失乐园: Garantex 联合创始人印度假期的逮捕

在印度喀拉拉邦的瓦尔卡拉（Varkala），阳光普照的沙滩通常是人们逃避世间烦恼的理想场所。然而，对于 Garantex 这个备受争议的俄罗斯加密货币交易所的联合创始人亚历克谢·别斯乔科（Aleksej Besciokov）而言，他的家庭假期却突遭法律危机。2025年3月12日，别斯乔科在当地时间下午4点，被喀拉拉邦警方逮捕，依据印度的引渡法律展开行动。 别斯乔科的逮捕是针对 Garantex 的国际联合打击中的最新进展。美国司法部（DOJ）在上周四发布的新闻稿中，揭露了对别斯乔科和另一位联合创始人亚历山大·米拉·瑟尔达（Aleksandr Mira Serda，前名亚历山大·南提福-西亚乌）的起诉。双方所面临的指控相当严重，包括洗钱阴谋；对于别斯乔科而言，还有额外的阴谋违反制裁和经营未授权汇兑业务的罪名。

从阳光海滩到法庭：引渡之路 本来应该是一个放松的假期，但别斯乔科的处境急转直下，他被带到当地法院，并将在新德里的帕蒂阿拉法院出庭，以面对美国方面的全面指控。 美国政府在周三确认了逮捕事件，表示别斯乔科涉嫌计划从印度逃离。美国司法部发言人尼科尔·奥克斯曼（Nicole Oxman）确认了这一逮捕，但未进一步评论。 欺骗的网络：围绕 Garantex 的指控与逃避 美国司法部的起诉书对 Garantex 在别斯乔科和米拉·瑟尔达控制下的运营情况进行了详尽的揭露。根据法庭文件显示，从2019年至2025年，这对搭档据称操控了一个洗钱的庞大计划，涉及数亿美元的犯罪收益，包括黑客攻击、勒索软件、恐怖主义及毒品贩运等，且大多对美国受害者造成了影响。 起诉书还指控别斯乔科作为 Garantex 的首席技术管理员，直接审核和批准交易，而米拉·瑟尔达作为联合创始人兼首席商业官，在操作上发挥了关键作用。

美国司法部称，这对搭档有意隐瞒他们对非法活动的促进行为，甚至在被询问有关米拉·瑟尔达所涉及的一个账户时，向俄罗斯执法机关提供了不完整和虚假的信息。 尽管在2022年4月5日被美国财政部外资控制办公室（OFAC）因洗钱卷入而制裁，Garantex 仍然继续与美国实体进行交易。美国司法部声称，别斯乔科和他的同伙有意重新设计 Garantex 的运营，以逃避制裁，包括每日移动加密钱包，以模糊从美国交易所的交易。 国际合作、资产冻结与令人震惊的报告：Garantex 的打击 针对 Garantex 的打击是一个多方面的国际合作。上周四，美国执法部门在美国特勤局（USSS）的领导下，窝点查获了与 Garantex 相关的三个网站域名：Garantex.org、Garantex.io 和 Garantex.academy。同时，德国和芬兰的执法机构也查获了托管 Garantex 运营的服务器。

美国当局还取得了 Garantex 服务器的副本，包括客户信息和会计数据库，并冻结了超过2600万美元的与洗钱活动相关的资金。 区块链分析公司 Chainalysis 最近的一份报告进一步揭示了 Garantex 与一系列非法活动之间的联系，包括： - 拉撒路集团：一个受国家支持的朝鲜黑客组织。 - 南方阵线：一个亲俄的虚假信息平台。 - OMG!OMG! 市场、超级黑暗网市场（Mega Darknet Market）和索拉里斯市场（Solaris Market）：促进非法交易的黑暗网市场。 - 叶卡捷琳娜·瓦列里耶芙娜·兹达诺娃：因大规模加密货币洗钱而被制裁的俄罗斯国民。 此外，还有儿童性虐待材料（CSAM）、诈骗、被盗资金等多方面的涉案指控。

对 Garantex 及其联合创始人的不确定未来 Garantex 目前正承受着多方压力，已暂停所有运营，并试图安抚用户。该公司承诺使用现有资源对用户被冻结资产进行赔偿，并将这一过程比作“金融机构重组程序”。在这种赔偿之后，Garantex 表示，除了合规部门外，其所有活动都将停止。 综上所述，Garantex 联合创始人在印度的逮捕引发了人们对国际犯罪与加密货币之间关系的关注。在全球金融体制日益严格监管的背景下，能够遵守法规，合法经营将是加密货币交易所继续存在的关键。虽然 Garantex 及其创始人在法律面前面临挑战，但这也是加密货币行业加强合规、打击非法活动的警示。

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