2025年3月8日，来自新加坡的Malone Lam因涉嫌盗窃并洗钱2.3亿美元的加密货币，将于10月6日在美国华盛顿进行审判。这一案件引起了广泛关注，特别是在新加坡，因为Lam在涉嫌盗窃后进行的奢华消费引发了公众的好奇与讨论。 据了解，Malone Lam是22岁，他的案件在吴华盛顿的法院中引起了不小的轰动。在上周五的庭审中，Lam身穿绿色囚服出庭。他之前曾要求快速进行法律程序，以便尽快开始审判。 美国检方表示，关于此案件的新的指控将在未来30至45天内提出，预计审判将持续约两周。
即使在审判日前的一系列预审听证会中，Lam也将有机会正式提出辩诉。 根据检方的指控，Lam与其同伙Jeandiel Serrano共同涉嫌通过冒充Google客服来盗取4060个比特币。他们声称这是历史上美国私人个体最大的一宗加密货币盗窃案。123 案件特别受到关注的一个原因是Lam被指控在盗窃后奢侈消费，如在洛杉矶和迈阿密的夜总会每晚花费40万至50万美元以及购买众多豪华车辆，包括定制的兰博基尼、法拉利和保时捷等。此外，社交媒体上还有他在夜总会赠送爱马仕Birkin包给模特和网红的视频，这加深了公众的疑虑。 根据起诉书，Malone Lam在网络上使用的绰号包括“Anne Hathaway”和“$$$”。
他和Serrano在非法活动之前的一个星期，向受害者发送了未经授权的Google账户访问通知。 使用代理和虚拟私人网络（VPN）服务，他们试图使访问尝试看上去来自海外，这为后来的盗窃铺平了道路，所采用的手段被称为“复杂的社会工程”。 2024年8月18日，Lam与其同伙打电话给受害者，假装是Google的支持团队成员，告知受害者他的账户遭到黑客攻击。这对搭档最终说服受害者提供了账户的安全代码，之后Lam利用这些信息访问受害者的OneDrive和Gmail账户，找到了加密货币资产的位置。 起诉书还指出，Lam寻找受害者其他私人账户的信息，并找到了Gemini加密货币交易所的记录。他们商定其中一人应再次拨打电话，假装成Gemini的安全团队成员，让受害者相信他的加密货币账户也遭到入侵。
在一系列的操控下，他们说服受害者将约300万美元的加密货币转移到Lam控制的钱包中。随后，他们又要求受害者下载一个远程桌面连接程序以确保自己的安全。这使Lam和Serrano获得了受害者电脑的实时访问权限。 在操控期间，Serrano继续让受害者打开多个文件，包括包含私钥的文件，这使Lam得以盗取比特币的相关信息。 虽然完整的证据尚未披露，但检方认为已获得大量翔实证据，包括硬盘、在线聊天截图以及Lam的智能手机。 根据法律，Lam对于每项罪名可能面临最长20年的监禁、每项最多250,000美元的罚款，或者是从诈骗行为中获得的两倍收益。
随着审判日期的临近，专家认为此案不仅将影响Lam和Serrano的个人命运，也可能对加密货币的监管政策和网络安全措施设定新的标杆。 近年来，加密货币的迅速发展和普及让下降和盗窃案件频繁发生，这是一个令各国政府和相关机构不断苦恼的问题。 总之，Malone Lam的案件是一个引人关注的案例，展示了加密货币世界的复杂性以及它所带来的法律和道德挑战。随着审判的推进，公众对涉及的法律细节及其后果的兴趣有望不断升温。
