在近期，涉及iX Global和TP Global FX的投资诈骗案引起了广泛关注。许多受害投资者接到了来自孟买警方和执法局（ED）的传票，要求他们提供身份证明、投资详情和反映其投资的银行账户信息。这一事件引发了公众对该案件的高度关注与愤怒，同时也揭示了投资诈骗的复杂性和危害性。 iX Global（现已改名为ONE X）声称是一个提供金融市场、电子商务、区块链和NFT在线教育的平台。然而，调查显示，iX Global运作着一个复杂的多层次营销网络，虚假地自称为直销公司。该公司通过12家关联公司和多个网站及手机应用程序，巧妙地进行投资诈骗。
受害者们讲述了他们的经历，许多人在某个时期内被吸引到这个诈骗计划中，投资金额从数千到数百万不等。投资者被承诺每月能够获得5%到15%的回报。实际上，他们的资金被用于投资于非法的外汇交易平台和虚假的NFT项目，而这些资金则被不当挪用。调查显示，这些所得的资金以各种方式转移出印度，并通过国际支付网关处理。 具体而言，iX Global的诈骗手法包括要求投资者支付28天的在线教育订阅费用，该费用范围从115美元到185美元不等。他们声称投资于外汇自动化交易和加密货币挖矿，实际上则通过多个壳公司和“金钱骡子”来操纵资金流动。
受害者向警方和ED提供了多达180个相关账户的详细信息，这些账户包括61个国内银行账户和14个加密货币钱包。 最近，有关执法机构开始加强对这一诈骗案的调查。在这场风波中，iX Global的创始人兼首席执行官Joseph Martinez以及印度的其他关键人物，如Viraj Patil，正受到警方和ED的追捕。Patil目前已被拘留，并正在接受经济犯罪调查局的调查。此前，Patil向警方表示，iX Global在印度拥有18,000名会员，甚至在其管理下，这一数字迅速增加到130,000名以上。 调查还发现，iX Global大肆利用社交媒体和网络广告吸引投资者，承诺丰厚的收益回报。
许多受害者在公司高管的诱导下，投入了巨额资金，最终却发现自己的投资化为泡影。这让许多人意识到，投资诈骗的手法越来越隐蔽，需要提高警惕。 执法局在调查中发现，受害者提供的不仅有个人信息，还有交易记录和资金流动详情。ED的传票中甚至要求受害者提供家人及熟人投资的相关信息，以便进一步追查。针对未能按时到场提供证据的受害者，ED还警告可能面临《预防洗钱法》下的刑事责任。 随着调查的深入，执法机构还查封了与此案相关的巨额资产，包括现金、黄金、豪车等，涉及的资产总价值达到数十亿印度卢比。
执法局在加尔各答实施的行动中，冻结了多个银行账户和加密货币资产，并查获了大量现金。对这些资产的追查和查封正是为维护广大投资者的合法权益。 另外，多个受害者已经联合起来，向监管机构和媒体反映他们的遭遇。他们希望通过曝光该案件，引起更多人的关注，从而防止更多投资者受害。一位受害者在分享经历时表示：“我只希望我的故事能够警醒更多人，不要像我一样轻信这些虚假的投资承诺。” 市场监管机构也对此事件高度重视。
印度证券交易委员会（SEBI）对此案件进行了初步调查，并将相关信息转发给了印度储备银行（RBI）和其他执法机关。SEBI还向相关地方政府提出了对iX Global的调查申请，警告其涉嫌非法集资和投资活动。 这起投资欺诈案不仅影响了许多家庭的经济状况，也引发了公众对金融投资安全的深思。随着网络时代的快速发展，许多投资者在选择投资项目时缺乏足够的风险意识和鉴别能力。因此，投资者在进行任何投资前，务必做到充分的研究与思考，避免落入诈骗陷阱。 在这一事件的影响下，许多金融专家开始呼吁加强对投资项目的监管，强调透明度和合作的重要性。
他们认为，只有通过健全的法律法规和有效的监管体系，才能在根本上遏制投资诈骗的蔓延。 总之，iX Global和TP Global FX的投资诈骗事件不仅是一宗简单的经济犯罪，更是对投资者信任的重大打击。受害者所经历的痛苦与损失令人痛心，而这也提醒所有人，在金融投资的道路上，多一份审慎，便多一份保障。希望通过这次事件，各方能够共同努力，提高警惕，维护投资市场的健康与安全。
