投资道路意味着新的开始。如今，他希望能够通过自己的经历，提醒身边的亲友警惕网络诈骗，帮助他们避免类似的财务损失。“我希望每一个人都能警惕这些骗局，不要再让其他人重蹈覆辙，”马达说。 在未来，随着数字货币市场的不断发展，用户在享受投资机会的同时，也需保持高度警惕。唯有通过提高警觉性以及加强法律监管，才能够在这场与网络诈骗的斗争中，为无辜的投资者们筑起更为坚实的防线。
