在最近的一次重大行动中，美国政府通过执法机构查封了俄罗斯加密货币交易所Garantex的域名。这一行动是由美国特勤局、司法部刑事部门、联邦调查局（FBI）以及欧洲刑警组织（Europol）联合实施的，标志着对与网络犯罪活动相关的加密货币平台监管日益严格。全球对加密货币的监管趋向严厉，原因在于它们经常被用于洗钱、诈骗以及支持网络犯罪。 Garantex的域名查封正值其服务遭到打击之际，因该交易所被欧盟列入制裁名单，成为对俄罗斯的第16轮制裁措施的一部分。此次制裁措施针对542个相关个人和实体，显示出欧美国家合力打击加密货币在黑市和犯罪活动中的利用。 Garantex曾在2022年4月被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁，原因是其交易活动与黑暗网市场和网络犯罪团体有关联，尤其是臭名昭著的Conti勒索软件即服务（RaaS）组织。
财政部资料显示，该交易所的运营主要集中在俄罗斯的莫斯科和圣彼得堡。虽然Garantex在2022年2月被爱沙尼亚金融情报局吊销了虚拟货币服务许可证，但其仍通过不正当手段继续运营。 此次查封后，Garantex团队在社交媒体Telegram上发布消息称，由于Tether（一个主要的稳定币供应商）阻止了其数字钱包，交易所面临大量资金损失，约为25亿卢布。他们表示暂时暂停所有服务，并积极寻求解决方案。他们的声明凸显了加密市场在面对大型制裁和监管措施时的脆弱性。 除了Garantex，此次行动还得到了包括荷兰国家警察、德国联邦刑警局、芬兰国家调查局等多国执法机构的支持，显示出国际社会在打击加密货币相关犯罪方面的合作意愿。
随着越来越多的国家加强对加密活动的监管，交易所的合规责任也变得愈加重要。政府要求交易所采取必要措施以防范资金洗钱及支持恐怖主义融资（AML/CFT），不遵守这些规定的交易所会面临严重后果。 Garantex的案例并非孤例。过去两年，美国财政部采取了针对多家加密交易所和服务的严厉措施，例如Cryptex、PM2BTC等，它们也因涉嫌洗钱和与俄罗斯勒索软件团伙的相关活动而受到制裁。同时，Bitpapa、TOEP和Crypto Explorer等交易所也在2024年被列为洗钱的服务提供者。更有针对北朝鲜黑客组织Lazarus的加密混合服务，如Sinbad、Tornado Cash和Blender.io，也受到了相应的制裁。
这些行动展示了政府在打击洗钱及网络犯罪活动中的决心和力度。 随着全球对加密货币的关注度日益上升，各国政府都在努力维护金融安全与稳定。虽然加密货币的去中心化特性为用户提供了便利，但也为不法分子提供了可乘之机。如何在促进金融创新与确保合规之间找到平衡，成为各国政府面临的一大挑战。 法律和监管框架的不断完善，使得加密行业的参与者在运营中必须考虑合规风险。交易所及其他金融服务提供商需要加强对用户及其交易活动的尽职调查，并实时监控可疑交易，以确保不会成为网络犯罪的帮凶。
同时，用户在选择交易所时也应提高警惕，选择那些合规且信誉良好的平台，以保护自己的资金安全。 从Garantex事件中可以看到，全球各国在反洗钱立法及网络犯罪打击方面的合作将继续加强。未来，随着技术的进步，加密交易和区块链技术的发展将面临更多的挑战与机遇。各种新的监管政策将会陆续发布，推动加密行业发展向更加合规透明的方向迈进。
