随着加密货币市场的迅速发展,诈骗犯罪也随之猖獗。2025年9月,美国财政部对缅甸和柬埔寨共计19个涉及强迫人口参与加密货币诈骗的实体实施了严厉制裁,揭开了一条跨国犯罪网络利用现代奴役手段欺诈数十亿美元的黑幕。这些犯罪团伙通过"猪屠宰"式骗局,强迫受害者以投资虚拟货币为名参与诈骗,无辜的英语言用户成为主要目标,令全球金融安全蒙受威胁。此次行动不仅进一步凸显了加密诈骗与人口贩运的深度交织,也展示了美国政府在打击网络金融犯罪以及保护全球公民安全上的决心和力度。缅甸与柬埔寨成为此次网络诈骗的核心区域,其中涉及的企业和犯罪集团通过错综复杂的企业结构和利益链条,掩盖非法活动,规避国际监管,令人震惊。 美国财政部通过其外国资产控制办公室(OFAC)认定了9个位于缅甸Shwe Kokko的目标实体,这一地区长期由先前已被制裁的Karen国民军保护,成为诈骗和其他犯罪活动的温床。
此外,还有10家柬埔寨基底的实体也被列入制裁名单。这些诈骗中心通过虚假的招聘广告,诱骗大量无辜人士,随后运用债务奴役、暴力胁迫以及威胁受害者从事强迫性卖淫等犯罪手段,迫使他们为诈骗美国公民而工作。这些受害人在被囚禁期间每天必须完成严格的"目标"任务,否则将遭受殴打甚至更严重的惩罚。许多受害者被迫建设虚假的浪漫关系或友谊,这些欺诈关系被用来取得受害者的信任后,诱导受害者投资于伪造的加密货币交易平台。 诈骗团伙为了迷惑和欺骗投资者,搭建了大量仿冒合法投资平台的网站,这些网站表面上看似真实可靠,实则由犯罪分子直接控制用户资金,完成资金的转移与洗钱操作。加密货币的匿名性及跨国特性为这些网络诈骗集团提供了便利,使得他们能够在全球范围内快速扩散诈骗活动,造成高达超过100亿美元的年度经济损失。
加之部分诈骗据点位于治安较为薄弱、国际监管难以有效渗透的地区,给追查和打击带来了极大挑战。此次制裁行动是继2025年5月美国财政部对Karen国民军及其领导人的制裁之后的又一次大规模行动,表明美国在打击网络诈骗和人口贩运领域持续加大力度。 缅甸Shwe Kokko的Yatai新城被视为此次制裁的重点。该地方多年来在犯罪分子She Zhijiang和Saw Chit Thu的操控下,已演变为涵盖赌博、毒品贩卖、卖淫和国际诈骗的综合犯罪城镇。She Zhijiang不仅拥有多重身份,获得过缅甸和柬埔寨公民身份,还因涉嫌多项国际犯罪被中国发布红色通缉令。2022年他在泰国被捕并面临引渡。
Yatai国际控股集团与Karen国民军控股企业CLM公司合作,共同控制着Yatai新城的大部分资产,复杂的股权结构旨在掩盖背后的真实犯罪运营。除此之外,当地的电力公司由私人企业承包,支持诈骗活动的持续运转,尽管泰国当局多次切断电力试图关闭诈骗据点,但影响有限。许多受害者形容自己被关押期间遭遇殴打,且被强迫参与商业性卖淫,受制于高额赎金要求,展现出这场现代奴役的残酷现实。 柬埔寨方面,被制裁的企业主要涉及将昔日为中国投资建造的实体赌场转型为虚拟货币诈骗中心的运营组织。以西港(Sihanoukville)为例,黄金阳光太阳城赌场成为洗钱活动的掩护场所,并由曾因洗钱和非法赌博罪名在中国服刑的投资人董乐成所控制。该地域多个房地产项目与现代奴役及加密诈骗紧密相关,成为区域犯罪的枢纽。
KB酒店公司及其联属公司同样在柬埔寨多个省份拥有广泛资产,被指控运营诈骗网络,强制劳工参与虚拟货币骗局。多名涉案高管均有中国刑事记录或涉嫌与犯罪集团有关联,显示出跨境犯罪的复杂网络。通过遮掩于合法企业的面纱之下,这些集团巧妙规避了法律制裁,提高了国际执法的难度。 此次美国财政部对相关实体实施的制裁,冻结了他们在美资产,全面禁止美国公民及企业与这些群体进行任何交易,切断其与国际金融体系的联系,极大打击了跨国网络诈骗活动的资金链。该举措不仅提升了对境外加密诈骗的打击力度,也意在保护广泛的金融市场免受此类引发的系统性风险冲击。财政部官员强调,这些诈骗集团一方面破坏了美国公民的财产安全,另一方面迫使成千上万无辜人群陷入现代奴役境地,展现了网络金融犯罪的双重危害。
国际社会对打击网络诈骗的呼声日益高涨,而此次事件再次警示全球监管机构和公众,加密货币虽具备去中心化和匿名性的优势,但同时极易被犯罪组织利用进行资金洗钱、诈骗甚至人口贩卖。未来加强跨国合作,完善识别可疑交易机制,提高科技侦查能力,成为遏制此类犯罪的关键。金融机构也应提升对高风险加密资产交易的监管和控制,保护投资者权益不受侵害。 总的来看,美国财政部的制裁行为暴露了东南亚地区复杂的网络诈骗产业链条,揭露了人口贩卖和强迫劳动与虚拟货币诈骗高度融合的黑暗现实。缅甸Shwe Kokko和柬埔寨西港等地成为现代奴役和数字诈骗的全球黑洞,而复杂的企业结构及犯罪组织的灵活运营,为执法带来了巨大挑战。面对这一形势,全球监管机构、法律执法单位及社会各界亟需形成合力,以科技手段加持法律执行,强化国际协作,遏制跨国犯罪网络的蔓延,保护社会稳定与金融安全。
与此同时,公众也应提升风险防范意识,对各类虚假投资项目保持高度警惕,避免成为诈骗陷阱的受害者。未来,只有依托法治与创新手段的齐头并进,才能筑牢阻碍加密诈骗与人口贩运的坚固防线。 。
