近年来,加密货币市场迅速发展,吸引了大量投资者的关注与参与。然而,随着市场的繁荣,加密相关的诈骗行为也屡见不鲜,影响了投资者的信心和行业的健康发展。2025年9月,一位加州居民因参与一起涉及近3700万美元的全球加密货币诈骗案,被联邦法庭判处51个月监禁,并被责令赔偿超过2600万美元的损失,案件曝光后引发了广泛关注。该事件不仅反映了加密货币领域诈骗手段的复杂与隐蔽,更彰显了美国司法部在打击加密犯罪方面的坚定决心与持续努力。 涉案的加州男子名为Shengsheng He,他被认定协助洗钱数千万美元。这笔巨额资金来自美国投资者,涉案的犯罪集团利用全球多个国家的资源和账户进行资金转移和隐匿。
He与其合伙人共同经营了一家名为Axis Digital Limited的公司,公司注册在巴哈马,专门负责接收并转移受害者传送的资金。司法部指出,该诈骗手法主要依赖于未经请求的信息发送、电话跟进以及交友应用中的交流,通过构建信任关系诱骗受害者投资虚假数字资产。 诈骗过程中,犯罪分子向受害者虚假宣传其投资项目的价值不断上涨,制造出收益丰厚的假象,但实际上这些资金早已被犯罪团伙窃取。受害者一旦汇款,资金即刻被汇入位于巴哈马Deltec银行的Axis Digital账户,随后转换为稳定币Tether(USDT),并转移至诈骗集团掌控的钱包地址。为掩盖资金来源,洗钱集团还大量使用空壳公司和海外账户进行复杂的资金流转,极大增加追踪难度。 司法部在调查中揭示,这起诈骗案的运作中心还涉及位于柬埔寨的"猪肉切割"中心(pig butchering centers),这些中心利用社交工程手段,通过长期培养受害者信任而进行高频率、规模庞大的数字诈骗。
据全球区块链分析机构Chainalysis数据,2024年仅这一类型的诈骗活动就涉案金额达到90亿美元,显示出这一诈骗模式的严重性和广泛性。 美国司法部面对这一严重的加密诈骗现象,近年来持续加大执法力度。除了此次案件,司法部还展开了针对恐怖主义资金融资相关数字资产的查封行动,追回了大量因投资诈骗流失给犯罪分子的资金。例如,2025年3月,司法部查获了与哈马斯(Hamas)有关的20.1万美元加密资产;7月,成功将710万美元从一起价值9700万美元的石油和天然气诈骗案的受害者手中追回。此外,司法部还针对俄罗斯运营的加密交易平台采取严厉打击,关闭多个域名,冻结超过8亿美元的非法交易资金。 在Axis Digital诈骗案件中,不仅He本人已认罪并被判刑,其余八名合谋者也均已承认罪行,包含Jose Somarriba和Jingliang Su两名He的合作伙伴。
Su作为中国国籍人员,协助将被盗资金进行转换和转移。当前针对该案件的追责行动仍在继续,标志着司法部门不遗余力清除加密领域违法犯罪的趋势。 加密货币诈骗案件暴露了现代金融技术在带来便利的同时,也为犯罪分子提供了新的犯罪手段和逃避监管的途径。尤其是虚拟货币的匿名性和跨国界特征,使得国际合作打击显得尤为重要。美国司法部强化对加密非法活动的监管和执法,反映出全球范围内对数字资产领域规范发展的急迫需求和趋势。 投资者在面对数字货币投资时,应提高警惕,避免轻信未经证实的投资信息,避免被所谓"高收益""快速回报"所诱惑。
选择拥有正规牌照和监管背景的交易平台及项目,才能更好保障资产安全。同时,监管机构的持续行动提醒业界加强自律与合规,并推动行业健康稳定发展。 综观此次事件,Shengsheng He涉嫌运营无牌照资金传输业务,并利用跨国洗钱网络,帮助犯罪集团非法获利数千万美元,最终被法院判处有期徒刑和巨额赔偿罚金。这显示出美国司法系统对加密货币犯罪零容忍的态度,也为未来打击类似案件树立了标杆。随着全球数字资产市场的不断拓展,类似案件的查处将进一步促进法律法规的完善和执行效率的提高,推动整个加密行业迈向更加安全透明的未来。 。
