2025年3月11日，Garantex联合创始人阿列克谢·贝尔乔科夫在印度喀拉拉邦的瓦卡拉被当地执法部门逮捕，这一事件引发了全球加密货币市场的广泛关注。此次逮捕是应美国当局的要求进行的，涉及的指控包括支持非法交易及洗钱，尤其是与北朝鲜的黑客活动有关。 贝尔乔科夫的逮捕是在美国司法部发出引渡请求后实施的。依据印度与美国之间的引渡条约，当地法院发出了逮捕令，允许美国执法部门介入处理此案。根据美国指控，Garantex通过其平台批准了与受制裁实体的交易，特别是涉及北朝鲜的黑客。 贝尔乔科夫与同样是Garantex联合创始人的亚历山大·米拉·塞尔达一起，被控运营一个涉嫌洗钱的加密货币平台，处理数百万美元的非法交易。
美国当局声称，Garantex的运营进行了重新设计，以规避制裁，使平台能够进行违反美国法律的交易。 由于美国当局的调查，Garantex的一些网站和资产已被查封，美国监管机构也已没收了价值2600万美元的加密货币。这一系列的行动使得Garantex的运营几乎陷入停滞，用户服务完全停止。尽管面临严重的法律挑战，Garantex仍然承诺会通过俄罗斯的资产补偿计划为客户提供全额退款。 Garantex的法律危机不仅仅影响到该公司，还可能对全球未受监管的加密货币交易平台造成深远的影响。随着美国及国际监管机构对加密货币市场的监管力度不断加大，许多从业者开始重新评估他们的合规措施与业务策略。
在贝尔乔科夫被捕的消息传出后，加密货币市场经历了剧烈波动。部分分析师指出，这一事件可能引发投资者对整个加密行业的信任危机，尤其是在相关法规尚不健全的情况下。Garantex的暂停运营和贝尔乔科夫的逮捕将进一步加速行业内的监督和合规进程，使得市场面临更高的透明度和合法性要求。 印度当局的介入也展现出全球范围内对打击洗钱和网络犯罪的紧迫性。在全球加强对加密货币监管的背景下，各国政府和机构正在加大对可疑交易和洗钱活动的打击力度。 接下来，贝尔乔科夫将在新德里的帕蒂亚拉法院出庭，案件的后续进展将受到各方密切关注。
美国检方已明确表示，准备对贝尔乔科夫提出进一步的指控，证实他在Garantex的运营中所扮演的角色。即使在法律程序尚未结束之前，许多投资者和行业观察家都在观察其对加密货币市场的长远影响。 总结来说，阿列克谢·贝尔乔科夫在印度的逮捕事件再次引发了人们对加密货币行业合规性的关注，也为行业的未来发展铺平了更加复杂的法律框架。随着法律诉讼的推进和市场动态的改变，所有参与者都需认真审视其在这个快速变化的行业中的角色与责任。
