近年来,加密货币行业迅速发展,成为全球金融体系中不可忽视的一部分。然而,随着数字资产流通的扩大,其潜在的安全隐患和监管真空也逐渐暴露。近日,美国政府监管组织Accountable.US发布报告,严厉指责前总统特朗普旗下的加密企业World Liberty Financial涉嫌向美国对立国 - - 朝鲜及伊朗的支持实体出售数字代币,事件引发了市场和政界的强烈反响。 报告指出,World Liberty Financial不仅向与朝鲜"Lazarus Group"黑客组织相关的钱包地址出售代币,还向在伊朗最大加密交易所NoBitex.IR账号活跃的用户发放代币。这些交易被认为疑似用于绕过美国及其盟友的经济制裁,并支持相关国家的网络攻击和军事战备。 Lazarus Group作为朝鲜官方支持的网络黑客团队,其曾在全球范围实施大规模网络攻击,造成多起重大经济损失。
特朗普政府早在其首次任期内便采取制裁措施,严禁相关资金交易流通。然而,报告发现,这批由World Liberty Financial销售的代币流入了被列入美国财政部制裁黑名单的钱包,引发了国家安全层面的严重担忧。 朝鲜相关账户名为"Shryder.eth"的用户在2025年1月20日即特朗普重新就任总统之日,购买了66.6万枚WLFI代币,交易金额为一万美元。此外,该账户于同年6月获得了947枚空投赠币。区块链追踪显示,这一钱包此前与多个被禁制的朝鲜黑客组织钱包有资金往来,尽管如此,直到2025年8月底World Liberty Financial才对其实施了账号封禁。此举显示,该企业对潜在风险的应对明显滞后。
与此同时,另一位用户"0x062"于2024年10月通过伊朗的NoBitex.IR平台向World Liberty Financial购买了近3500枚代币,该用户与该平台有超过2.6万美元的存款。NoBitex.IR被指控为多个受制裁及非法组织提供交易便利,包括与伊斯兰革命卫队(IRGC)相关的勒索软件操作者,以及与哈马斯相关的网络实体。该用户在社交媒体平台上发布针对美国的激烈言论,威胁若美军介入以色列与伊朗的冲突,将令美军舰队遭到毁灭性打击。 报告中还披露,World Liberty Financial向数十名曾使用过被美国财政部认定为洗钱工具的"Tornado Cash"混币服务的用户出售代币。Tornado Cash曾涉助洗非法资金超过十亿美元,美国政府于2025年3月将其纳入制裁名单。特朗普政府则在此期间决定撤销针对该服务的部分限制,更是激烈加剧了监管漏洞。
该加密企业由特朗普家族持控股权,报告称其过去一年间迅速扩张,拥有超过180家比特币库藏公司,并且部分交易所高度依赖于海外市场,风险进一步放大。按照特朗普的财务披露,他个人从World Liberty Financial收益超过5700万美元,加密资产占净资产的73%。 对此,美国参议员伊丽莎白·沃伦公开质疑特朗普政府在数字货币安全监管的缺失,并警告即将出台的GENIUS法案可能为特朗普家族的金融操作提供更大便利,缺乏足够的监测机制将使国家安全受到威胁。沃伦强调,对朝鲜黑客组织造成1.5亿美元加密资产损失的Bybit交易所事件足以提醒国会必须严查监管漏洞。 与此同时,特朗普媒体科技集团持有约20亿美元的比特币,占其市值的40%,但该公司股票表现远逊于比特币资产本身,股价在过去半年中跌幅达到47%。其中,特朗普之子埃里克领导的美国比特币矿业公司股价在2025年9月初突然上涨,纸面财富暴增逾15亿美元,为家族数字产业增添光彩,但背后风险同样不容忽视。
Accountable.US执行董事托尼·卡克对此表示强烈关切,他指出,特朗普的加密帝国涉嫌接纳与伊朗及洗钱平台有关的"阴暗投资者",这种匿名大规模的资金流入极有可能成为外国势力影响美国政治的渠道,并威胁普通投资者和美国工人的利益。卡克呼吁国会展开彻底调查,审查现有监管机制如何防止总统及其家族通过数字资产私利化并干预政府事务。 业内专家也认为,数字货币市场的匿名性和跨境交易特征为违法行为提供了便利,无论是国家制裁还是反洗钱法规都需要得到更严格的执行。特朗普事件进一步暴露了缺乏透明度和合规性的行业问题。国家安全机构和监管部门必须联合加强监测,以防范加密货币成为境外敌对势力资助和洗钱的工具。 面对舆论压力,World Liberty Financial已在2025年9月5日首次公布了5个高风险账户的黑名单名单,并新近封禁涉事的朝鲜账号,但这一动作被批评为"亡羊补牢",未能从源头遏制风险。
加密社区呼吁行业自律和监管部门共同搭建安全防线,确保数字资产市场透明与健康发展。 总的来说,特朗普加密业务被点名为涉及制裁国家交易的"美国卖国"项目,其影响不止于政治丑闻,更是全球加密货币金融安全格局中的一个警示。未来加密产业如何平衡创新与安全,将直接关系到全球金融稳定和地缘政治安全的走向。 。
